证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-050 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<关联交易内部控制及决 策制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易内部控制及决策制度 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司与关联方之间发生的关联交易，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及 关联交易的实际操作中有章可循，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公 平、公正、公开的原则， ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-045 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负 责，委员 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-040 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于公司部分房地产转为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分房地产转为投资性房地 产的议案》，鉴于公司目前部分生产经营场地出现闲置情况，为提高资产使用效 率，公司同意将部分自用房产变更为投资性房地产，用于出租获取收益。具体情 况如下： （二）转为投资性房地产具体情况 1、房地产信息：该房地产位于珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号，包括已取 得产权证书的土地 19,595.5 平方米及该土地上的房产建筑、未取得产权证书的 土地约 14,000 平方米及该土地上的房产建筑，房产建筑面积共约 14,879.37 平 方米，土地面积共 33,595.50 平方米。截至 2023 年 6 月 30 日，该部分房地产原 值 3,986.67 万元，账面净值 1 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-042 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 2.2 | 条 | 公司的经 | 第 条 公司的经营范围是：金属基复合材料和陶瓷基 | 2.2 | | 营范围是：研发、生产 | | | 复合材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；国内 | | | 和销售各类涂覆类金 | | | 贸易代理；贸易经纪；金属表面处理及热处理加工；新 | | | 属复合板产品，各种货 | | | 材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 物的国内贸易、国际贸 | | | 交流、技术转 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-048 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据国家《审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章，制定本 制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-055 一、投资者关系活动类别 □√ 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 （三）上市公司接待人员 公司副总经理、财务总监：田建龙先生 公司董事会秘书：陈红艳女士 三、投资者关系活动主要内容 在投资者交流会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通交流，主要问 题及回复情况如下： 问题 1、公司上半年总体经营情况如何？ 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 （星期三）下午 16：30-17：00 以现场+网络会议的方式召开投资者交流会。 （二）参与单位及人员 本次参加交流活动的投资者包括上海弘信股权投资基金管理有限公司及黄 晓霞等其他中小投资者。 1 答：尊敬的投资者， ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-045 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负 责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会行使下列职权： 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二 ...

作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们参 加了公司第五届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见： 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-041 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事：戴汉龙、黄美娥、高雁鸣 2023 年 8 月 30 日 1 一、对公司《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》的独立意见 经认真审阅公司《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》并结合 公司实际情况，我们认为：公司自用房产用于出租获取收益，可以提高资产使用 效率，本次变更是将部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核 算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-036 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》 1 2.议案表决 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-047 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委 员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任 ...