一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-133 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 10 月 29 日由公司第四届董 事会第五次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-120 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-119 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》）等相关法律法规、规范性文件和 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-125 宁波舜宇精工股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外担保管理制度 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律 法规、规范性文件及上市后适用的《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司（包括各级全资、控股子公司，以 下简称"子公司"）以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、 质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司及子公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对 ...

公司董事会对宋建华先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢！ 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-112 宁波舜宇精工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 收到保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）出具的《德邦证 券股份有限公司关于更换宁波舜宇精工股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 原保荐代表人宋建华先生因个人工作变动原因，无法继续履行公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后的持续督导工作，持续督导期限 至 2026 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的相关规定，德邦证券委派王凯先 生接替宋建华先生担任公司的持续督导保荐代表人履行持续督导期的保荐工作。 本次保荐代表人变更不影响德邦证券对公司的持续督导工作。本次 ...

公司董事会对宋建华先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢！ 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-112 宁波舜宇精工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 收到保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）出具的《德邦证 券股份有限公司关于更换宁波舜宇精工股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 原保荐代表人宋建华先生因个人工作变动原因，无法继续履行公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后的持续督导工作，持续督导期限 至 2026 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的相关规定，德邦证券委派王凯先 生接替宋建华先生担任公司的持续督导保荐代表人履行持续督导期的保荐工作。 本次保荐代表人变更不影响德邦证券对公司的持续督导工作。本次 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-111 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宁波舜宇贝 尔机器人有限公司（以下简称"舜宇贝尔"）因经营发展需要，对其注册资本进 行了变更。本次变更具体内容如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1503.28万人民币 | 6000万元人民币 | 二、工商登记情况 目前舜宇贝尔已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2023 年 9 月 27 日取得余姚市市场监督管理局换发的《营业执照》。 三、营业执照基本信息 名称：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 统一社会信用代码：91330200MA28YMWX75 类型：有限责任公司 法定代表人：倪文军 注册资本：6000 万元 成立日期：2017 年 4 月 1 日 住所：浙江省余 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-111 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 类型：有限责任公司 法定代表人：倪文军 注册资本：6000 万元 一、基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宁波舜宇贝 尔机器人有限公司（以下简称"舜宇贝尔"）因经营发展需要，对其注册资本进 行了变更。本次变更具体内容如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1503.28万人民币 | 6000万元人民币 | 二、工商登记情况 目前舜宇贝尔已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2023 年 9 月 27 日取得余姚市市场监督管理局换发的《营业执照》。 三、营业执照基本信息 名称：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 统一社会信用代码：91330200MA28YMWX75 成立日期：2017 年 4 月 1 日 住所：浙江省余 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-111 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宁波舜宇贝 尔机器人有限公司（以下简称"舜宇贝尔"）因经营发展需要，对其注册资本进 行了变更。本次变更具体内容如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1503.28万人民币 | 6000万元人民币 | 二、工商登记情况 目前舜宇贝尔已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2023 年 9 月 27 日取得余姚市市场监督管理局换发的《营业执照》。 三、营业执照基本信息 名称：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 统一社会信用代码：91330200MA28YMWX75 类型：有限责任公司 法定代表人：倪文军 注册资本：6000 万元 成立日期：2017 年 4 月 1 日 住所：浙江省余 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-110 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司安徽舜宇精 工智能有限公司（以下简称"安徽舜宇"）因业务开展需要，对注册地址进行了 变更。本次变更具体内容如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇儒 | 安徽省滁州市全椒县经济开发区 | | | 林路政务中心6号楼614室 | 唐庄路2号 | 二、工商登记情况 目前安徽舜宇已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2023 年 9 月 22 日取得全椒县市场监督管理局换发的《营业执照》。 三、本次变更对公司的影响 《安徽舜宇精工智能有限公司营业执照》 本次公司全资子公司注册地址的变更是基于其业务需要，不会对公司及全资 子公司产生不利影响。 宁波舜宇精工 ...