（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-063 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 3.会议召开方式：现场+通讯 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以邮件、即时通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公司第五届董事会审计委员 ...

公司整体财务关键指标变化（2023年1 - 9月与上年同期对比） - 2023年1 - 9月，公司营业收入7.41亿元，较上年同期减少7.07%；归属于上市公司股东的净利润 - 3832.55万元，较上年同期减少298.78%[10] - 2023年1 - 9月营业总收入741,232,354.80元，2022年同期为797,643,846.93元[38] - 2023年1 - 9月营业总成本784,952,873.48元，2022年同期为783,414,898.18元[38] - 2023年1 - 9月净利润为 - 38,325,498.57元，2022年同期为19,280,331.34元[39] - 2023年1 - 9月基本每股收益 - 0.35元/股，2022年同期为0.17元/股[40] - 2023年1 - 9月税金及附加4,014,412.86元，2022年同期为2,962,056.90元[39] - 2023年1 - 9月研发费用27,562,353.64元，2022年同期为38,463,271.70元[39] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计345,601,443.67元，2022年同期为459,405,482.43元，同比下降约24.77%[45] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计381,082,755.70元，2022年同期为403,711,455.27元，同比下降约5.60%[45] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 35,481,312.03元，2022年同期为55,694,027.16元，同比下降约163.69%[45] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计37,021,038.75元，2022年同期为409,659,524.97元，同比下降约91.00%[46] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为10,279,810.89元，2022年同期为 - 68,618,357.63元，同比增长约114.98%[46] - 2023年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 27,007,131.92元，2022年同期为 - 18,752,143.83元，同比下降约43.92%[46] 公司整体财务关键指标变化（2023年7 - 9月与上年同期对比） - 2023年7 - 9月，公司营业收入2.84亿元，较上年同期增长27.97%；归属于上市公司股东的净利润 - 1624.62万元，较上年同期减少1498.41%[10] 公司资产负债关键指标变化（截至2023年9月30日与上年期末对比） - 截至2023年9月30日，公司资产总计12.67亿元，较上年期末减少2.05%；归属于上市公司股东的净资产6.58亿元，较上年期末减少6.10%[10] - 截至2023年9月30日，货币资金1.38亿元，较上年期末减少42.88%，减少1.04亿元[12] - 截至2023年9月30日，预付款项5522.83万元，较上年期末增加159.05%，增加3390.84万元[12] - 截至2023年9月30日，存货3.38亿元，较上年期末增加35.09%，增加8793.11万元[12] - 截至2023年9月30日，其他流动资产333.89万元，较上年期末减少84.69%，减少1847.65万元[12] - 截至2023年9月30日，投资性房地产1252.67万元，较上年期末增加100.00%，增加1252.67万元[12] - 截至2023年9月30日，在建工程875.99万元，较上年期末增加38.05%，增加241.47万元[12] - 截至2023年9月30日，长期待摊费用808.94万元，较上年期末增加421.70%，增加653.88万元[12] - 其他非流动资产较上年期末减少255.85万元，降幅100.00%[13] - 应付账款较上年期末增加4478.61万元，增幅40.68%[13] - 合同负债较上年期末增加951.07万元，增幅202.35%[13] - 2023年9月30日货币资金为138,302,624.25元，2022年12月31日为242,139,593.41元[30] - 2023年9月30日应收票据为129,396,308.98元，2022年12月31日为174,446,840.03元[30] - 2023年9月30日应收账款为188,040,427.93元，2022年12月31日为170,011,832.07元[30] - 2023年9月30日预付款项为55,228,270.34元，2022年12月31日为21,319,880.27元[30] - 2023年9月30日存货为338,486,540.08元，2022年12月31日为250,555,468.82元[30] - 2023年9月30日流动资产合计为884,669,764.90元，2022年12月31日为911,524,443.42元[30] - 公司资产总计从12.94亿美元降至12.67亿美元，降幅2%[31] - 流动负债合计从5.45亿美元增至5.60亿美元，增幅2.63%[31] - 非流动负债合计从4756万美元增至4948万美元，增幅4.04%[32] - 所有者权益合计从7.01亿美元降至6.58亿美元，降幅6.11%[32] - 固定资产从3.10亿美元降至2.88亿美元，降幅6.96%[31] - 应付票据从1.73亿美元降至1.25亿美元，降幅27.77%[31] - 应收账款从4.18亿美元增至5.15亿美元，增幅23.09%[34] 母公司财务关键指标变化（2023年1 - 9月与上年同期对比） - 2023年1 - 9月母公司营业收入379,791,120.31元，2022年同期为601,452,193.12元[42] - 2023年1 - 9月母公司营业成本361,041,637.24元，2022年同期为543,321,118.77元[42] - 2023年1 - 9月母公司净利润4,958,129.75元，2022年同期为22,319,367.77元[43] - 2023年1 - 9月母公司基本每股收益0.04元/股，2022年同期为0.20元/股[44] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计493,167,504.52元，2022年同期为581,819,209.87元，同比下降约15.24%[48] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 12,754,079.21元，2022年同期为17,459,507.22元，同比下降约173.05%[49] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计16,000,000.00元，2022年同期为372,660,348.78元，同比下降约95.71%[49] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,894,797.64元，2022年同期为 - 63,978,407.41元，同比增长约84.53%[49] 母公司资产负债关键指标变化（截至2023年9月30日与上年期末对比） - 母公司资产总计从9.48亿美元降至9.05亿美元，降幅4.68%[35] - 母公司流动负债合计从3.16亿美元降至2.75亿美元，降幅12.99%[36] - 母公司非流动负债合计从1011万美元降至731万美元，降幅27.67%[36] 其他财务指标 - 营业利润本期为 - 4470.93万元，同比降幅319.10%[14] - 净利润本期为 - 3832.55万元，同比降幅298.78%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3548.13万元，降幅163.71%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 273.57万元，降幅40.78%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为1027.98万元，降幅114.98%[15] - 非经常性损益合计285.74万元[17] - 非经常性损益净额227.23万元[18] 股权结构相关 - 无限售股份总数期初为76,399,043股，占比68.85%，期末为76,205,828股，占比68.67%；有限售股份总数期初为34,570,957股，占比31.15%，期末为34,764,172股，占比31.33%；总股本为110,970,000股，普通股股东人数为6,546人[20] - 珠海市拾比伯投资管理有限公司期末持股28,860,000股，持股比例26.0070%；拾比佰（澳门）有限公司期末持股14,240,000股，持股比例12.8323%；广东省科技创业投资有限公司期末持股10,800,000股，持股比例9.7324% [21] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期初持股66,409,039股，变动190,929股，期末持股66,599,968股，持股比例60.0162% [22] 其他事项 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，存在对外担保事项，存在日常性关联交易的预计及执行情况，存在已披露的承诺事项，存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[26]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 759,988 股，占公司总股本 0.6849%，可交易 时间为 2023 年 11 月 2 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 控制人或其 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | 称 | | 员任职情况 | 因 | 数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 章泰鸣 | 否 | 原副总经理 | B | 759,988 | 0.6849% | 0 | | | | 合计 | | — | 759,988 | 0.6849% | 0 | 证券代码：831768 ...

