证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-074 山东万通液压股份有限公司股东大会制度 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本制度的相关规定召 开股东大会，保证股东依法行使权利。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《股东大会制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《山东万通液 压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-077 山东万通液压股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《承诺管理制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司") 控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》及《山东万通液压股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-082 山东万通液压股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度》的制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-070 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-084 山东万通液压股份有限公司 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-076 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，为保证山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司关 联方之间发生本制度规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或义 务转移的事项。 山东万通液压股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《关联交易管理制度》的 修订，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-069 山东万通液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会对陈知麟先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感 谢！ 特此公告。 附件：李振东先生简历 山东万通液压股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日收到保荐机 构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）出具的关于更换持续督导保 荐代表人的书面函告。 长江保荐作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目的保 荐机构，原委派陈知麟先生和谌龙先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行持续督 导职责。 现陈知麟先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派李振东先生接替陈知麟先生担 任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响长江保荐对公司的持续督导工作。本次变更后， ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日收到保荐机 构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）出具的关于更换持续督导保 荐代表人的书面函告。 长江保荐作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目的保 荐机构，原委派陈知麟先生和谌龙先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行持续督 导职责。 现陈知麟先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派李振东先生接替陈知麟先生担 任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-069 山东万通液压股份有限公司 山东万通液压股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 附件：李振东先生简历 李振东先生，保荐代表人。曾先后参与或主持了再升科技、华达科技、厦门精 图、毛戈平、致远新能、川宁生物首次公开发行项 ...

关于获评"绿色工厂"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司 一、基本情况 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-068 公司获评为山东省"绿色工厂"，是对公司开展绿色低碳升级改造、落实绿 色生产和制造工作的肯定与鼓励。公司将不断落实绿色和可持续发展理念，深化 推进绿色工厂建设，完善管理制度，兼顾经济效益与社会效益，实现企业绿色转 型升级。 三、备查文件 《山东省工业和信息化厅关于公布 2023 年（第一批）省级绿色制造名单的 通知》 为贯彻落实《"十四五"工业绿色发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》， 持续完善绿色制造体系，推进工业绿色发展，山东省工业和信息化厅组织开展了 2023 年省级绿色制造名单的推荐工作。经申报单位自我评价、市级工信部门评 估推荐、专家论证、征求省级相关部门意见和社会公示等程序，山东省工业和信 息化厅于 2023 年 7 月 28 日发布了《关于公布 2023 年（第一批）省级绿色制造 名单的通知》，山东万通液压 ...

权益分派 - 2023年6月完成2022年年度权益分派，以118,337,471股为基数，每10股派现金2元，共派发现金红利23,667,494.20元[5] 分公司设立 - 2023年5月25日完成北京分公司工商登记，6月26日完成西安分公司工商登记[5][6] 股本与注册资本 - 公司普通股总股本为119,342,500股，优先股总股本为0股[22] - 公司注册资本为119,342,500元[23] - 公司普通股股本由120,300,000股减少至119,342,500股，因4名激励对象不再具备资格，957,500股限制性股票被回购注销[105][106] - 2023年半年度公司股本上年期末余额为120,300,000元，本期增减变动金额为 -957,500元，期末余额为119,342,500元[147][149] - 2022年半年度公司股本上年期末余额为120,000,000元[151] - 公司股本11,934.25万股，注册资本为11,934.25万元[161] 财务关键指标变化 - 报告期内营业收入为344,898,045.79元，较上年同期210,696,503.44元增长63.69%[28] - 报告期内毛利率为21.09%，上年同期为21.49%[28] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为36,105,499.96元，较上年同期19,398,646.34元增长86.12%[28] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为35,070,643.49元，较上年同期18,479,193.66元增长89.78%[28] - 报告期内加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为7.56%，上年同期为4.45%[28] - 报告期内基本每股收益为0.3104，较上年同期0.1639增长89.38%[28] - 公司本期期末资产总计658,007,937.18元，较上年期末增长5.80%；负债总计183,147,754.87元，较上年期末增长12.30%；归属于上市公司股东的净资产474,860,182.31元，较上年期末增长3.48%[29] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为33,871,841.13元，较上年同期增长435.77%[30] - 公司本期总资产增长率为5.80%，营业收入增长率为63.69%，净利润增长率为86.12%[31] - 公司非经常性损益合计1,224,721.28元，非经常性损益净额为1,034,856.47元[33] - 