证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-064 山东万通液压股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，我们作为 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨及 独立判断的原则，对公司召开的第四届董事会第三次会议审议的以下议案发表独 立意见如下： 一、针对《关于<2023 年半年度报告及报告摘要>的议案》的独立意见 根据北京证券交易所相关信息披露规则、《公司章程》等有关规定，我们对 公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审议，我们认为： 1、公司 2023 年半年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及中小股东利益 的情形； 2、公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容和格 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-065 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《关于做好上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-063 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 编号：2023-067），《山东万通液压股份有限公司 2023 年半年 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-062 山东万通液压股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 540,000 股，占公司总股本 0.4525%，可 交易时间为 2023 年 6 月 30 日。 | 3、其他法人 | 0.00 | 0.00% | | --- | --- | --- | | 4、限制性股票 | 2,012,500 | 1.69% | | 5、其他 | 0.00 | 0.00% | | 有限售条件股份合计 | 54,961,125 | 46.05% | | 总股本 | 119,342,500 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-060 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 以及机电液一体化系统集成制造技术等方面的研发力度，并引育结合，大力开展 相关技术人才团队建设，公司拟在西安市设立分公司（具体以工商登记为准）， 作为公司研发基地分部。 董事会授权公司有关人员依据 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-061 关于设立西安分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 14 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立山东万通液压股份有限公司西安分 公司的议案》，公司基于整体发展规划，进一步加强在电动缸产品、紧凑型电动 静液作动器，以及机电液一体化系统集成制造技术等方面的研发力度，并引育结 合，大力开展相关技术人才团队建设，公司拟在西安市设立分公司，作为公司研 发基地分部。本次设立分公司事项不构成关联交易、也不构成重大资产重组，无 需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 分公司名称：山东万通液压股份有限公司西安分公司 分公司性质：股份有限公司分公司 分公司营业场所：西安市雁塔区长安南路南飞鸿 5-1514/15 分公司负责人：袁宗龙 经营范围：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械设备 研发；机械设备销 ...

调研概况 - 调研时间：2023年6月9日 [1] - 调研形式：网络调研 [1] - 调研机构：大成基金、中信建投资本管理有限公司、东海证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司 [1] - 接待人员：公司副总经理、董事会秘书王梦君 [1] 降本增效措施 - 管理层分解年度费用预算与经营计划责任至各部门及岗位，每月调度预算执行情况 [2] - 加强采购成本及生产成本的管控，优化成本结构，推进工艺创新及精益化生产 [2] - 鼓励技术革新和技术攻关，推进设备自动化和智能化升级，提高产能和加工精密度 [2] 产品生产模式 - 公司产品零部件为自制，主要外购原材料 [3] - 采用全产业链生产模式，具备全流程机加工自动化生产线和完整的表面处理生产线 [3] - 独立完成原材料到产成品的全部生产工序，控制产品质量和生产过程，具备快速交期优势 [3] 国际市场表现 - 自卸车专用油缸主要销售区域：北美、南美、非洲、东欧、亚洲 [3] - 北美市场占比最高，俄罗斯等东欧地区增长最快 [3] - 公司计划完善售后体系，重点开发全球性大客户及主机厂，境外收入有望进一步增长 [3] 业务多元化布局 - 产品应用领域：汽车、能源采掘设备、工程机械及军工装备 [4] - 2022年营业收入及净利润快速增长，2023年一季度保持良好发展势头 [4] - 自卸车专用油缸受基建行业景气度下行影响，需求疲软 [4] - 能源采掘设备用油缸受益于煤炭行业资本性投入增加及先进产能释放，收入大幅增长 [4] - 油气弹簧下游应用广泛，分散基建行业波动影响 [5] - 军工装备用缸及前瞻性布局：公司具备A类武器装备承制及科研资格，军民融合发展战略 [5] - 电动缸产品主要应用于军工领域，未来民用市场潜力巨大 [5] 总结 - 公司通过多元化产品结构和前瞻性布局，有效对冲基建及工程机械行业的周期性波动 [5]

山东万通液压股份有限公司 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-058 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,854,870.96 元，母公司未分配利润为 135,868,953.17 元。本次权益分派共计派发现金红利 23,667,494.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 118,337,471 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 119,342,500 股减去回购的股份 1,005,029 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。 特殊情况说明 山东万通液压股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 12 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次利润分配以实施权益分派股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-059 山东万通液压股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日接待 了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 9 日 调研形式：网络调研 调研机构：大成基金、中信建投资本管理有限公司、东海证券股份有限公司、 上海申银万国证券研究所有限公司 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书王梦君 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请介绍一下公司降本增效的一些方法与路径？ 问题 2：公司产品上的零部件是否通过外购？ 回答：公司产品上的零部件并非外购产品，是由公司自制，公司主要外购原 材料。公司自设立开始，始终专注于液压领域，公司采用全产业链条生产模式， 具备全产业链加工优势，包括原材料入厂后的前期处理，比如酸洗、磷化、冷拔、 校直、热处理等；机加工环节，配备全 ...

调研概况 - 调研时间：2023年6月5日 [1] - 调研形式：现场调研 [1] - 调研机构：首创证券、国寿安保基金、中金公司、兴业银行、红塔证券 [1] - 接待人员：公司副总经理、董事会秘书王梦君 [1] 电动缸应用领域 - 电动缸广泛应用于工业自动化、汽车、新能源、工程机械、医疗器械、航空等领域 [2] - 民用市场将成为电动缸应用的蓝海，未来将形成增量市场 [2] - 公司电动缸目前主要应用于军工领域，包括战术DDFS装置、军用车辆调平支腿、地面战略武器装备等 [2] 新能源领域应用 - 公司产品主要应用于新能源车，特别是新能源无人驾驶宽体矿用车 [3] - 矿用自卸车主机厂向高端化、智能化、绿色化转型，新能源车型渗透率将大幅提高 [3] - 公司正在配合专用车主机厂设计研发适配电动车型的电动举升系统 [3] 电动缸在商用车及工程机械的优势 - 方便能量回收，伺服电机可转换为发电机，实现能源回收利用 [3] - 工作寿命长，维护简单，全生命周期成本较低 [3] - 控制精度高，稳定性强，可根据需要随时调整 [3] - 采用电机驱动滚动丝杠副传动，减少能源二次转换，提高效率 [3] - 响应速度快，具备更高的直线运动速度 [3] - 结构灵活，可根据实际需要设计成不同结构形式，节约空间 [3] 电动缸在商用车及工程机械的应用系统 - 电动缸可应用于举升系统、作业系统、执行系统、转向系统等 [4] - 应用场合包括厢式货运车的舱门开启/关闭、尾板升降，无人驾驶挖掘机、装载机、宽体矿用车等 [4] - 其他应用包括高铁隧道内设备安装机器人系统、仓储管理中的货物堆放与搬运、高空作业车等 [4] 行业发展趋势 - 新能源和AI技术的推进，以及人口老龄化和用工成本提高，推动商用车和工程机械向无人化、自动化、纯电化、智能化方向发展 [3] - 公司积极做好技术储备及生产能力扩充，以应对行业发展趋势 [3]