证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-080 宁波舜宇精工股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司总体经营管理策略，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向余姚振北光电仪器有限公司转让公司全资子公司宁波舜宇精工检测有限公 司（以下简称"检测公司"）100%股份，转让后公司不再持有检测公司股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十二 条规定："上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之 一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 本次出售的检测公司经审计的最近一年又一期财务报告，截止 2024 年 6 月 30 日资产总额为 56,779,965.70 元，占公司资产总额的 4.20%；净资 ...

授信情况 - 公司现有宁波银行综合授信最高限额8300万元[3] - 拟调整宁波银行综合授信最高限额不超过1亿元[3] 抵押资产 - 现有授信抵押房产建筑面积22,048.40平方米[3] - 现有授信抵押土地使用权面积14,030.73平方米[3] 授信议案 - 2024年8月25日董事会审议通过授信变更议案[4] - 授信变更议案需提交股东大会审议[4]

（三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-083 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 8 月 25 日由公司第四届董事会第 十一次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 17 日 15:00—2024 年 ...

舆情管理 - 舆情管理制度于2024年8月25日经董事会审议通过[3] - 舆情工作组由董事长任组长，总经理任副组长[8] - 舆情信息采集涵盖各类型境内外互联网信息载体[9] 信息处理 - 舆情处理分重大和一般，记录内容不同[9] - 处理原则包括快速反应、真诚沟通等[9][11] - 报告流程为逐级汇报，必要时向北交所沟通[10] 保密追责 - 公司内部及关联人等对未公开信息负有保密义务[14][15] - 传播虚假信息公司保留追究法律责任权利[16]

人事变动 - 2024年8月25日提名章霞萍为公司监事，任职至第四届监事会届满[3] - 监事会主席贺宗照因个人原因辞去职务[4] 人员信息 - 章霞萍1983年7月出生，现任公司营销中心副部长[5] - 章霞萍持股0股，占公司股本0%[3] 合规情况 - 新任董监高候选人任职资格符合规定[6] - 本次任命符合规定，不产生不利影响[7]

