证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-011 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | 减持 | 已减持 | 当前持股数 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 价格 | 总金额 | 量（股） | | | | 数量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | | | 股比例 | | | | | | | 区间 | （元） | | | | 广东省科技 | | | | | | | | | | 创业投资有 | 0 | 0% | - | - | - | 0 | 10,800,000 | 9.7324% | | 限公司 | | | | | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部审计 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-029 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-013 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 1 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2023 年度工作情况。 2.议案表决结 ...

RSM 容诚 审计报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚审字|2024|510Z0007 号 容诚会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 【 m 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-109 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计 报 告 容诚审字[2024]510Z0007 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称拾比佰）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

2023 年度独立董事述职报告（高雁鸣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人高雁鸣作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年度，公司共计召开了 4 次董事会会议，3 次股东大会，本人积极参加 公司董事会、股东大会，会前认真审 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0017 号 容诚会计 u 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]510Z0017 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公 司（以下简称"拾比佰"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024]510Z0007 号的无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ――北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,拾比佰管理层编制了后附的珠海拾比 佰彩图板股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-019 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄美娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人黄美娥作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会议情况 | | | ...

2023 年年度业绩快报修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公司董事会于 2024 年 2 月 27 日在北京证券交易所官网披露了 公司 2023 年年度业绩快报，现对相关内容修正如下。 本公告所载 2023 年年度的财务数据已经会计师事务所审计，具体详见公司 2023 年年度报告中披露的数据，提请投资者注意投资风险。 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：元 | | 本报告期 | | 上年同期 | | 修正后 数据与 上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | 期数据 | | | 修正前 | 修正后 | 重述前 | 重述后 | | | | | | | | （重述 | | | | | | | 后）的变 | | | | | | | 动比例% | | 营业收入 | 1,135,943,693.34 | 1,135,890,917.63 | 1,012,410,136.93 | 1,012,410,1 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-017 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴汉龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人戴汉龙作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-025 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 ...