证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-064 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以邮件、即时通 讯等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-067 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计2025年度向金融机构申请授信额度的情况 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管 理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请 融资授信总额不超过20亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资 期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷 款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸 易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁、商业承兑汇票等；担保方 式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司股东珠 海市拾比伯投资管理有限公司、公司实际控制人杜氏家 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-071 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于制订<董事、监事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度>议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督， 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-069 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2025 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办 理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 公司用于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额以任一 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度公司开展远期结售汇等外 汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货 币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇 风险（包括利率和汇率），公司在保证正常经营的前提下，拟开 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-065 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 关联方为公司提供商 | | | | 公司日常生产经营活动 | | 燃料和动力、 | 务住宿服务 | | 150,000 | 78,708.49 | 所需。 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-066 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要, 确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(亿元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 珠海拾比佰新型材料有 | 10 | | | 限公司 | 限公司 | | | 2 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 芜湖拾比佰新型材料有 | 5 | | | 限公司 | 限公司 | | | ...

权益变动 - 2024年10月30日至11月27日减持1,540,901股，占比1.3886%[9][19] - 变动前持股7,089,400股，占比6.3886%[9][19] - 变动后持股5,548,499股，占比5.0000%[9][19] 减持主体 - 诸暨弘信晨晟减持932,900股，占比0.8407%[19] - 平潭汇垠四号减持608,001股，占比0.5479%[19] 未来展望 - 未来12个月将根据情况决定是否进一步减持[16][35]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-062 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：拾比佰 股票代码：831768 信息披露义务人：诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人：上海弘信股权投资基金管理有限公司 注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路 48 号 A 座 301 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人：平潭汇垠四号股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：上海弘信股权投资基金管理有限公司 注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3499 （集群注册） 权益变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 本次权 ...

股东减持 - 2024年10月30日至11月21日，合计持股5%以上股东减持1,158,799股，占总股本1.0443%[1] - 诸暨弘信晨晟减持702,058股，比例0.6327%；平潭汇垠四号减持456,741股，比例0.4116%[2] 权益变动 - 变动前两股东合计持股7,089,400股，占6.3886%；变动后持股5,930,601股，占5.3443%[2] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人及生产经营[3]

股东减持 - 2024年11月19 - 22日，广东省科技创业投资有限公司减持拾比佰股份1,109,700股，占总股本1.00%[1] - 减持前持股10,800,000股，占总股本9.7324%[1][4] - 减持后持股9,690,300股，占总股本8.7324%[4] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人及公司生产经营[2] - 不涉及披露权益变动报告书等文件[2]