制度审议 - 2023年10月30日公司董事会审议通过修订完善内部控制制度议案[2] 战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事，由提名选举产生[7] - 董事长等可要求召开会议，会议提前3日通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过有效[15] - 定期和临时会议表决方式为举手，通讯表决为签字[17] 议事规则 - 会议记录和档案分别由工作人员和秘书负责保存[19] - 未尽事宜依相关规定执行，相悖时以后者为准[21] - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[21]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-183 国义招标股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《国义 招标股份有限公司董事会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司董事会议事规则 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中至少有 3 名独立董事，且独立董事中 至少包括一名会计专业人士，设董事长 1 人，不设副董事长。公司董事、董事长 的提名、选举、任命和解除要符合《公司法》及公司章程相关规定。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范国义招标股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-176 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-177）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-182 国义招标股份有限公司股东大会制度 国义招标股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份 ...

第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-175 国义招标股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、职工监事李守瑾、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-187 国义招标股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《独立 董事工作制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"）、《国义招标股 份有限公司 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-180 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 30 日经公司第五届董事会第三十次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—202 ...

| 同意召开临时股东大会的，将在作出董 | 东大会的书面反馈意见。董事会同意召 | | --- | --- | | 事会决议后的 5 日内发出召开股东大 | 开临时股东大会的，将在作出董事会决 | | 会的通知；董事会不同意召开临时股东 | 议后的 5 日内发出召开股东大会的通 | | 大会的，将说明理由并公告。 | 知；董事会不同意召开临时股东大会的， | | | 将说明理由并公告。 | | 第六十一条 股东大会的通知包 | 第六十一条 股东大会的通知包括 | | 括以下内容： | 以下内容： | | (一)会议的时间、地点和会议期 | (一)会议的时间、地点和会议期限； | | 限； | (二)提交会议审议的事项和提案； | | (二)提交会议审议的事项和提案； | (三)以明显的文字说明：全体股东 | | (三)以明显的文字说明：全体股东 | 均有权出席股东大会，并可以书面委托 | | 均有权出席股东大会，并可以书面委托 | 代理人出席会议和参加表决，该股东代 | | 代理人出席会议和参加表决，该股东代 | 理人不必是公司的股东； | | 理人不必是公司的股东； | (四)有权出席股东大会的股东股权 | ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见 募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设实施，并结合实际需要， 审慎规划募集资金的使用。 "国 e 平台升级优化项目"方面，由于公司集团化运营管理系统不断发展与 升级变化，"国 e 平台升级优化项目"中万兆网相关建设需求及实施方案亦需结 合上述情况做出相应修改与调整，由此导致该项目整体进度有所放缓。"营销网 络建设项目"方面，因受疫情及外部宏观环境等因素影响，公司前期无法进行必 要的实地考察及现场建设，导致项目进度有所延缓；截至 2023 年 9 月底，公司 实际完成山西、河南、浙江、图木舒克办事处、桂柳办事处及广州营销总部等 6 处营销网络的建设工作，尚有上海、贵州、阿勒泰、红河、玉溪等 5 处营销网络 建设工作待完成。 为保证上述募集资金投资项目建设成果能满足公司战略发展规划要求和股 东长远利益，同时保障募集资金安全，公司经审慎、合理评估，并结合目前项目 实际建设情况对项目建设计划进行了重新审议，决定在募集资金投资项目实施主 体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将"国 e 平台升级优化项目" 和"营销网络建设项目" ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-192 国义招标股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《审计 委员会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...