投资者关系活动概况 - 活动时间：2024年2月29日至3月4日 [2] - 活动地点：上海锦江汤臣洲际大酒店、线上调研 [2] - 参会单位：宝盈基金、秉辉基金、中泰证券等22家机构 [2] - 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书王梦君女士 [2] 油气弹簧产品相关问题 - 车辆安装油气弹簧数量：根据车型不同，非公路宽体矿用车可选择2个或6个油气弹簧加2个蓄能器 [3] - 降本方式：生产线柔性技改、生产工艺优化、产品结构优化设计、标准化模块化设计 [4] 公司应对下游周期性波动的策略 - 多元化产品结构：自卸车专用油缸、能源采掘设备用油缸、油气弹簧、电动缸等产品应用于不同领域，分散行业波动影响 [5][6] - 新产品开发：智能化电液控制采掘装备的高端油缸、环保液压支架的纯水液压缸等 [6] - 前瞻性布局：具备A类WQZB承制及科研资格，开发电动缸等具有技术优势的产品 [6] 公司成长性表现 - 营业收入及净利润：自2021年至今持续增长 [5] - 境外市场拓展：境外自卸车专用油缸销售对境内形成强有力补充 [5] - 技术积累与市场验证：能源采掘设备用油缸收入大幅增长，油气弹簧应用车型持续扩大 [6]

营业收入变化 - 2023年公司营业收入668,844,709.24元，较上年同期增长32.52%[3][5][6] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润80,212,649.95元，较上年同期增长26.64%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,018,861.81元，较上年同期增长51.14%[3][5][6] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.6871，较上年同期增长26.03%[3][5] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为16.02%，上年同期为14.53%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为15.18%，上年同期为11.53%[3] 总资产变化 - 报告期末公司总资产679,968,996.93元，较报告期初增长9.33%[3][5] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益519,666,479.61元，较报告期初增长13.25%[3][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.35元，较报告期初增长14.16%[4][5] 股本变化 - 公司股本119,342,500.00元，较上年减少0.80%[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] 业绩变动趋势 - 预计本报告期业绩同向上升[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为8021.26万元，上年同期为6333.70万元，变动比例为26.64%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期预计为7601.89万元，上年同期为5029.57万元，增长比例为51.14%[2] 业绩增长原因 - 业绩增长主要因公司围绕年度经营计划，战略投入应对市场变化，促进业务发展[3] 业务线数据关键指标变化 - 下游行业需求旺盛，机械装备用缸及油气弹簧产品营业收入同比快速增长[4] 营业收入对净利润及费用率影响 - 营业收入增长带动净利润增加，收入规模扩大叠加精细化数据管理，期间费用率同比下降[4] 财务数据说明 - 2023年度财务数据为初步核算数据，未经审计，不构成业绩承诺[5] - 具体准确财务数据将在2023年年度报告中详细披露[5]

成交数据 - 鑫汇科成交价8.9元，成交数量150000股[1] - 科润智控成交价3.94元，成交数量100000股[1] - 一诺威成交价5.02元，成交数量100000股[1] - 恒拓开源成交价2.78元，成交数量541498股[1] - 海泰新能成交价3.64元，成交数量100000股[1] - 同惠电子成交价8.45元，成交数量295792股[1] - 万通液压成交价10.22元，成交数量100000股[1] - 利通科技成交价9.5元，成交数量100994股[1] - 克莱特成交价12.13元，成交数量200000股[1] - 旭杰科技成交价3.46元，成交数量100000股[1]

公司交易数据 - 2024年2月5日利通科技成交价9.28元，成交数量315000股[1] - 2024年2月5日康普化学成交价22.31元，成交数量62000股[1] - 2024年2月5日硅烷科技成交价12元，成交数量83890股[1] - 2024年2月5日硅烷科技成交价13.39元，成交数量75000股[1] - 2024年2月5日华阳变速成交价2.79元，成交数量320210股[1] - 2024年2月5日美邦科技成交价8.27元，成交数量100000股[1] - 2024年2月5日万通液压成交价10.2元，成交数量100000股[1] - 2024年2月5日锦波生物成交价184.3元，成交数量35000股[1]