业绩总结 - 公司2023年9月26日收到第一笔产业扶持资金180万元[3] - 2023年10月24日收到第二笔300万元[3] - 两笔合计480万元，将对2023年度损益有积极影响[3][4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比 佰新型材料有限公司于 2023 年 10 月 24 日收到安徽新芜经济开发区产业扶持资 金第二笔款项 300 万元整。截止目前，共收到安徽新芜经济开发区两笔产业扶持 资金，合计 480 万元整。具体情况如下： 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-062 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 | 序号 | | | 到账时间 | | | 补助项目 | 补助金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 9 | 年 | 月 | 26 | 日 | 产业扶持资金 | 180.00 | | 2 | 2023 10 | 年 | 月 | 24 | 日 | 产业扶持资金 | ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比 佰新型材料有限公司于 2023 年 9 月 26 日收到安徽新芜经济开发区产业扶持资 金第一笔款项 180 万元整。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，该笔补助资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影 响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-061 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 2023 年 9 月 26 日 1 特此公告。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比 佰新型材料有限公司于 2023 年 9 月 26 日收到安徽新芜经济开发区产业扶持资 金第一笔款项 180 万元整。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，该笔补助资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影 响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-061 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 1 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-061 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，该笔补助资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影 响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比 佰新型材料有限公司于 2023 年 9 月 26 日收到安徽新芜经济开发区产业扶持资 金第一笔款项 180 万元整。 2023 年 9 月 26 日 1 ...

投资者关系活动 - 公司于2023年9月19日通过网络参与广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 [2] - 参与人员包括公司董事长、总经理杜国栋，副总经理、财务总监田建龙，董事会秘书陈红艳 [3] 公司战略与规划 - 公司定位为"高端材料跨界服务商"，以技术创新和服务创新为战略立足点 [5] - 未来将持续优化资源配置，改进技术及服务体系，研发新产品，拓宽产品应用领域 [5] - 公司目前除了家电金属外观复合材料外，还研发有玻璃基外观复合材料 [5] 人才培养与激励 - 公司围绕"人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭"四项机制建设人才队伍 [4] - 推行绩效考核机制，结合即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励方式 [4] 产能与营收 - 芜湖工厂于2022年12月底建成试产，2023年上半年处于试产磨合期 [6] - 截至2023年6月30日，芜湖新材项目实现营业收入4935.22万元 [6] - 公司预计随着产能提升，未来营收将稳步增长 [7] 市场竞争与毛利率 - 公司营收和利润下降主要受下游家电市场需求疲软和上游钢铁价格波动影响 [7] - 与同行业相比，公司在客户群体、服务区域、产品等方面存在差异 [7] - 未来将通过加大研发投入、提高创新能力、拓宽产品应用领域来提高毛利率 [7] 竞争优势 - 公司具有新品研发能力强、产品储备丰富、客户群体广等竞争优势 [8] 转板计划 - 公司管理层目前工作重心是提升经营业绩，同时密切关注北交所政策变化 [7]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-060 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □√ 其他（网络会议交流） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 （三）上市公司接待人员 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日 （星期二）下午 15：45-17：00 通过全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与"回报投资者，展现新活力——2023 广东辖区上市 公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与本次投资者集体接待日活动的人员。 1 公司董事长、总经理：杜国栋先生 公司副总经理、财务总监：田建龙先生 公司董事会秘书：陈红艳女士 三、投资者关系活动主要内容 在投资者交流会上，公司就投资者普 ...