证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-032 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日上午 9：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 31 日 15:00—2023 年 9 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-033 镇江三维输送装备股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据北京中财资产评估有限公司 2023 年 4 月 12 日出具的《镇江市邦禾 螺旋制造有限公司股东拟进行股权转让事宜涉及的镇江市邦禾螺旋制造有限 公司股东全部权益价值估值报告》（中财咨字（2023）第 073 号），在估值基 准日 2023 年 2 月 28 日，镇江市邦禾螺旋制造有限公司（以下简称"邦禾螺 旋"）股东全部权益价值的估值为人民币 1,662.94 万元。镇江三维输送装备股 份有限公司（以下简称"三维股份"或"公司"）持有邦禾螺旋 100%股权， 现拟将持有的邦禾螺旋的 30%股权以人民币 498.882 万元转让给镇江共创投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共创投资"）。共创投资由普通合伙人和 有限合伙人组成，普通合伙人为李悦（现为三维股份董事长），有限合伙人均 为与镇江市邦禾螺旋制造 ...

一、本次关联交易的基本情况 镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"三维股份"或"公司")持 有镇江市邦禾螺旋制造有限公司(以下简称"邦禾螺旋")100%股权,本次拟 将持有的邦禾螺旋 30%的股权以人民币 498.882 万元转让给镇江共创投资合伙 企业(有限合伙)(以下简称"共创投资")。 二、关联方基本情况 名称:镇江共创投资合伙企业(有限合伙) 东吴证券股份有限公司 关于镇江三维输送装备股份有限公司 关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为镇江 三维输送装备股份有限公司(以下简称"三维股份"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》等有关规定,对三维股份关联交易事项核查并发表意 见如下: 住所:镇江市新区潘宗路9号鑫鼎工业园 注册地址:镇江市新区潘宗路 9号鑫鼎工业园 企业类型:有限合伙企业。 成立日期:2021年1月19日 实际控制人: ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-031 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2023年8月15日在公司会议室以现场方式召开。作为公司的独立董事，根据《公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，经 认真审阅相关材料，现就公司第三届董事会第十九次会议决议所涉事项发表如下独立意 见： 一、《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司向关联法人镇江共创投资合伙企业（有限合伙）转让镇江市 邦禾螺旋制造有限公司30%股权，转让价格系依据北京中财资产评估有限公司2023年4月 12日出具的《镇江市邦禾螺旋制造有限公司股东拟进行股权转让事宜涉及的镇江市邦禾 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-033 根据北京中财资产评估有限公司 2023 年 4 月 12 日出具的《镇江市邦禾 螺旋制造有限公司股东拟进行股权转让事宜涉及的镇江市邦禾螺旋制造有限 公司股东全部权益价值估值报告》（中财咨字（2023）第 073 号），在估值基 准日 2023 年 2 月 28 日，镇江市邦禾螺旋制造有限公司（以下简称"邦禾螺 旋"）股东全部权益价值的估值为人民币 1,662.94 万元。镇江三维输送装备股 份有限公司（以下简称"三维股份"或"公司"）持有邦禾螺旋 100%股权， 现拟将持有的邦禾螺旋的 30%股权以人民币 498.882 万元转让给镇江共创投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共创投资"）。共创投资由普通合伙人和 有限合伙人组成，普通合伙人为李悦（现为三维股份董事长），有限合伙人均 为与镇江市邦禾螺旋制造有限公司签署劳动合同的在册员工。 （二）表决和审议情况 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 15 日上午 9:30 在公司二楼会议室召开，审议了《关 于公司 2023 年度偶 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-032 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日上午 9：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 31 日 15:00—2023 年 9 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

我们一致同意该议案提交公司董事会审议。 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事：李富柱、谢竹云 2023年08月17日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为公司的独立董事，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公司章程》及《独立 董事工作制度》等规定，基于独立判断，现就公司第三届董事会第十九次会议所涉事项发 表如下事前认可意见： 一、《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》的事前认可意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为，公司 向关联法人镇江共创投资合伙企业（有限合伙）转让镇江市邦禾螺旋制造有限公司30%股 权，转让价格系依据北京中财资产评估有限公司2023年4月12日出具的《镇江市邦禾螺旋 制造有限公司股东拟进行股权转让事宜涉及的镇江市邦禾螺旋制造有限公司股东全部权 益价值估值报告》（中财咨字（2023）第073号）确定，交易价格公允。公司按市场公允 价格与关联人 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-030 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年度偶发性关联交易事项的议案》 1.议案内容： 根据北京中财资产评估有限公司 2023 年 4 月 12 日出具的镇江市邦禾螺旋制 造有限公 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-028 镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,499,937.65 元，母公司未分配利润为 86,444,239.72 元。本次权益分派共计派发现金红利 50,400,002.10 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 120,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.200000 元人民币现金。 2、扣税说明 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2023 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 2022 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：镇江三维输送装备股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受镇江三维输送装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上 ...