北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期和预留授予部分 第一个解除限售期解除限售事宜 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-7 号 二〇二四年七月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 | 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 第二个解除限售期和预留授予部分 第一个解除限售期解除限售事宜 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-7 号 致:山东万通液压股份有限公司 | 一、关于本次解除限售、回购注销事宜的批准与授权 | | --- | | ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-064 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 司 | 公 | 注 | 册 | 资 | 本 为 | 人 | 民 | 第四条 | 公 | 注 | 册 | 司 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | | 币 11,930.5 万元 | | | | | | | | 币 | 11,921.5 万元 | | | | | | | | | | 第十六条 | | | 公司股份总数为 | | | 11,930.5 | | 第十六条 | | | 公司股份总数 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案于2024年4月30日获股东大会通过[2] - 以118,299,971股为基数，每10股派4元现金，共派发现金红利47,319,988.40元[2][3] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润183,600,265.99元，母公司未分配利润183,614,754.75元[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.3966304[6] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日[7] - 委托代派现金红利于2024年6月19日划入股东账户[9] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[5] 公司信息 - 公司地址为山东省日照市五莲县山东路1号[10] - 联系人王梦君，电话0633 - 5233008，传真0633 - 5456666[10]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-058 以公司股权登记日应分配股数 118,299,971 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 119,305,000 股减去回购的股份 1,005,029 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金。 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 30 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,600,265.99 元，母公司未分配利润为 183,614,754.75 元。本次权益分派共计派发现金红利 47,319,988.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 ...

其他新策略 - 公司近日获批设立国家级博士后科研工作站[1] - 获批该工作站对公司发展有积极影响，不直接影响当期经营业绩[2]

山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全国博士后管 理委员会办公室下发的《关于2023年博士后科研工作站新设站备案情况的函》（博 管办〔2024〕63号），公司获批设立博士后科研工作站。 博士后科研工作站是产学研相结合、增强企业自主创新能力的有效载体，对 吸引集聚博士后人才、深化技术创新、推动成果转化具有重大意义。公司一直围 绕"液压产品"主业不断发展，始终强调将技术创新和工艺创新作为研发方向， 积极跟踪行业内前沿技术及市场需求，使公司在日益激烈的市场竞争中能保持较 高的适应能力及较强的核心竞争力。 本次获批设立国家级博士后科研工作站，是对公司科技研发、创新能力和人 才培养的肯定，将有助于公司吸纳、集聚高端技术人才，加深校企合作，也将进 一步提升公司自主研发能力和技术创新能力，有助于公司技术攻关和科研成果转 化，不断提升公司的可持续发展实力、综合竞争力和品牌影响力。 本次获批设立国家级博士后科研工作站对公司发展产生积极影响，但不会对 公司当期经营业绩直接产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-057 山东万通液压股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司于2014年3月26日整体变更设立，2021年11月15日在北京证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币11,930.5万元[6] - 公司股份总数为11,930.5万股，每股面值1元[11] 股东与股份 - 发起人王万法认购股份3000万股，持股比例50.00%[11] - 发起人孔祥娥认购股份1070万股，持股比例17.83%[11] - 发起人王刚认购股份1000万股，持股比例16.67%[11] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 公司因与其他公司合并或股东异议收购股份，应在6个月内转让或者注销[16] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足法定最低人数或本章程所定3人时，公司应在2个月内召开临时股东大会[36] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[61] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[63] - 股东大会采取记名方式投票表决，表决时由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票[63] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[66] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，其中1名为会计专业人士[78] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[80] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[81] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[85] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中2名由股东大会选举产生，1名职工代表监事由职工代表大会或职工大会选举产生[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事；临时会议通知提前5日书面送达，紧急时可口头通知[102] - 监事会会议由三分之二监事出席即可举行，作出决议需经半数以上监事通过[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[106] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[108] - 调整利润分配政策或变更现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] - 现金分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过；发放股票股利或以公积金转增股本方案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[115] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，且至少提前2个交易日发布通知[119][120] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[124][127] - 债权人自接到合并、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[124][127] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有约定除外[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[129] - 修改章程须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[129] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[129] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内在报纸上公告[130] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[130]

工商变更 - 2024年4月10日董事会通过增加经营范围等议案[3] - 2024年4月30日股东大会审议通过该议案[3] - 2024年5月8日完成工商变更登记及章程备案[4] 公司信息 - 注册资本壹亿壹仟玖佰叁拾万伍仟元整[4] - 成立日期为2004年06月07日[4] - 住所为山东省日照市五莲县山东路1号[4]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-056 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月 30 日，2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-055 山东万通液压股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 名称：山东万通液压股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：王万法 注册资本：壹亿壹仟玖佰叁拾万伍仟元整 成立日期：2004 年 06 月 07 日 住所：山东省日照市五莲县山东路 1 号 经营范围：一般项目：货物进出口；液压动力机械及元件制造；液压动力机 械及元件销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制 造）；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；伺服控制机构 制造；伺服控制机构销售；矿山机械制造；矿山机械销售；金属结构制造；金属 结构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；橡胶制 品销售；金属材料销售；塑料制品销售；汽车销售；工业自动控制系统装置制造； 工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统 ...