证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-208 国义招标股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所重组问询函（第二次）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到北京 证券交易所下发的第二轮《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下 简称"《问询函》"），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 10 月 9 日前提交有关说明材料并对外披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日 披露在北交所官网（www.bse.cn）的《收到北京证券交易所关于对公司的重组问 询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-170）。 公司收到《问询函》后立即组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问 题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证 信息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所申请延期至 12 月 4 日回 复本次《问询函》，具体详见公司分别于 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-207 国义招标股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 2023 年 6 月 5 日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告 编号：2023-073），披露了本次重大资产重组的进展情况。 2023 年 6 月 30 日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公 告编号：2023-130），披露了本次重大资产重组的进展情况。 2023 年 7 月 31 日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公 告编号：2023-136），披露了本次重大资产重组的进展情况。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟发行股份购 买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股票自 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-206 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 重 | 业 | 有 企 | 国 | 东 | 广 | 称 | | 名 | | 东 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 00 | 5,605,0 | | | （股） | | 数量 | 已减持 | | | | | | 9% | 3.643 | | | 比例 | | 持 | 已减 | | | | 价 | 竞 | 中 | 集 | | 式 | | 方 | | 持 | 减 | | | 7 ） | 年 （5.45 | 3 ）- | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-205 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到北京 证券交易所下发的第二轮《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下 简称"《问询函》"），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 10 月 9 日前提交有关说明材料并对外披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日 披露在北交所官网（www.bse.cn）的《收到北京证券交易所关于对公司的重组问 询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-170）。 公司收到《问询函》后立即组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问 题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证 信息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所申请延期至 11 月 20 日回 复本次《问询函》，具体详见公司分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 23 日、 202 ...

电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字(2023) 0208 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师(以下简称"本所律师")对 公司召开的 2023 年第四次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"〉进行 见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出 具法律意见如下: 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 1、经核查,本次股 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-203 国义招标股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 76,329,100 股，占公司有表决权股份总数的 49.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,477,100 股，占公司有表决权股份总数的 7.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

国义招标股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 目录 | | --- | 公司在广东省市场监督管理局注册登记并取得统一社会信用代码为 "914400001903718642" 的营业执照。 第三条 公司于 2021 年 6 月 30 日经全国中小企业股份转让系统有限责任 公司审核同意并于 2021 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，并于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。股票简称：国义招标，股票代码： 831039。 第四条 公司注册名称：国 义 招 标 股 份有 限公 司 ， 英 文 全称 ： GMG INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD 。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 ...

重组问询进展 - 公司于2023年9月18日收到北交所第二轮《重组问询函》[2] - 原要求10月9日前提交说明材料并披露[2] - 首次申请延期至11月6日回复[3] - 再次申请延期至11月20日前提交回复[3]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-201 国义招标股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 罗岑先生因个人原因，辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 罗岑先生此次辞去董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对罗 岑先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示 由衷的感谢。 三、备查文件 罗岑先生的《辞职报告》 国义招标股份有限公司 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 30 日收到董事罗岑先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公 ...

制度与议案 - 2023年10月30日公司董事会审议通过修订完善内部控制制度议案，待股东大会审议[2] 公积金与利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[6] 重大投资与分红政策 - 未来十二个月内对外投资等交易支出满足条件属重大投资或现金支出[9] - 满足条件时现金分红不少于当年可供分配利润10%，近3年累计不少于年均可分配利润30%[9] 分红比例与决策流程 - 不同发展阶段与资金安排对应不同最低现金分红比例[10][11] - 利润分配政策制订和修改需股东大会二分之一以上表决权通过[11] 股利派发 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成派发[17]