西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司公司治理专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐机构"）自 2020 年 5 月 18 日以来担任珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"、"上市公司"、 "公司"）持续督导券商，并担任拾比佰公开发行股票并在精选层挂牌的保荐券商， 拾比佰于 2021 年 6 月 28 日在全国股转系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布 的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，西部证券现将对拾比 佰的公司治理专项核查情况报告如下： 一、内部制度建设 拾比佰已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程及系列治理制度。2021 年 12 月 24 日，上市公司召开第四届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订公司〈股 东大会议事规则〉的议案》等制度修订议案，2022 年 1 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过公司章程修订以及系列公司制度修订议案。公司 现已根据《北 ...

一、对公司《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力和诚信状况等进行充分了解和审查，我们认为：容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经 验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审 计，为公司提供审计业务的会计师项目团队主要负责人诚信情况良好，并且能够 严格按照监管部门的监管要求，在公司 2022 年度审计工作中表现出良好的执业 能力及勤勉、尽责的工作精神。 本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构 符合相关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作 的质量，有利于维护公司及股东的利益。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-009 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-012 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 （二）独立董事意见 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 272,245,734.39 元，母公司未分配利润为 193,403,845.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 110,970,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 4,438,800.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海拾比佰彩图板股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1882 号）核准，珠海 拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）以公开发行方式向不特定合格 投资者发行普通股 40,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-014 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年 6 月 15 日，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行 34,782,700.00 股（超额配售选择权行使前），每股发行价 7.00 元，实际募集资 金总额为人民币 243,478,900.00 元，扣除发行费用人民币 21,150,160.46 元（不 含税），募集资金净额为人民币 222,328,739.54 元。上述发行募集的资金 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-015 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部审计 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[3] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向下降[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计为1200.00 - 1400.00万元，上年同期为6508.09万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 81.56%～ - 78.49%[4] 业绩下降原因 - 2022年国际形势复杂、疫情反复，消费信心不足，家电市场需求下降致业绩下降[5][6] - 受经济环境影响，上游钢铁价格波动、下游订单减少、竞争加剧，挤压利润空间[6] - 报告期末全资子公司一期工程建成投入使用，限制类产能生产线产量减少，计提固定资产减值准备[6] 数据说明与风险提示 - 公告所载2022年度财务数据为初步核算数据，未经审计[2][7] - 具体数据以2022年年度报告披露为准[2][7] - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[2][7]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为10.13亿元，同比减少28.48%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为1380.42万元，同比减少78.79%[4][6][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为557.46万元，同比减少90.15%[4][6][7] - 基本每股收益为0.12元，同比减少83.33%[4][6][7] - 报告期末公司总资产为13.26亿元，同比减少2.22%[5][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.02亿元，同比增长0.39%[5][6] - 归属于上市公司股东的每股净资产为6.32元，同比增长0.32%[5][6] 经营业绩下降原因 - 国际形势、疫情致终端消费疲软，客户订单减少使公司经营业绩下降[6][7] - 经济环境影响下行业竞争加剧，成本转嫁未达预期挤压公司利润空间[8] 资产减值损失增加原因 - 全资子公司一期工程建成，限制类产能生产线计提减值准备致资产减值损失增加[8]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-002 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届 董事会第十一次会议审议通过。 1 二、 稳定股价措施 （一） 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 杜国栋 | 实际控制人 | 906,238 | 0.8167% | 注： 1、公司控股股东为珠海市拾比伯投资管理有限公司, 实际控制人为杜氏 家族（成员包括杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之、李琦琦），一致 行动人为杜氏家族（成员包括杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之、李 琦琦，珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-001 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年 11 月 3 日，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司控股股东、实际控制人之 一致行动人杜国栋先生于 2022 年 11 月 4 日至 2023 年 2 月 3 日对公司股份进行 了增持，合计增持股数为 41,722 股，增持资金金额为 231,142.94 元 （一） 本次增持主体基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 杜国栋 | | 实际控制人 | 864,516 | 0.7791% | （二） 本次 ...

