业绩数据 - 2023年营业收入为5.472504亿元[9] - 2024年营业收入为5.440225亿元[9] - 2023年年度权益分派每10股派发现金红利2元（含税）[12] - 2024年年度权益分派每10股派发现金红利1元（含税）[13] 股权激励 - 2025年5月20日公司审议通过终止2023年股权激励计划[2] - 2023年激励计划首次授予部分两个解除限售期条件均未达成[9] - 需回购注销37名激励对象782,000股限制性股票[11] - 限制性股票回购价格为4.4元/股加同期银行存款利息[13] - 回购注销资金预计3,440,800元加同期银行存款利息[14] 股份变动 - 2024年6月5日完成379万股回购股份注销[7] - 2024年6月13日完成155万股回购股份注销[8] - 回购注销前有限售条件股份31,199,655股，占比41.13%，后为30,417,655股，占比40.52%[14] - 回购注销前无限售条件股份（不含回购专户股份）44,657,345股，占比58.87%，后占比59.48%[14] - 回购注销前公司总股本为75,857,000股，完成后变更为75,075,000股[15] 未来安排 - 自股东会审议通过终止决议公告之日起三个月内，不再审议股权激励计划[17] - 取消股权激励计划不做加速行权会计处理，对净利润影响以审计结果为准[19]

股份变动 - 2023年12月6日向47名激励对象授予758万股限制性股票[7] - 2024年6月5日注销379万股回购股份[8] - 2024年6月13日注销155万股回购股份[11] - 2025年拟回购注销129.3万股未达条件和16.5万股离职员工限制性股票[11] - 拟回购注销37名激励对象78.2万股限制性股票[15][16] 业绩数据 - 2023年营收目标7.5亿，实际5.472504亿；2024年目标8.2亿，实际5.440225亿[14] - 2023年新增客户销售目标未达标，2024年也未达标[14] 权益分派 - 2023年每10股派2元，2024年每10股派1元[19] 回购相关 - 回购价格4.4元/股加利息，预计金额344.08万，资金为自有[20][21] 事项进展 - 终止暨回购注销待股东会审议，尚需履行披露等手续[22][23]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入5.44亿元，同比下滑0.59%[7] - 2024年度公司实现扣非归母净利润 - 890.47万元，同比下降173.99%[7] 其他情况 - 保荐机构对格利尔进行持续督导，涵盖7项工作[2] - 持续督导期内未发现公司11项事项存在问题[4] - 公司及股东10项承诺事项均已履行[5] - 公司面临市场竞争加剧和业绩下滑风险[6] - 截至2024年12月31日，控股股东等人员股份无质押、冻结情形[8] - 北交所或保荐机构无其他需发表意见事项[9]

公司变动 - 拟终止实施2023年股权激励计划，回购注销782,000股限制性股票[4] - 注册资本拟由7585.7万元变更为7507.5万元[3][4] - 股份总数拟由7585.7万股变更为7507.5万股[3] 后续流程 - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议6月5日15:00召开，网络投票6月4 - 5日15:00[3] - 会议地点为徐州格利尔数码科技园A座一楼会议室[7] 议案情况 - 审议终止2023年股权激励计划等三项议案[9] - 议案1.00、2.00、3.00为特别决议议案[10] 登记相关 - 股权登记日为2025年5月30日[6] - 登记时间6月5日14:00 - 14:30，不接受电话登记[11][13]

股权激励调整 - 公司监事会审核终止2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票事项[2] - 综合考虑多因素决定终止计划并回购注销[2] - 决策合规，监事会一致同意该事项[2] - 公告日期为2025年5月21日[3]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-055 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日 以电话、通讯和书面方 式发出 5.会议主持人：苗珂先生 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票》 议案 1.议案内容： 为充分落实对员工的有效激励和保障激励对象的权益，结合公司自身实际经 营情况及未来战略发展，经审慎研究，公司 ...

股权激励 - 公司拟终止2023年股权激励计划，回购注销782,000股未解除限售股票[5] 议案表决 - 《关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》同意8票待股东会审议[5] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意9票待股东会审议[6] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》同意8票待股东会审议[8] 股东会安排 - 拟于2025年6月5日召开2025年第二次临时股东会[9] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意9票无需再审议[9]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 16 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络召开 [4] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事总经理朱婧、副总经理侯光辉、董事会秘书财务负责人周雪梅、保荐代表人陈磊 [4] 公司战略布局 - 已在新加坡设全资子公司，通过其在越南和德国设全资孙公司开拓东南亚和欧洲市场，利用当地优势降低成本、增强实力、减少国际经济影响 [6] - 根据战略规划和业务发展需要，增加经营范围，从智能路灯能源管理系统升级至微电网能量管理系统，是原有业务升级迭代并与客户业务协同 [7] 业绩相关 - 2025 年举措包括拓展业务领域和产品应用场景实现“多维度”营收增长、持续研发投入与技术创新降低运营成本、推进智能制造基地建设提升产能和效率 [6] - 在国内行业竞争加剧、海外客户需求减少影响下，销售收入及毛利率下滑，公司积极开拓海内外市场、加大新产品研发投入、强化供应链管理、实施降本增效措施 [7][8] 项目进展 - 募投项目建设有序推进，智能制造基地建设项目预计 2025 年 8 月底前完成厂房建设及装修和部分生产设备进场调试 [6] 生产基地布局 - 公司目前有 4 个生产制造基地，分布在徐州、惠州、宿迁和越南 [8]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2025年5月16日15：00 - 16：00[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参会人员 - 有公司董事总经理朱婧、副总经理侯光辉等[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月14日15:00[5] - 可访问指定网址或扫码提问[5] 联系方式 - 联系人周雪梅，电话0516 - 83312665[6] - 联系地址为江苏省徐州市相关园区[6] - 电子邮箱为zxm@gloriatechnology.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月8日[7]