证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-055 宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者权益，规范公司的对外担保行为,有效控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司对子公司、子公司对公司及各子 公司互相之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其它方式的担 保。具体种类包括但不限于 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会各专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》， 此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-054 第一条 为适应宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断企业的核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定， 董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责、 由董事会监督，主要负责 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-051 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易管理制度 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 控股子公司发生的关联交易，视同公司发生的关联交易，适用本制 度相关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第一条 为进一步加强宁夏凯添燃气发展股份有 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-052 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，此 议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-050 宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为促进宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》和《公司章程》等有关法 律、法规的规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-048 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | | 履行职责，在董事会中发挥参与决策、 | | --- | --- | | | 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 | | | 司整体利益，保护中小股东合法权益。 | | | 第一百一十六条 公司建立独立 | | | 董事制度，独立董事任职资格与任免、 | | | 职责与履职方式、履职保障等应按照法 | | | 律法规、中国证监会、北交所、公司章 | | | 程和独立董事工作制度的有关规定执 | | | 行。 | | 第一百一十九条 各委员会均设 | 第一百二十二条 各委员会均设 | | 主任委员一名，为委员会的召集人。其 | 主任委员一名，为委员会的召集人。其 | | 中，战略委员会召集人由 董事长担任， | 中，战略委员会召集人由董事长担任， | | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 | | 委员会的召集人均由独立董事担任。审 | 委员会的召集人均由独立董事担任。审 | | 计委员会的召集人由会计专业人士的 | 计委员会由 3 名不在公司担任高级管 | | 独 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-047 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王安胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-056 宁夏凯添燃气发展股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司的利润分配应当重视对投资者的合理 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-055 第一章 总则 第一条 为维护投资者权益，规范公司的对外担保行为,有效控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司对子公司、子公司对公司及各子 公司互相之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其它方式的担 保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 对外担保管理制度 宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-054 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会各专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》， 此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，为委员会的召集人，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断企业的核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...