信息披露制度修订 - 公司于2024年2月2日召开会议修订《信息披露事务管理制度》，表决7票同意[3] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内编制披露，财务报告需审计[18] - 中期报告应在上半年结束2个月内编制披露，送股或转增股本需审计[18] - 季度报告应在3个月、9个月结束1个月内编制披露，一季度报告不早于上一年度年报[19] 业绩快报与预告 - 业绩快报数据同比变动超30%需说明原因[23] - 年度净利润变动超50%且大于500万元等情况需业绩预告[24] - 业绩预告区间变动一般不超30%，最大不超50%[24] - 业绩快报、预告与实际差异超20%需修正公告[24] 重大事件披露 - 5%以上股份被质押、冻结等属重大事件[29] - 除董事长或经理外董监高无法履职超3个月属重大事件[30] 交易披露 - 交易资产总额占总资产10%以上需披露[43] - 成交金额占净资产10%以上且超1000万元需披露[43] - 交易标的营业收入占营收10%以上且超1000万元需披露[43] - 交易产生利润占净利润10%以上且超150万元需披露[43] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超150万元需披露[44] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需审议披露[47] - 与关联法人成交占总资产或市值0.2%以上且超300万元交易需审议披露[47] 担保披露 - 公司提供担保需董事会审议并披露决议和相关公告[45] 重大诉讼仲裁披露 - 涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[51] 权益分派披露 - 权益分派方案审议通过后及时披露，6个月内开股东大会，通过后2个月内实施[52] 股票交易披露 - 股票异常波动次一交易日开盘前披露，无法披露则停牌[53] 股份变动披露 - 5%以上股份质押等情况需及时披露，控股股东质押超50%需披露[53] - 5%以上股东持股比例增减5%需披露变动公告[55] 公司变更披露 - 变更证券简称董事会审议通过，变更全称需提请股东大会，2个交易日内公告[57] 资产变动披露 - 营业用主要资产抵押等超30%需及时披露[57] 减持披露 - 5%以上股东集中竞价减持提前15个交易日披露，时间区间不超6个月[61] - 3个月内减持超1%提前30个交易日披露[61] 人员责任与报备 - 董事长对信息披露负首要责任，董事会秘书组织协调[64] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告真实性负责[64] - 关键人员包括5%以上股东需向北交所报备信息[87] - 已申报信息变化2个交易日内修改[88] - 新任董监高任命后1个月内签署声明承诺书报备[88] 其他规定 - 信息披露前经核对、编写、审查等程序[67] - 公司宣传计划提前5个工作日通知披露人员[74] - 公司实行内部审计制度监督财务并向董事会报告[80] - 信息发布经制作、审核、公告程序[82] - 各部门及子公司负责人为信息披露第一责任人[85] - 北交所审查信息可要求解释、更正等[90] - 失职致违规责任人受处分，重大损失可要求赔偿[90] - 制度由董事会解释修改，审议通过生效[91]

激励对象变动 - 1名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格[1] 股票回购注销 - 公司拟回购注销该激励对象3.75万股限制性股票[1] 价格调整 - 因2021、2022年度权益分配完成需调整2021年限制性股票回购价格[1] 监事会意见 - 监事会同意按调整后价格回购注销3.75万股限制性股票[2] - 回购注销不影响激励计划实施，无损害利益行为，不产生重大不利影响[2]

股票回购 - 公司将回购注销陈良3.75万股已获授但未解锁限制性股票[5] - 2024年2月2日董事会、监事会审议通过回购及调整价格议案[10] - 2021年限制性股票回购价格调整为5.08元/股[12] 利润分配 - 2021年度以119,692,371股为基数，每10股派现金1.50元[12] - 2022年度以118,337,471股为基数，每10股派现金2.00元[12] 其他事项 - 公司尚需办理减少注册资本、股份注销登记等事宜[16]

董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 8种情形人士不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等工作[9] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 信息披露相关 - 季度报告在会计年度3、9月结束1个月内披露[20] - 中期报告在上半年结束2个月内披露[20] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露[20] - 临时股东大会决议2个工作日内披露[20] - 重大事件2个工作日内披露[20] 会议相关 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东并公告[17] - 董事会秘书列席董事会会议并负责记录[16] - 董事会秘书协助董事会召集并按公告日期召开股东大会[18] 细则相关 - 2024年2月2日董事会通过《董事会秘书工作细则》修订[3] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[24]