公司注册资本 - 公司注册资本为1.1097亿元[14] 资产总计变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计14.5151亿元，较上年期末增长7.06%[16] - 2022年9月30日资产总计为1,451,511,022.83元，2021年12月31日为1,355,747,241.76元[41] - 2022年9月30日资产总计996,118,597.46元，较2021年12月31日的1,045,915,984.16元下降约4.76%[45] 营业收入变化 - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入7.9764亿元，较上年同期减少23.93%[16] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入2.2169亿元，较上年同期减少29.93%[16] - 2022年7 - 9月营业总收入221,692,780.89元，较2021年7 - 9月的316,377,698.62元下降约29.93%[48] - 2022年1 - 9月营业总收入797,643,846.93元，较2021年1 - 9月的1,048,619,840.71元下降约23.93%[48] - 2022年7 - 9月营业收入为164395644.18元，2021年同期为242956446.67元[53] - 2022年1 - 9月营业收入为601452193.12元，2021年同期为846708927.35元[53] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1928.03万元，较上年同期减少65.07%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润116.18万元，较上年同期减少87.34%[16] - 2022年1 - 9月营业利润较上年同期减少3,695.17万元，降幅64.42%，净利润减少3,591.93万元，降幅65.07%[20] - 公司净利润分别为1161765.63元、9178620.32元、19280331.34元、55199657.83元[50] - 2022年7 - 9月净利润为3101497.67元，2021年同期为8005989.25元[54] - 2022年1 - 9月净利润为22319367.77元，2021年同期为27007935.93元[54] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产较上年期末减少2522.18万元，降幅为100%[18] - 应收票据较上年期末增加6779.70万元，增幅为35.86%[18] - 在建工程较上年期末增加7009.59万元，增幅为208.02%[18] - 其他流动负债较上年期末增加1.4615亿元，增幅为145.14%[18] 部分财务指标变化 - 2022年1 - 9月财务费用较上年同期减少776.65万元，降幅131.98%[20] - 2022年1 - 9月公允价值变动收益较上年同期增加7.92万元，增幅100.00%[20] - 2022年1 - 9月信用减值损失较上年同期减少555.66万元，同比下降183.65%[20] 现金流量净额变化 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为5,569.40万元，同比变动 - 47.80%[21] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 461.97万元，同比变动96.52%[22] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,861.84万元，同比变动 - 188.71%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,128,666.21元，净额为5,209,272.37元[24] 股份数量及比例变化 - 无限售股份总数期初56,300,000股，比例50.73%，期末76,828,470股，比例69.23%[26] - 有限售股份总数期初54,670,000股，比例49.27%，期末34,141,530股，比例30.77%[27] 部分资产项目具体金额对比 - 2022年9月30日货币资金为276,733,646.70元，2021年12月31日为315,930,068.36元[40] - 2022年9月30日应收票据为256,881,266.82元，2021年12月31日为189,084,247.13元[40] - 2022年9月30日应收账款为230,397,183.14元，2021年12月31日为253,686,860.62元[40] - 2022年9月30日存货为316,527,373.09元，2021年12月31日为249,674,085.93元[40] - 2022年9月30日流动资产合计为1,135,459,061.86元，2021年12月31日为1,097,308,487.19元[40] - 2022年9月30日固定资产为146,872,863.64元，2021年12月31日为157,123,783.83元[41] - 2022年9月30日在建工程为103,793,213.23元，2021年12月31日为33,697,326.23元[41] - 2022年9月30日流动负债合计为700,850,831.85元，2021年12月31日为611,743,265.80元[41] - 2022年9月30日负债合计为744,531,748.25元，2021年12月31日为656,951,298.52元[42] - 2022年9月30日流动资产合计757,692,927.54元，较2021年12月31日的888,846,904.84元下降约14.75%[44][45] - 2022年9月30日非流动资产合计238,425,669.92元，较2021年12月31日的157,069,079.32元增长约51.80%[45] - 2022年9月30日流动负债合计360,191,274.12元，较2021年12月31日的417,782,085.13元下降约13.78%[45][46] - 2022年9月30日非流动负债合计9,788,743.44元，较2021年12月31日的13,217,686.90元下降约25.94%[46] - 2022年9月30日负债合计369,980,017.56元，较2021年12月31日的430,999,772.03元下降约14.15%[46] 营业利润变化 - 2022年7 - 9月营业利润1,416,571.85元，较2021年7 - 9月的8,626,502.96元下降约83.58%[49] - 2022年1 - 9月营业利润20,406,336.03元，较2021年1 - 9月的57,358,042.46元下降约64.42%[49] - 2022年7 - 9月营业利润为3327313.15元，2021年同期为8202150.94元[54] - 2022年1 - 9月营业利润为23224126.40元，2021年同期为27679578.61元[54] 每股收益情况 - 基本每股收益分别为0.01元/股、0.08元/股、0.17元/股、0.66元/股[51] - 稀释每股收益分别为0.01元/股、0.08元/股、0.17元/股、0.66元/股[51] - 2022年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年为0.07元/股[55] 综合收益总额变化 - 2022年1 - 9月综合收益总额为3101497.67元，2021年为8005989.25元[55] 经营活动现金流量相关 - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计459405482.43元，2021年为523933312.06元[57] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计403711455.27元，2021年为417247693.70元[57] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为55694027.16元，2021年为106685618.36元[57] 投资活动现金流量相关 - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计409659524.97元，2021年为373011189.98元[58] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计414279225.42元，2021年为505917352.52元[58] 筹资活动现金流量相关 - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计107688553.41元，2021年为507994475.85元[58] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计176306911.04元，2021年为430646642.73元[58] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 18752143.83元，2021年为51051913.49元[58]