宁夏凯添燃气发展股份有限公司 章 程 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他法律法规及规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司系由银川天佳仪器 仪表有限公司整体变更设立银川天佳能源科技股份有限公司，后更名为宁夏凯添燃 气发展股份有限公司。全体股东一致同意以不高于经审计的账面净资产值且不高于 经评估的净资产值折股。公司以发起设立方式设立，经银川市工商行政管理局注册 登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司名称为宁夏凯添燃气发展股份有限公司。 第四条 公司住所为宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号。 第五条 公司注册资本为人民币 23450 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-053 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会制度 第一条 为了健全宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《宁夏凯添 燃气发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本议事规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，此议案尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-057 宁夏凯添燃气发展股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》，此议案尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以下合 称"法律法规"）的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 控股股东、实际控制 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 8 日 15:00—2023 年 11 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-046 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-058 宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-051 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，确保公司的关联交易行为不损害公司、非关联股东及中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 控股子公司发生的关联交易，视同公司发生的关联交易，适用本制 度相关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计988,754,469.17元，较上年期末增长0.84%；归属于上市公司股东的净资产635,214,711.21元，较上年期末增长1.22%[11] - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入360,576,733.66元，较上年同期增长16.51%；归属于上市公司股东的净利润44,620,149.61元，较上年同期下降10.46%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入106,833,061.67元，较上年同期增长8.56%；归属于上市公司股东的净利润21,891,161.45元，较上年同期下降14.77%[11] - 2023年9月30日货币资金120,027,037.25元，较2022年12月31日的161,939,451.09元减少；交易性金融资产1,700,290.35元，较2022年的10,041,883.69元减少[28] - 2023年9月30日应收账款84,933,949.24元，较2022年12月31日的62,601,804.63元增加；存货36,922,521.69元，较2022年的12,499,822.90元增加[28] - 2023年9月30日流动资产合计264,819,004.91元，较2022年12月31日的265,589,261.10元略减；长期股权投资18,806,276.12元，较2022年的20,712,382.04元减少[28] - 2023年9月30日公司资产总计988,754,469.17元，较2022年的980,501,121.29元增长0.84%[29] - 2023年9月30日非流动资产合计723,935,464.26元，较2022年的714,911,860.19元增长1.26%[29] - 2023年9月30日流动负债合计226,317,472.65元，较2022年的222,826,247.25元增长1.57%[29] - 2023年9月30日非流动负债合计127,587,427.65元，较2022年的130,563,636.12元下降2.28%[30] - 2023年1 - 9月营业总收入360,576,733.66元，较2022年1 - 9月的309,473,769.05元增长16.51%[36] - 2023年1 - 9月营业总成本307,134,707.86元，2022年为255,588,710.45元，同比增长约20.17%[37] - 2023年1 - 9月净利润44,255,007.27元，2022年为49,835,160.64元，同比下降约11.2%[37] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润44,620,149.61元，2022年为49,835,160.64元，同比下降约10.46%[38] - 2023年基本每股收益0.19元/股，2022年为0.21元/股，同比下降约9.52%[38] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计379,573,964.27元，2022年为358,113,751.77元，同比增长约6%[44] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金371,803,445.90元，2022年为337,747,421.28元，同比增长约10.08%[44] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金328,992,867.24元，2022年为251,910,296.04元，同比增长约30.6%[44] - 2022年1 - 9月收到的税费返还9,805,132.70元[44] - 公司经营活动现金流出小计从298,789,659.88元增加至376,859,452.10元，经营活动产生的现金流量净额从59,324,091.89元降至2,714,512.17元[45] - 投资活动现金流入小计从127,223,329.15元降至78,489,947.75元，投资活动产生的现金流量净额从 - 71,170,573.46元变为128,502.64元[45] - 筹资活动现金流入小计从57,362,000.00元降至51,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从2,617,333.33元变为 - 44,755,428.65元[45] - 现金及现金等价物净增加额从 - 9,229,148.24元变为 - 41,912,413.84元，期末现金及现金等价物余额从224,094,662.08元降至120,027,037.25元[45] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金从15,151,002.39元增加至18,785,737.25元[45] - 公司支付的各项税费从15,717,523.77元增加至18,314,824.57元[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计556,509,002.78元，较2022年的594,932,648.04元下降6.46%[33] - 母公司2023年9月30日流动资产合计345,483,881.15元，较2022年的401,340,385.84元下降13.92%[33] - 母公司2023年9月30日非流动资产合计211,025,121.63元，较2022年的193,592,262.20元增长9.00%[33] - 母公司2023年9月30日流动负债合计3,418,829.41元，较2022年的4,886,102.41元下降29.99%[34] - 母公司2023年9月30日所有者权益合计553,090,173.37元，较2022年的590,046,545.63元下降6.26%[34] - 2023年1 - 9月母公司营业收入9,416,683.61元，2022年为6,440,883.42元，同比增长约46.2%[41] - 2023年1 - 9月母公司净利润 - 1,699,472.14元，2022年为2,349,512.08元，同比下降约172.34%[41] - 母公司经营活动现金流入小计从111,209,371.96元降至9,539,328.38元，经营活动产生的现金流量净额从 - 260,937.76元变为 - 35,368,641.15元[46] - 母公司投资活动现金流入小计为88,900,000.00元，投资活动产生的现金流量净额从 - 1,241,242.29元变为70,409,422.70元[46] - 母公司筹资活动现金流出小计为35,175,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 35,175,000.00元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额从 - 1,502,180.05元变为 - 134,218.45元，期末现金及现金等价物余额从2,363,955.90元增至3,833,959.21元[47] 部分资产及费用指标变化 - 报告期末交易性金融资产1,700,290.35元，较期初下降83.07%；应收账款84,933,949.24元，较期初增长35.67%[13] - 报告期末存货36,922,521.69元，较期初增长195.38%；其他流动资产7,726,036.70元，较期初增长147.78%[13] - 本年累计研发费用2,603,491.75元，较上年同期增长97.98%；财务费用4,583,616.86元，较上年同期增长494.06%[13][14] - 本年累计其他收益752,732.44元，较上年同期下降78.82%；投资收益 - 1,650,809.15元，较上年同期下降 - 461.62%[14] - 本年累计信用减值损失 - 309,164.91元，较上年同期下降 - 139.01%；营业外支出178,176.46元，较上年同期增长115.26%[14] - 本年累计经营活动产生的现金流量净额2,714,512.17元，较上年同期下降95.42%；投资活动产生的现金流量净额128,502.64元，较上年同期增长100.18%[14] - 本年累计筹资活动产生的现金流量净额 - 44,755,428.65元，较上年同期下降1809.96%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计905,514.76元，净额799,099.48元，所得税影响数106,415.28元[16] 股份相关情况 - 无限售股份总数期初161,026,603股，占比68.67%，期末161,168,103股，占比68.73%；有限售股份总数期初73,473,397股，占比31.33%，期末73,331,897股，占比31.27%，总股本234,500,000股不变[19] - 龚晓科期末持股53,380,000股，占比22.76%；凯添能源装备有限公司期末持股45,015,500股，占比19.20%；穆云飞期末持股26,988,196股，占比11.51%等，前十名股东合计持股156,340,486股，占比66.67%[20][21] - 普通股股东人数为12,352人[19] 股东关系情况 - 控股股东、实际控制人龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有30%股权；龚晓科与王永茹系夫妻关系；穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系[21] 公司事项披露情况 - 公司存在对外担保事项、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[24] 财务报告审计情况 - 财务报告未经过审计[27]

公司概况 - 宁夏凯添燃气发展股份有限公司是一家经营城市燃气输配及燃气工程安装的公司，同时也在积极尝试储能及相关新能源业务[5][6] - 公司于2023年9月13日在全景网"投资者关系互动平台"举办2023年半年度业绩说明会[2] - 参与本次业绩说明会的公司高管包括董事长、财务总监和董事会秘书[3] 主营业务情况 - 公司目前主要收入来源是城市燃气输配及燃气工程安装业务[6] - 公司积极开展储能等相关新能源业务，用好的业绩回馈投资者[7] - 公司在确保城市燃气业务平稳发展的基础上，正在积极开展储能等相关新能源业务[7] 经营情况 - 公司2023年上半年净利润率为8.91%，较2020年的16.20%有所下降[7] - 公司业绩受上游天然气资源量供给情况、LNG市场的供需价格等因素影响会产生一定波动[7] - 公司已建成投产银川市应急调峰储气设施，通过"削峰填谷"为银川全市提供天然气应急保障服务[8] 未来规划 - 公司将继续关注北交所进一步的制度细则发布情况，抓住机遇[9] - 公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务[9]

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-045 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司董事、财务总监：张靖先生 公司董事、董事会秘书：高永进先生 申万宏源保荐代表人：陈锋先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放2023年半年度报告讲解视频对公司发展情况及 2023年上半年经营业绩情况进行介绍，同时公司在业绩说明会上就投资者关心的 问题进行了回答，问题及回复情况如下： 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 9 月 13 日（周三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年半年度业绩说明会，并与投资者 进行了沟通与交流，本次半年度报告业绩说明会采用网络远 ...