2023年上半年公司实现营业收入344,898,045.79元，较上年同期增长63.69%；实现归属于上市公司股东的净利润36,105,499.96元，同比增长86.12%[37] - 报告期内公司销售费用率同比下降0.14个百分点，管理费用率同比下降1.74个百分点，净利润率同比增加1.26个百分点[40] - 应收账款期末余额较期初增加43,320,432.89元，同比增长33.99%，因营业收入大幅增长[54][57] - 其他应收款期末余额较期初增加143,075.96元，同比增长1331.68%，因投标项目保证金增加[54][57] - 合同资产期末余额较期初增加21,937,106.72元，同比增长75.48%，因销售订单增多质保金增加[54][57] - 营业收入较上年同期增加134,201,542.35元，同比增长63.69%[58][59] - 营业成本较上年同期增加106,743,167.26元，同比增长64.53%，随收入增长而增长[58][59] - 税金及附加较上年同期增加1,310,123.89元，同比增长164.23%，因销售额增长及增值税留抵金额降低[58][59] - 销售费用较上年同期增加1,162,830.01元，同比增长45.08%，因销售人员薪酬和售后服务费增加[58][59] - 研发费用较上年同期增加3,749,540.87元，同比增长45.22%，因研发投入和团队规模扩大[58][59] - 财务费用较上年同期增加960,972.95元，同比增长210.92%，因融资贴现及贷款金额增加[58][59] - 净利润较上年同期增加16,706,853.62元，同比增长86.12%[58] - 主营业务收入342,797,307.56元，同比增长65.41%；其他业务收入2,100,738.23元，同比下降39.15%[61] - 营业利润增加19,122,459.63元，同比增长90.20%；净利润增加16,706,853.62元，同比增长86.12%[60] - 其他收益增加335,013.68元，同比增长39.65%；资产处置收益减少107,727.62元，同比下降175.94%[60] - 营业外收入减少84,080.61元，同比下降37.30%；所得税费用增加2,328,849.61元，同比增长117.59%[60] - 经营活动产生的现金流量净额33,871,841.13元，同比增加27,549,725.28元，增长435.77%[71][73] - 投资活动产生的现金流量净额净流出减少9,960,600.94元；筹资活动产生的现金流量净额净流出增加25,863,876.19元[73] - 2023年6月30日货币资金为22106509.71元，较2022年12月31日的22584561.29元有所减少[127] - 2023年6月30日应收票据为2280000元，较2022年12月31日的2850000元有所减少[127] - 2023年6月30日应收账款为170784275.98元，较2022年12月31日的127463843.09元有所增加[127] - 2023年6月30日应收款项融资为84974019.01元，较2022年12月31日的113625462.41元有所减少[127] - 2023年6月30日存货为110116882.49元，较2022年12月31日的105591437.04元有所增加[127] - 2023年6月30日流动资产合计为444278711.26元，较2022年12月31日的402597286.11元有所增加[127] - 2023年6月30日公司资产总计658,007,937.18元，较2022年末的621,958,999.00元增长约5.8%[128] - 2023年6月30日固定资产为186,540,808.24元，较2022年末的190,225,018.09元下降约1.94%[128] - 2023年6月30日在建工程为1,288,374.44元，2022年末为0[128] - 2023年6月30日使用权资产为539,580.63元，较2022年末的334,808.22元增长约61.16%[128] - 2023年6月30日递延所得税资产为0，2022年末为3,235,510.47元[128] - 2023年6月30日流动负债合计154,974,339.59元，较2022年末的134,672,620.25元增长约15.07%[128] - 2023年6月30日非流动负债合计28,173,415.28元，较2022年末的28,416,830.60元下降约0.86%[129] - 2023年6月30日负债合计183,147,754.87元，较2022年末的163,089,450.85元增长约12.29%[129] - 2023年6月30日所有者权益合计474,860,182.31元，较2022年末的458,869,548.15元增长约3.48%[129] - 2023年6月30日应收账款为170,784,275.98元，较2022年末的127,463,843.09元增长约34.0%[131] - 2023年1 - 6月营业总收入344,898,045.79元，2022年同期为210,696,503.44元[135] - 2023年1 - 6月营业总成本300,801,005.45元，2022年同期为186,915,416.57元[136] - 2023年1 - 6月净利润36,105,499.96元，2022年同期为19,398,646.34元[136] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.3104元/股，2022年同期为0.1639元/股[137] - 2023年1 - 6月稀释每股收益0.3092元/股，2022年同期为0.1617元/股[137] - 2023年1 - 6月营业成本272,157,194.42元，2022年同期为165,414,027.16元[136] - 2023年1 - 6月税金及附加2,107,877.66元，2022年同期为797,753.77元[136] - 2023年1 - 6月销售费用3,742,111.43元，2022年同期为2,579,281.42元[136] - 2023年1 - 6月研发费用12,041,421.27元，2022年同期为8,291,880.40元[136] - 2023年1 - 6月财务费用1,416,575.83元，2022年同期为455,602.88元[136] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金198,494,485.10元，2022年同期为114,964,109.61元[142][145][146] - 2023年1 - 6月收到的税费返还1,515,799.99元（合并）、1,515,747.80元（母公司），2022年同期分别为931,474.61元、931,474.61元[142][145] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计201,082,639.47元（合并）、201,082,490.98元（母公司），2022年同期分别为116,577,495.61元、116,566,474.20元[142][146] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计167,210,798.34元（合并）、167,210,490.31元（母公司），2022年同期分别为110,255,379.76元、111,819,474.53元[142][146] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额33,871,841.13元（合并）、33,872,000.67元（母公司），2022年同期分别为6,322,115.85元、4,746,999.67元[142][146] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计132,936.00元，2022年同期为104,500.00元[143][146] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计6,972,645.13元，2022年同期为16,904,810.07元[143][146] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计37,439,000.00元，2022年同期为35,800,000.00元[143][146] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计64,941,520.50元，2022年同期为37,438,644.31元[143][146] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 478,051.58元（合并）、 - 477,892.04元（母公司），2022年同期分别为 - 12,066,802.36元、 - 13,641,918.54元[14