证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-030 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 基于业务发展需要，公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司拟继续向国家 开发银行宁夏分行办理流动资金贷款业务，融资额度为 5000 万元，期限一年， 公司为本次银行贷款继续提供不可撤销的连带担保责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 被担保人名称：宁夏凯添天然气有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股 东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 住所：宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号 三、担保协议的主要内容 公司为全资子公司宁夏凯添 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-016 宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-013 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制《2023 年度董事会工 作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-029 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提 下，公司及各子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，为 公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常经营 和项目投入。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 不超过人民币 3 亿元，在此额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任 一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3 亿元。理财产品包括银行理财 产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公司内部决策程序批准的其 他理财产品。 （四） 委托理财期限 自股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止 二、 决策与审议程序 （2） ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-015 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 162,067,259.87 元，母公司未分配利润为 97,547,938.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 234,500,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 11,725,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-022 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年度独立董事（冯西平）述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关议案 发表了独立意见。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 报告期内，公司共计召开 7 次董事会议，本人均出席会议，未发生缺席会议 或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，认真阅览相关会议 材料，认真负责的进行会议准备，对提高公司董事会的决策 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-027 宁夏凯添燃气发展股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于新增公 司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效 益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《宁夏凯添燃气发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《宁夏 凯添燃气发展股份有限公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年度独立董事（唐旭）述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关议案 发表了独立意见。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-020 一、会议出席情况 报告期内，公司共计召开 7 次董事会议，本人均出席会议，未发生缺席会议 或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，认真阅览相关会议 材料，认真负责的进行会议准备，对提高公司董事会的决策水 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-019 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规相 关规定，宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独 立董事唐旭、吴妍、冯西平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐旭、吴妍、冯西平的任职经历以及签署的相关自查报告， 结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （七） 独立董事最近十二个月内未曾经具有前述第（一）项至第（六）项 所列举情形； （八） 独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansio No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China -86 (010) 6554 7190 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CQAA2F0109 宁夏凯添你燃气发展股份有限公司 宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简 称凯添燃气 >2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...