综合授信 - 2024年度公司预计申请综合授信额度不超15000万元[3] - 2024年2月2日董事会审议相关议案[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 申请额度用于生产经营及业务发展[6]

制度修订 - 2024年2月2日召开会议通过《内部审计制度》修订[3] - 制度制定和修改经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[28] 审计组织 - 董事会下设审计委员会监督评估内部审计工作[8] - 设立审计部为审计委员会专门工作机构[8] - 审计部设负责人一名，由审计委员会任免[8] 审计职责 - 审计部履行制定内部审计规章制度等职责[11] - 工作底稿等资料保存不低于十年[13] - 至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[17] 审计权限 - 要求被审计单位报送资料等多项权限[14] 审计重点 - 检查评估对外投资等事项内控制度[17] 审计事项 - 重要交易发生后及时审计[18][19][20] - 对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[20] - 在业绩快报披露前审计[21] - 审查信息披露事务管理制度[21] - 督促整改内控缺陷并后续审查[22] 审计会议与报告 - 每季度与审计委员会开会，至少每年提交内部审计报告[23] 考核与机制 - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[23] - 建立内部审计工作激励与约束机制[25] 违规处分 - 对违反制度单位或个人视情节处分[25]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2月21日14:30召开，网络投票时间为2月20 - 21日[5] - 股权登记日为2024年2月19日[7] - 会议登记时间为2月21日8:00 - 14:30，地点为公司办公楼二楼会议室[17] 业务决策 - 2024年度公司预计申请综合授信额度不超过15000万元，有效期12个月[10] - 1名激励对象离职，公司将回购注销3.75万股限制性股票[12] - 2021年限制性股票调整后回购价为5.08元/股[13] 议案审议 - 审议申请综合授信额度并提供担保议案[9] - 逐项审议修订、制定公司内部治理制度议案[11] - 审议回购注销部分限制性股票并调整价格议案[12] - 审议变更注册资本、修订章程及办理工商变更登记议案[14]

制度修订 - 2024年2月2日召开会议通过《年度报告重大差错责任追究制度》修订[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错有七种情形[8] - 其他年报信息披露重大差错有多种情形[11] 处理原则 - 实施责任追究遵循四项原则[7] - 四种情形从重或加重处理[14] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[14] 责任追究 - 出现差错董秘等应查实更正并追责[14] - 责任追究形式有五种[14] - 处罚可附带经济处罚[15] 其他规定 - 制度目的是提高规范运作和披露质量[5] - 制度依据法律法规及公司章程[5] - 结果纳入年度绩效考核[15] - 董事会决议以临时公告披露[15] - 其他定期报告参照执行[17] - 制度由董事会解释修订并生效[17]

制度修订 - 2024年2月2日公司召开会议表决通过《对外担保管理制度》修订，尚需股东大会审议[3] 审议规则 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[8] - 普通对外担保股东大会需半数以上通过，特别情况需三分之二以上[8] - 多类担保情况需经股东大会审议[8][9][10] 担保限制 - 被担保人亏损或有逾期未处理情况不得担保[10] 信息披露 - 中报和年报需披露担保相关信息[18] - 被担保对象资产负债率超70%需披露债务担保金额[18] - 被担保人债务到期15个交易日未履约应及时披露[17] 其他规定 - 提前两个月通知被担保方做好清偿工作[15] - 定期指定部门监督检查担保业务[21] - 违规责任人视情节处分并可要求赔偿[21] - 被担保债务展期视为新担保需履行审批程序[17] - 提供担保需董事会审议并披露决议公告[17] - 控股子公司对合并报表外主体担保视同公司担保[19]