珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们参 加了公司第五届董事会第二次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、公司《章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见： 一、对公司《2022 年度权益分派预案》的独立意见 经认真审阅公司《2022 年度权益分派预案》并分析公司现金流量现状等情 况，我们认为：公司 2022 年度权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》、 《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳 定健康发展，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度 ...

3.会议召开方式：现场 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-008 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯等方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 1 2022 年度工作情况。 2.议案表决 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-011 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅可选择现场投票或网络投票中的一种方式表决，若同一表决 权 ...

RSM 容诚 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字|2023|510Z0014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事 骑 多 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn） 进行查 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2023]510Z0014 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海拾比佰彩图板股份 有限公司(以下简称"拾比佰")2022年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2023]510Z0008 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京证券 ...

RSM 容诚 审计报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚审字[2023]510Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.egs.mb）"进行通 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.egov.n）"进行通 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | б | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-107 | E a 审计 报 告 容诚审字[2023]510Z0008 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司( ...

西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐机构"）作为珠 海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"、"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对拾比佰 2022 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准珠 海拾比佰彩图板股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕1882 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 4,000 万 股新股。 2021 年 6 月 15 日，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行 34,782,700.00 股（超额配售选择权行使前），每股发行价 7.00 元，实际募集资 金总额为人民币 243, ...

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，珠海拾比佰彩图板股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-017 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为杜氏家族，成员包括杜国栋、杜文雄、 杜文乐、杜文兴、杜半之、李琦琦，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数 占公司有表决权股份总数的比例为 39.6184%。 公司存在控股股东，控股股东为珠海市拾比伯投资管理有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 26.0070%。 公司控股股东、实际控制人及其 ...

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-025 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 章泰鸣先生的《辞职报告》。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 本公司董事会于 2023 年 4 月 25 日收到副总经理章泰鸣先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 759,988 股，占公司股本的 0.6849%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 章泰鸣先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 章泰鸣先生辞职后不 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-007 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1 1.议案内容： 3.回避表决 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-024 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 信息披露事务管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）信息披露行 为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、 准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据 《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 ...