会议信息 - 2024年4月21日在公司二楼会议室召开监事会会议[5] - 2024年4月17日以通讯方式发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11] - 《2024年<第一季度报告>》议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构[2] - 2024年4月21日董事会7票同意续聘[10] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[12] 审计收费 - 上期审计收费50万元，本期审计收费50万元[2] 人员数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[2] 收入数据 - 2022年收入总额393500万元，审计业务收入293400万元，证券业务收入88900万元[2][3] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户366家，审计收费46200万元，同行业上市公司审计客户14家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和大于20000万元[3] 合规情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[4]

新策略 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品提高资金使用效率和收益[2] - 委托理财金额不超3亿，资金可滚动使用[4] - 理财产品含银行理财、信托产品等[4] - 委托理财期限至2024年年度股东大会召开[5] - 议案尚需2023年年度股东大会审议[6]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复表决以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年5月16日9:00召开，网络投票2024年5月15 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月10日，登记在册普通股股东有权参会[9] - 会议地点为宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室[10] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会、独立董事等多项报告及议案[11][12][13] - 议案（六）对中小投资者单独计票，议案（十）关联股东回避表决[21] 登记相关 - 登记方式多样，不受理电话登记，网络投票按规定认证[21][22] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30，地点为公司二楼会议室[23] 联系方式 - 会议联系人为高永进，电话0951 - 7821868，参会费用自理[23]

董事会会议 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事吴妍均出席[1][2] - 2023年4月18日会议吴妍对6项议案发表同意意见[4] 委员会会议 - 2023年1月30日薪酬与考核委员会通过绩效考核议案[5] - 2023年4 - 10月审计委员会通过多份报告议案[5][6] 独立董事工作 - 2023年吴妍与年审会计师沟通、与管理层交流[7][9] - 2023年吴妍参加独董业务培训[9]

审计委员会人员变动 - 2023年10月23日，冯西平任审计委员会委员，张靖不再担任[2] 报告审议 - 2023年多次会议通过各季度及年度报告相关议案[4] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，信永中和符合要求[5] - 认为内部审计制度基本健全，无重大问题[7] 未来展望 - 2024年推动内控体系完善和财务管理规范化[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职持股情况[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]

制度审议 - 2024年4月21日公司审议通过新增公司治理制度议案，无需股东大会审议[2] 审计架构 - 董事会下设审计委员会，其下设立内部审计部负责日常审计[7] 人员配置 - 内部审计部设负责人，依情况配专职人员，可聘兼职人员[7] 职责权限 - 职责含检查评估内控、审计财务收支等[11] - 权限有要求报送资料、参加会议、调查取证等[11] 审计范围 - 涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[14] 工作安排 - 每年提交工作计划和至少一次审计报告[14] - 重要事项发生后及时审计，关注审批程序[15][16] - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况[17] 流程规范 - 审计3个工作日前送达通知书[21] - 被审计对象异议7个工作日内向审计委员会申诉[23] 档案管理 - 审计档案保存期为10年[23] 绩效考核 - 内控执行情况为绩效考核重要指标之一[25] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[28]

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告注会超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为14家[2] 审计安排 - 2022年同意聘任信永中和为2023年审计机构[4] - 2024年3月1日、23日审计委员会分别进行预审、初审后沟通[5] - 2024年4月20日审议通过2023年年度审计报告并提交董事会[6]

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-021 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年度独立董事（吴妍）述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关议案 发表了独立意见。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 报告期内，公司共计召开 7 次董事会议，本人均出席会议，未发生缺席会议 或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，认真阅览相关会议 材料，认真负责的进行会议准备，对提高公司董事会的决策水 ...