制度审议 - 2024年2月2日董事会审议修订内部治理制度议案，尚需股东大会审议[2] - 会议表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] 制度内容 - 建立防范资金占用长效机制，杜绝占用行为[4] - 严格防止非经营性资金占用[4] 责任分工 - 董事长为防范资金占用第一责任人[7] - 董事会秘书为执行负责人，财务负责人为监管负责人[7] 监督措施 - 财务部、审计部定期检查上报，注册会计师专项审计[8] - 侵占资产时董事会采取措施，拒不纠正则报告、公告、诉讼[8] 清偿规定 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金需规定并审议[9]

金融授信 - 2024年度公司预计申请综合授信额度不超15000万元[5] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[6][7][9][10][11] 股票处理 - 1名激励对象离职，公司将回购注销3.75万股限制性股票[8] - 2021年限制性股票调整后回购价为5.08元/股[9] 会议安排 - 公司拟定于2024年2月21日14:30召开第一次临时股东大会[11]

制度通过 - 2024年2月2日公司召开会议通过《会计师事务所选聘管理办法》制定，待股东大会审议[3] 选聘规定 - 聘任或解聘应经审计委员会、董事会和股东大会审议[5] - 选聘事务所应具备证券期货相关业务执业资格等条件[7] - 审计委员会负责选聘工作，履行制定政策流程等职责[9] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘，公开选聘需发布文件并公示结果[10] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报资料、公司部门审查评价等步骤[10] 协议与期限 - 文件资料保存至少10年[11] - 股东大会通过后签审计业务协议，聘期一年，可续聘[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[11] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会肯定评价提交审议，否定则改聘[13] - 改聘需满足特定情况，如执业质量重大缺陷等[15] - 审计委员会审核改聘提案需调查评价前后任事务所执业质量[15] - 改聘议案经审计委员会过半数同意提交董事会审议[17] - 董事会通过后通知股东大会及前后任事务所[18] 时间与信息披露 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] - 改聘股东大会决议公告需详细披露信息[20] 监督与处理 - 事务所主动终止业务，审计委员会了解原因并报告董事会[21] - 审计委员会监督检查选聘工作[18] - 违规造成严重后果处理责任人，严重违规事务所不得选聘[18][19]

利润分配制度修订 - 2024年2月2日公司召开会议表决通过《利润分配管理制度》修订，待股东大会审议[3] 利润提取与公积金规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红须满足4个条件[11] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[11] 方案表决与执行 - 现金分红预案需二分之一以上表决权通过[14] - 股票股利或公积金转增股本方案需三分之二以上表决权通过[14] - 调整利润分配政策需三分之二以上表决权通过[14] - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[17] 其他规定 - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[17] - 年度报告详细披露现金分红政策及执行情况[17] - 制度由董事会负责制定、解释和修改，股东大会通过后生效[21]

回购情况 - 拟对1名激励对象3.75万股限制性股票回购注销，占总股本0.0314%[3][4][6] - 回购注销价格调整后为5.08元/股，原授予价格5.43元/股[6][7] - 回购注销资金19.05万元，来源为公司自有资金[7] 股本变化 - 回购前总股本119,342,500股，后为119,305,000股[10] - 回购前限售股占比46.05%，后为46.04%[10] - 回购前无限售股占比53.11%，后为53.12%[10] 其他 - 回购不影响股权激励和团队履职，对业绩财务无重大影响[11] - 议案已通过董监事会，待2024年第一次临时股东大会审议[3] - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[12]

制度通过 - 公司于2024年2月2日召开会议通过《重大信息内部报告制度》[3] - 制度于2024年2月5日生效实施[28][29] 报告情形 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需报告[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需报告[10] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需报告[12] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需报告[12] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[12] - 营业用主要资产的抵押等一次超该资产的30%属重大事件[14] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形需报告[9] 报告要求 - 重大信息需在知悉第一时间报告，24小时内递交书面文件[20] - 必要时两工作日内提交进一步文件[20] - 公司实行重大信息实时报告制度[23] 责任分工 - 董事会秘书、董事会负责定期报告，各部门及子公司应及时报送资料[24] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，需指定联络人[20] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[21] 其他规定 - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[22] - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[23] - 瞒报等导致问题追究相关人员责任，造成损失可处分并要求赔偿[25]