证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-101 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。在公司担任独立董事的人员中，以会计专业人士被提名为 独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一：（1）具有注册会计师职业资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称， 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 ...

关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开了第四届董事会第一次会议，选举卜华、陈耐喜、朱婧为董事会审计委员会委 员。根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、副总经理朱婧女士于近日向董事会提交书面辞职报 告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，朱婧女士继续担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会审计委员会委员的议案》， 改选迟晨先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-099 格利尔数码科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权人的合法权益，规范公司的组 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 织和行为，根据《中华人民共和 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 国公司法》（以下简称"《公司 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 法》"）、《中华人民共和国证券 | 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 | | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-108 募集资金管理制度 第一章 总则 格利尔数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 第一条 为了规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《格利尔数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转 ...

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《 持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）和公司章程等有关 规定，对公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票相关事项进行了核查，发 表核查意见如下： 1、本次获授限制性股票的激励对象与公司2023年第二次临时股东大会审议 通过的激励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文 件规定的激励对象条件及公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"《 激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形；激励对象中不包括公司 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-095 格利尔数码科技股份有限公司 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月25日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司" ）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于激励对象 贺鹏飞先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1% 的议案》《关于公司2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《 关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划有关事宜的议案》《关于与激 励对象签署2023年股权激励计划授予协议的议案》。公司独立董事对相关议 案发表了同意的独立意见。独立董事（陈耐喜、卜华、吕炳斌）作为征集人 就公司2023年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决 权。 同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟认定公 司核心员工的议案》《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关 于激励对象贺鹏飞先 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-110 格利尔数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-109 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-097 本次改选符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 格利尔数码科技股份有限公司 格利尔数码科技股份有限公司 关于改选第四届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于改选董事会战略委员会委员的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开了第四届董事会第一次会议，选举朱从利、陈耐喜、迟晨为董事会战略委员会 委员。公司董事迟晨先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董 事会战略委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职 务后，迟晨先生继续担任公司董事。 为保障战略委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会战 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于2023年9月26日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对 本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激 ...