证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-095 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于股票停牌核查结果暨复牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 公司股票将于 2023 年 12 月 1 日（星期五）开市起复牌。 一、股票交易异常波动停牌核查的情况介绍 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 月 28 日起停牌，自披露核查公告后复牌。 近期，公司就股票交易异常波动的相关事项开展了相关核查工作。鉴于相关 核查工作已经完成，经公司申请，公司股票将于 2023 年 12 月 1 日（星期五）开 市起复牌。 二、核查情况说明 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-088 天津凯华绝缘材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策程序，促使公司股东大会有 效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-094 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 12 日 15:00—2023 年 12 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-089 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决 议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定 行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 第三条 董事会由 5~9 名董事组成，设立独立董事，独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-093 天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-085 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提 名周庆丰先生为第四届董事会成员的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 提名周庆丰先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 486,666 股，占公司股本的 0.5885%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事、副总经理高卫国先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及 公司副总经理职务，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会提名周庆丰先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人。 （三）新任董监高人员履历 周庆 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-090 天津凯华绝缘材料股份有限公司关联交易管理制度 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的合法合理性，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 法规、部门规章、规范性文件及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<关联交易管 ...

经审议，我们认为本次董事会补选的董事候选人已征得被提名人本人同意， 候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证 券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会补选董事候选人提名和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形， 同意提交公司董事会审议。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-083 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-091 天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司在北交所上市期间，公司独立董事人数不得少于二名，其中至 少有一名会计专业人士。公司每届独立董事的具体人数由换届选举董事会的股东 大会决议予以确定。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能 亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独 立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的上 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-084 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事任命公告》（公 告编号 2023-085）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授 ...