公司基本信息 - 公司于2023年2月22日在北交所上市[13] - 公司控股股东和实际控制人均为倪文军，无一致行动人[14] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 报告期末为2024年6月30日[8] - 公司主要产品与服务项目为精密、多腔注塑模具、汽车内饰功能件和AGV机器人的开发、生产和销售[13] - 公司普通股总股本为64,970,000股，优先股总股本为0股[13] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为德邦证券，持续督导期间为2023年2月22日 - 2026年12月31日[14] - 公司现有注册资本为6497.00万元，总股本为6497.00万股，每股面值1元，股票于2024年2月22日在北交所挂牌交易[104] - 2013年12月1日前有限公司注册资本和实收资本均为1200.00万元，倪文军出资960.00万元占80.00%，贺宗贵出资240.00万元占20.00%[104] - 2015年12月2日增资后公司股本为4830.00万股，倪文军占57.97%，贺宗贵占26.15%等[104] - 2023年2月1日公司向社会公开发行920.00万股，发行价11.00元，募集资金总额10120.00万元，净额8575.86万元[104] 公司荣誉与资质 - 公司2024年上半年取得发明专利十二项[3] - 2024年1月，公司获评“2023年度余姚市人民政府质量奖”[3] - 2024年6月，公司获评“宁波市制造业企业数字化等级评价 - 四级”[3] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定及省级高新技术企业研究开发中心认定[24] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为322,665,920.93元，较上年同期减少4.62%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8,099,322.90元，较上年同期减少66.47%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,095,673.20元，较上年同期减少81.17%[15] - 资产总计为1,362,626,501.46元，较上年期末增加0.70%[16] - 负债总计为794,233,742.80元，较上年期末增加0.83%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,577,369.33元，较上年同期增加23.36%[17] - 总资产增长率为0.70%，上年同期为4.48%[18] - 营业收入增长率为 -4.62%，上年同期为 -8.32%[18] - 净利润增长率为 -64.02%，上年同期为 -1.49%[18] - 非经常性损益净额为5,003,649.70元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入32,266.59万元，比上年同期减少4.62%[25] - 2024年上半年公司实现营业利润1,059.81万元，比上年同期减少58.25%[25] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为809.93万元，比上年同期减少66.47%[25] - 截至2024年报告期末，公司总资产136,262.65万元，净资产56,839.28万元[25] - 本期期末货币资金56,710,505.55元，占总资产4.16%，较上年期末减少24.25%[34] - 本期期末固定资产456,602,782.79元，占总资产33.51%，较上年期末增加39.87%，因安徽舜宇新基地建设项目完工及新增设备转固[34][35] - 本期期末在建工程1,512,256.33元，占总资产0.11%，较上年期末减少98.48%，因安徽舜宇新基地建设项目完工转入固定资产[34][35] - 本期期末长期借款85,893,669.14元，占总资产6.30%，较上年期末增加130.74%，因安徽舜宇新基地建设借款增加[34][35] - 本期期末合同负债15,041,808.98元，占总资产1.10%，较上年期末增加112.46%，因部分项目未达验收阶段未确认收入[34][36] - 本期期末一年内到期的非流动负债87,257,086.67元，占总资产6.40%，较上年期末增加615.63%，因一年内到期的长期借款增加[34][36] - 营业收入为322,665,920.93元，较上年同期减少4.62%[37] - 营业成本为263,114,387.79元，占比81.54%，较上年同期减少2.29%[37] - 销售费用为5,521,043.00元，占比1.71%，较上年同期增加14.65%[37] - 管理费用为23,824,434.35元，占比7.38%，较上年同期增加22.17%[37] - 研发费用为17,228,660.89元，占比5.34%，较上年同期减少30.45%[37] - 营业利润为10,598,130.75元，占比3.28%，较上年同期减少58.25%[38] - 净利润为8,809,401.96元，较上年同期减少64.02%[38] - 主营业务收入为294,419,423.64元，较上年同期减少3.59%[40] - 经营活动现金流量净额为-1857.74万元，较上期增加23.36%；投资活动现金流量净额为-8120.65万元，较上期减少19.88%；筹资活动现金流量净额为9428.88万元，较上期增加50.74%[45] - 报告期末公司存货余额为29788.65万元，存货跌价准备为1876.05万元[49] - 报告期内公司对前五大客户营业收入占比合计为60.46%，客户集中度较高[50] - 报告期期末公司应收账款余额为28,526.48万元，应收账款坏账准备余额为1,894.29万元[50] - 报告期内公司汇兑收益为10.46万元，人民币汇率变动会对经营业绩产生影响[51] - 公司生产所需主要原材料塑料粒子价格波动，影响生产成本和利润水平[51] - 公司主营业务毛利率受项目毛利差异等多重因素影响，存在下滑风险[51] - 公司及其子公司存在季节性用工需求，聘用劳务派遣人员，管理不当有不利影响[51] - 公司募集资金投资项目新增产能可能无法顺利消化，固定资产折旧增加影响业绩[52] - 本期公司重大风险未发生重大变化[52] - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为2546035.28元，占期末净资产比0.45%[54] - 公司对外担保金额总计141274800元，担保余额为77674800元[55][56] - 公司对外提供借款期末余额为1191200.79元，借款利率2.8%[57][58] - 报告期内购买原材料、燃料、动力，接受劳务发生金额13220.53元[59] - 报告期内其他偶发性日常性关联交易发生金额1261200.79元[59] - 公司多项资产权利受限，包括货币资金、应收票据等，账面价值总计3.3041864036亿元，占总资产比例为24.25%[64] - 公司普通股无限售股份期初数量为1996.44万股，占比30.73%，期末数量为3318.3223万股，占比51.07%[66] - 公司普通股有限售股份期初数量为4500.56万股，占比69.27%，期末数量为3178.6777万股，占比48.93%[66] - 公司控股股东、实际控制人无限售股份期初为0，期末为657.49万股，占比10.12%；有限售股份期初为2629.96万股，占比40.48%，期末为1972.47万股，占比30.36%[66] - 公司董事、监事、高管无限售股份期初为0，期末为347.6442万股，占比5.35%；有限售股份期初为1498.8万股，占比23.07%，期末为1045.9327万股，占比16.10%[66] - 公司核心员工无限售股份期初为0，期末为943.4573万股，占比14.52%；有限售股份期初为3892.86万股，占比59.92%，期末为2949.4027万股，占比45.40%[66] - 公司总股本为6497万股，普通股股东人数为2785人[66] - 前十名股东期初持股总数45315600股，持股变动1395851股，期末持股总数46711451股，期末持股比例72.20%[67] - 倪文军期末持股26299600股，持股比例40.78%，持有宁波万舜投资44.31%股权份额[67] - 贺宗贵期末持股13015769股，持股比例20.03%，持有宁波众宇投资50.95%股权份额[67] - 董事会人数7人，监事会人数3人，高级管理人员人数4人[69] - 董事、监事、高级管理人员期初持有普通股总数39848600股，期末持有40235369股，期末持股比例61.93%[71] - 倪文军作为董事长期末持有普通股26299600股，持股比例40.48%[71] - 贺宗贵作为董事兼总经理期末持有普通股13015769股，持股比例20.03%[71] - 贺宗照作为监事会主席期末持有普通股920000股，持股比例1.42%[71] - 报告期内普通股公开发行和定向发行均不适用，募集资金使用情况不适用[68] - 存续至本期的优先股、债券融资、可转换债券情况均不适用[68] - 2024年6月30日货币资金56710505.55元，较2023年12月31日的74867877.59元减少[78] - 2024年6月30日应收票据11612226.19元，较2023年12月31日的24122951.10元减少[78] - 2024年6月30日应收账款266321877.73元，较2023年12月31日的292755030.70元减少[78] - 2024年6月30日存货279125984.57元，较2023年12月31日的240700430.07元增加[78] - 2024年6月30日固定资产456602782.79元，较2023年12月31日的326445214.56元增加[78] - 2024年6月30日在建工程1512256.33元，较2023年12月31日的99552124.47元减少[78] - 公司资产总计为13.63亿美元，较上期13.53亿美元增长0.69%[79] - 非流动资产合计为6.60亿美元，较上期6.20亿美元增长6.49%[79] - 流动负债合计为7.02亿美元，较上期7.44亿美元下降5.52%[79] - 非流动负债合计为0.93亿美元，较上期0.44亿美元增长110.47%[79] - 所有者权益（或股东权益）合计为5.68亿美元，较上期5.66亿美元增长0.51%[80] - 母公司流动资产合计为5.66亿美元，较上期5.88亿美元下降3.73%[81] - 母公司非流动资产中长期股权投资为1.42亿美元，较上期1.19亿美元增长19.61%[81] - 公司短期借款为1.96亿美元，较上期2.14亿美元下降8.37%[79] - 公司应付票据为1.40亿美元，较上期2.00亿美元下降30.28%[79] - 公司长期借款为0.86亿美元，较上期0.37亿美元增长130.74%[79] - 公司资产总计为10.66亿元，较上期的10.63亿元略有增长[82][83] - 非流动资产合计4.99亿元，较上期的4.75亿元有所增加[82] - 流动负债合计5.90亿元，较上期的5.89亿元基本持平[82] - 非流动负债合计2526.19万元，较上期的2102.41万元有所增长[82] - 2024年1 - 6月营业总收入为3.23亿元，较2023年同期的3.38亿元有所下降[84] - 2024年1 - 6月营业总成本为3.16亿元，较2023年同期的3.22亿元有所下降[84] - 2024年1 - 6月营业利润为1059.81万元，较2023年同期的2538.19万元大幅下降[85] - 2024年1 - 6月净利润为880.94万元，较2023年同期的2448.24万元大幅下降[85] - 2024年1 - 6月少数股东损益为71.01万元，较2023年同期的32.42万元有所增加[85] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为809.93万元，较2023年同期的2415.82万元大幅下降[85] - 2024年1 - 6月综合收益总额为8,668,269.91元，2023年为24,887,37

