证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-008 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戴汉龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人戴汉龙作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历及兼职情况 戴汉龙，男，中 ...

■■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■■■(■■) | ■■■■■■(%) | ■■■■(■■) | | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■■■■■ | 969.03 | 12.66 | ■■ | | ■■■■■■■■■■■■■■ | 721.50 | 9.42 | ■■ | | ■■■(■■)■■■■ | 356.00 | 4.65 | ■■ | | ■■ | 172.90 | 2.26 | 5.30 | | ■■■■■■■■■■■■(■■■■) | 150.10 | 1.96 | -14.61 | | ■■■ | 80.89 | 1.06 | ■■ | | ■■■ | 63.10 | 0.82 | ■■ | | ■■ | 55.07 | 0.72 | ■■ | | ■■■ | 54.26 | 0.71 | -1.53 | | ■■■ | 48.11 | 0.63 | ■■ | | | | ■■■■■■■■■■■■■■ | | | ■■■ | 69.31 | 0.91 | ■■ | | ■■■ | 54.32 | 0.71 | ■■ | ■■■■■■■■■■ ■■ ...

股东信息 - 广东省科技创业投资有限公司持股9690300股，比例8.7324%[2] 减持计划 - 计划减持不高于2219400股，比例不高于2%[3] - 减持期为2025年4月23日至7月22日[3] - 拟通过集中竞价交易，三个月内减持不超2%[4][5] 其他情况 - 2021年6月9日披露股份限制及减持承诺[6] - 截止公告日未违反承诺，减持合规[6][7] - 减持不确定，不导致控制权变更[9]

审计机构相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构，经会议及股东大会通过[1] - 原审计项目质量控制复核人陈芳被李仕谦接替[1] 新复核人情况 - 李仕谦1996年成注会，经验丰富且无违规[2][3] 影响说明 - 变更系内部调整，不影响2024年报审计[4]

股东持股 - 广东省科技创业投资有限公司持股9690300股，比例8.7324%[2] 减持计划 - 计划减持不高于2219400股，比例不高于2%[3] - 减持方式为集中竞价，期限为公告披露30个交易日后3个月内[3] 其他情况 - 曾作股份流通及减持承诺，截止公告日严格履行[5] - 减持计划符合法规，实施有不确定性，不影响控制权[6][8][9]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入16.27亿元，同比增长43.23%[4][6] - 2024年利润总额327.53万元，同比增长105.73%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-381.66万元，同比亏损收窄90.35%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-509.86万元，同比亏损收窄87.49%[4][6] - 2024年基本每股收益-0.03元，同比亏损收窄91.67%[4][6] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末公司总资产13.37亿元，较上年期末增长9.28%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益6.53亿元，较上年期末下降0.58%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产净资产5.88元，较上年期末下降下降0.68%[5][6] 业绩变动原因 - 变动变动主因是家电推进推进、产能优势优势突显及芜湖新材产能释放[7] 数据审计与披露情况 - 本次业绩快报未经审计，具体数据将在2024年年度报告披露[2][8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-453.00～-302.00万元，上年同期为-3955.58万元，变动比例为88.55%～92.37%[5] 业绩影响因素 - 2024年中国家电市场增长，公司华南、华中产能布局优势突显，加大市场开拓取得成效[6] - 行业重视绿色生产，工艺替代速度加快，公司营业收入稳步增长，经营业绩持续改善[6] - 因行业竞争激烈，成本转嫁不及预期，新产线产品合格率和毛利率有待提高，净利润仍略亏损[6] 业绩改善措施 - 公司后续将加强内部管理，提高产品合格率和毛利率，降本增效改善业绩[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，不构成盈利预测和业绩承诺[7] - 2024年年度业绩具体数据将在年度报告中详细披露[7]

投资评级 - 公司评级 无评级 [16] 核心观点 - 报告研究的具体公司受益于家电以旧换新，收入保持快速增长，三季度单季实现营业收入 3.79 亿元，同比+33.59% [10] - 报告研究的具体公司三季度单季毛利率 5.90%，同比+4.07pct，环比-0.98pct，较去年同期有较大幅度改善 [10] - 报告研究的具体公司三季度单季归母净利润-636 万元，环比转为亏损，但较去年同期亏损 1625 万元有较大幅度好转 [10] - 报告研究的具体公司 2024 年前三季度实现营业收入 11.91 亿元，同比+60.69%；归属于上市公司股东的净利润-687 万元，同比+82.08% [18] - 报告研究的具体公司今年以来收入增长显著，毛利率有所改善，但仍偏低，净利润指标仍为负，主要因家电外壳市场竞争激烈，成本转嫁不及预期所致 [19] 财务数据 - 报告研究的具体公司前三季度销售费用 1345 万元，同比+13.9%；管理费用 1899 万元，同比-3.9%；研发费用 4213 万元，同比+52.9% [4] - 报告研究的具体公司前三季度取得其他收益 758 万元，主要因子公司珠海新材享受先进制造企业增值税加计抵减政策 [4] - 报告研究的具体公司前三季度资产减值损失-1371 万元，较上年同期增加 1015 万元，主要因公司基于谨慎性原则，补充计提了存货跌价准备所致 [4] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年营业总收入分别为 1135 百万元、1416 百万元、1012 百万元、1136 百万元，同比增长分别为 42%、25%、-28%、12% [5] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年归母净利润分别为 55 百万元、65 百万元、13 百万元、-40 百万元，同比增长分别为 71%、18%、-80%、-404% [5] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年毛利率分别为 13.5%、12.4%、8.1%、3.1% [5] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年 ROE 分别为 15.7%、12.1%、1.9%、-5.8% [5] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年每股收益分别为 0.78 元、0.59 元、0.12 元、-0.36 元 [5] - 报告研究的具体公司 2020-2023 年市盈率分别为 10、21、46、- [5] - 报告研究的具体公司 12 月 27 日收盘价 7.60 元，总市值 8.43 亿元，总股本 1.11 亿股 [9] 行业分析 - 报告研究的具体公司主要产品为 PCM 产品、VCM 产品及 MCM 产品等，销售给家电行业等生产企业 [10] - 报告研究的具体公司受益于家电换新等举措推出后，家电市场需求逐渐释放 [10] - 报告研究的具体公司全资子公司芜湖拾比佰通过高新技术企业认定 [19]

股东大会信息 - 2024年12月12日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月28日14:00召开，网络投票时间为2024年12月27 - 28日15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份31,705,034股，占比28.5708%[7] 议案表决 - 三项议案同意率均达100%[15][17][18] - 关联股东对融资授信额度议案回避表决[16] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月28日在珠海召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东8人，持股31,705,034股，占比28.5708%[3] - 通过网络投票股东2人，持股80,754股，占比0.0728%[3] 议案表决 - 《关于2025年度公司及子公司申请融资授信额度的议案》同意股数920,754股，占比100%[6] - 《关于2025年度公司为全资子公司提供担保的议案》同意股数31,705,034股，占比100%[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数31,705,034股，占比100%[9]