证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-043 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新安洁"） 于 2023 年 5 月 19 日收到贵所出具的《关于对新安洁智能环境技术服务股份有限 公司的年报问询函》（【2023】第 008 号）文件，公司就问询函所列问题逐项进行 核查与落实，现回复说明如下，请予审核。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 仿宋四号加粗 | 《年报问询函》问题 | | 宋体四号 | 公司及年审会计师回复 | 问题 1、关于毛利率 报告期内，你公司营业收入为 6.01 亿元，同比下降 1.70%；归属于上市公 司股东的净利润为-5,301.11 万元，同比下降 228.40%。2020-2022 年，你公司 综合毛利率分别为 25.53%、21.64%、16.69%。分业务类别看，报告期环 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-042 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对新安洁智能环境技术 服务股份有限公司的年报问询函》（【2023】第 008 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（新安洁）董事会、天健会计师事务所（特 殊普通合伙）： 我部在上市公司 2022 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率 报告期内，你公司营业收入为 6.01 亿元，同比下降 1.70%；归属于上市公 司股东的净利润为-5,301.11 万元，同比下降 228.40%。2020-2022 年，你公司 综合毛利率分别为 25.53%、21.64%、16.69%。分业务类别看，报告期环卫服务营 业收入 5 ...

北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所接受新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派彭松律师、罗议律师(以下简称"本所律师")出 席公司 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性 文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员及召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-041 新安洁智能环境技术服务股份有限公司高级管理人员 任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更财务 负责人的议案》，具体调整情况如下： 任命魏延田先生为公司财务负责人，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2023年5月18日起生效。上述任命人员持有公司股份270,000股，占公司股本的0.09%， 不是失信联合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 （二）任免原因 因公司内部经营管理工作调整需要，副总裁车国荣先生不再兼任公司财务负责人职 务。调整后，车国荣先生继续担任公司副总裁，分管风险管理和控制工作。 经公司总裁魏延田先生提名，由魏延田先生本人兼任公司财务负责人。魏延田先生 是公司董事长、总裁、实际控制人，持有公司的股份，不是失信联合惩戒对象。 以上变更自本次董事会审议通过之日起生效，新任命财务负责 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-036 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司 3.会议召开方式：现场会议+网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏延田 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 158,225,102 股，占公司有表决权股份总数的 52.691934%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 305,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.101837%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-037 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 章程 2023 年 5 月 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | - | 3 - | | 第三章 | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | 股东大会 - | | 11 - | | 第三节 | 股东大会提案 | - | 19 - | | 第四节 | 股东大会决议 | - | 20 - | | 第五章 | 董事会 | - | 24 - | | 第一节 | 董事 | - | 24 - | | 第二节 | 董事会 | - | 29 - | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | - | 34 - | | 第七章 | 监事会 | - | ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-039 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 董事王啸、王光强、魏文筠、崔彦军因其他公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》 1.议案内容： 因公司内部经营管理工作调整需要，副总裁车国荣先生不再兼任公司财务负 责人职务。调整后，车国荣先生继续担任公司副总裁，分管风险管理和控 ...

独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 18 日 召开了第四届董事会第八次会议。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,本着对 公司及全体股东负责的态度,现就会议审议的相关事项发表独立意见如下: 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-040 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的 我们对该议案发表明确同意意见。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事：黄忠、程世红、崔彦军 2023 年 5 月 18 日 一、《关于变更财务负责人的议案》的独立意见 经认真审阅议案具体内容，我们认为： 公司董事会对更换财务负责人的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，新财务负责人的任命合法有效。经对新财务负责人 魏延田先生的了解，我们未发现其存在《 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-035 新安洁智能环境技术服务股份有限公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到传票的日期：2023 年 5 月 11 日 诉讼受理日期：2023 年 5 月 10 日 受理法院的名称：中牟县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟新安洁环境管理有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李卫莹 诉讼代理人及所属律所：田海元、山东九州天衡律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟县农业农村工作委员会 法定代表人/法定代理人/其他负责人：白钢林 诉讼代理人及所属律所：不确定、不确定 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：魏延田 诉讼代理人及所属律所：田海元、山东九州天衡律师事务所 （四）纠纷起因及基本案情： 20 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-034 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 年度报告说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15：00-17：00 地点：本次活动采用网络方式举行，投资者通过登陆上海证券报·中国证券 网路演中心（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与线上交流活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总裁：魏延田先生； 公司副总裁、财务负责人：车国荣先生； 三、投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就投资者关心和关注的问题进行了回复，主要问题及回复情 况如下： 1.公司目前主要业务是否以重庆市为主？后续有拓展计划吗？ 答：尊敬 ...