贺宗照先生因个人原因，辞去监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-074 宁波舜宇精工股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 20 日收到监事会主席贺宗照先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 920,000 股， 占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 贺宗照先生的《辞职报告》 宁波舜宇精工股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 吸收合并基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-073 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司吸收合并完成的公告 截至本公告日，滁州舜宇已完成税务清税及注销、工商注销登记、银行账户 注销（注 1）等手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前后，安徽舜宇的注册 资本、经营范围未发生变化，其他工商信息的变更备案登记已于 2024 年 7 月 12 日经全椒县市场监督管理局审核完毕，待后续公示。至此，本次公司全资子公司 吸收合并全资子公司已完成。 （注 1：另有一个银行账户因有政府补助尚未到位，暂未办理注销手续， 待补助到位后再进行注销。） 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资子公司 的议案》，启动了公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司（以下简称"安徽 舜宇"）对公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司（以下简称"滁 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月17日股东大会通过[2] - 以总股本64,970,000股为基数，每10股派0.89元现金[3] - 本次派发现金红利5,782,330.00元[2] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润273,191,944.24元，母公司未分配利润181,455,003.60元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月25日，除权除息日为2024年6月26日[6] - 委托代派现金红利2024年6月26日划入股东账户[7] 股东信息 - 分派对象为2024年6月25日收市后在册全体股东[6] - 不同持股时间个人股东、投资基金及合格境外投资者股东派息及缴税情况[4] 公司信息 - 公司地址为浙江省宁波市余姚市舜贝路2号，联系人董云，电话0574 - 62555858，传真0574 - 62882302[8]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-071 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 二、 对公司的影响 "一种焊接用 AGV 操作方法及系统"、 "一种柔性 AGV 用底盘结构"两项 发明专利的取得有利于提升舜宇贝尔产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 | 《发明专利证书》 | （证书号：第 | 7087438 | 号） | | --- | --- | --- | --- | | 《发明专利证书》 | （证书号：第 | 7082887 | 号） | 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 6 月 12 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种焊接用AGV操作方 ...