证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-017 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日 召开了第四届董事会第六次会议。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,本着对 公司及全体股东负责的态度,现就会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司《2022 年年度报告及摘要》的独立意见 经认真审阅议案具体内容，我们认为： 公司编制的《2022 年年度报告及摘要》的内容符合法律法规和规范性文件要求， 能够真实、客观地反映公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 我们对该议案发表明确同意意见。 二、关于公司《2022 年度权益分派方案》的独立意见 经认真审阅议案具体内容，我们认为： ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-005 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：蔡习标 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司《2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出 3.回避表决情况 不涉及。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2023-009 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们严格依据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会和列席股东大会， 及时了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案， 并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，积 极维护公司和全体股东的权益。现将 2022 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 2022 年度公司共召开了 10 次董事会会议，5 次股东大会会议，我们按规定 出席了董事会会议，列席了股东大会会议，对董事会各项议案均发表了同意的独 立意见，无反对和弃权的情况。具体参会情况如下表： | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席董 | 出席董事 会会议 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2022 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2023〕8-170 号 新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新 安洁公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的新安洁公司管理层编制的《2022 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新安洁公司 2022 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新安洁公司管理层的责任是提供真实、 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-014 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟调整经营范围具体内容 如下： （一）增加 17 条内容：土地整治服务、土壤污染治理与修复服务、农林废 物资源化无害化利用技术研发；互联网数据服务；运行效能评估服务；储能技术 服务；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；畜禽粪污处理利 用；自然生态系统保护管理；餐厨垃圾处理；环境卫生管理（不含环境质量监测， 污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；互联网信息服 务；电气安装服务；建设工程施工；再生资源加工；再生资源销售。 （二）取消 4 条内容：园林种植技术的推广应用；保洁服务；清洁服务；花 卉租售。 （三）变更 1 条内容：将"城市生活垃圾经营性清扫、收集服务 （市政道 路（含水域））；城市道路社区生活垃圾清扫保洁、收集（含生活垃圾前端收运）； 生活垃圾运输服务（ ...

二、本次担保履行的审批程序 新安洁召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于关联方为公司借款 提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规的要求，本次担保已经公司董事会审议通过。本次提供担 保事项不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 提供对外担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或" 保荐机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁" 或"公司"）的保荐机构，对新安洁履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规 定，对新安洁提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 因经营发展需 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"或"公 司"）的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通 知》（北证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，根据公司自查 情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现 将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 二、内部制度建设情况 经核查，公司已按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则 的要求完善公司章程，建立《"三会"议事规则》《关联交易管理制度》《外担保 管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》 《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》《内幕 知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工 作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-018 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会，现提名程世红先生、崔彦 军先生为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-029 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为补充公司流动资金，保障公司正常生产经营和发展，未来一年内公司子公 司拟向银行等金融机构申请一定额度的借款（授信），需要公司为其借款提供无 偿担保。经与银行等金融机构协商，公司及其他关联方拟为全资子公司重庆暄洁 再生资源利用有限公司向银行等金融机构申请总额不超过 1,500 万元的借款（授 信）提供无偿担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于关 联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》，同意 9 票，弃 权 0 票，反对 0 票。同意公司及其他关联方为全资子公司重庆暄洁再生资源利用 有限公司向银行等金额机构申请总额不超过 1,500 万元的借款（授信）提供无偿 担保。本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-019 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人程世红，已充分了解并同意由提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会提名为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新安洁智 能环境技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...