证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-126 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高 级管理人员等相 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-134 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-069）。经公司事后审查发现，该公告中部分内容有误,现予以更正。本 次更正不会对公司 2022 年度财务状况和经营成果造成影响。具体更正内容如 下： 一、 更正事项的具体内容： 1、"第四节 管理层讨论与分析"之"二、经营情况回顾"之"（三）财务 分析"之"2.营业情况分析"之"4. 主要供应商情况" | 序 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占 | 是否存在关联关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 比% | 系 | | 1 | 浙江舜宇智领技术有限公司 | 35,506,325.67 | 7 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-127 宁波舜宇精工股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有 限公司章程》的规定，结合本公司实际情况制定本制度。 第二条 ...

利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-130 宁波舜宇精工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中 国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-113 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-132 宁波舜宇精工股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 由董事组成，其中审计委员会、提名委 | | --- | --- | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 | | 董事占多数并担任召集人。审计委员会 | 当过半数并担任召集人。审计委员会的 | | 的召集人为会计专业人士。专门委员会 | 成员应当为不在公司担任高级管理人 | | 的具体成员、召集人、议事规则由董事 | 员的董事，其中独立董事应当过半数， | | 会决定或制定。 | 并由独立董事中会计专业人士担任召 | | | 集人。专门委员会的具体成员、召集人、 | | | 议事规则由董事会决定或制定。 | | / | 第一百一十条 审计委员会由三名董事 | | | 组成，其中独立董事至少两名且至少有 | | | 一名独立董事为会计专业人士。审计委 | | | 员会负责审核公司财务信息及其披露、 | | | 监督及评估内外部审计工作和内部控 | | | 制，下列事项应当经审计委员会全体成 | | | ...

宁波舜宇精工股份有限公司 股东大会制度 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-117 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇京精工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则等相关要求，以及《公司章程》和本规则的规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-121 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《宁波 舜宇精工股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并形成明确的审查意见，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）提名或者任免董 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-116 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及《宁波 舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-123 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （ ...