天津凯华绝缘材料股份有限公司 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-065 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林、段东梅因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举任志成先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-070 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王硕阳先生为公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举王硕 阳先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-069 三、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们一致同意董事会聘任任开阔先 生为公司总经理，聘任高卫国先生为公司副总经理，聘任周庆丰先生为公司副总 经理，聘任郝艳艳女士为公司董事会秘书、财务负责人。 特此公告。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事：宋顺林、段东梅 2023 年 9 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2023年9月1日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公 司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们本着谨慎的原则，基于独立 判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理及其他 高级管理人员事项发表如下独立意见： 一、经审阅任开阔先生、高卫国先生、周庆丰先生、郝艳艳女士个人履历， 未发现有《公司法》第一百四十六条规定之 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-068 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过： 选举任志成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 20,248,643 股，占公司股本的 24.4845%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过： 选举王硕阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0012%，不是失信联合惩戒对象。 聘任高卫国先生为公司副总经理，任职期限三 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-067 天津凯华绝缘材料股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于修 订审计委员会议事规则的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核 查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 公司章程 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范天津凯华绝缘材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定设立的股份有限公司， 由天津市凯华绝缘材料有限公司以整体变更方式发起设立。公司在天津市市场监 督管理委员会注册登记并取得统一社会信用代码为 91120000722984881D 营业执 照。 第三条 公司于 2022 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股 20,700,000 股，于 2022 年 12 月 22 日在 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称：天津凯华绝缘材料股份有限 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-063 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,019,932 股，占公司有表决权股份总数的 70.1571%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-062 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 三、 参加人员 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士。 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有 限公司、全景投资者教育基地协办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景 财经，或下 ...