证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-127 贵州安达科技能源股份有限公司 拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的 审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2023 年 12 月 5 日合伙人数量：37 人 2023 年 12 月 5 日注册会计师人数：108 人 2023 年 12 月 5 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52 人 2022 年收入总额（经审计）：2,003. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-124 贵州安达科技能源股份有限公司 董事辞职公告 三、备查文件 刘国安先生的《辞职报告》 贵州安达科技能源股份有限公司 本公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到董事刘国安先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 69,838,558 股，占公司股本的 11.42%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 董事会 （二）辞职原因 刘国安先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-124 贵州安达科技能源股份有限公司 刘国安先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。在任职期间，刘国安先生 认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，对公司的规范运作及持续发展产生了积 极作用。公司对刘国安先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到董事刘国安先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 69,838,558 股，占公司股本的 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-123 贵州安达科技能源股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公 司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议 决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信 心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来 的盈利能力，公司拟使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股股票，并在未来 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建 公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-123 贵州安达科技能源股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公 司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议 决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信 心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来 的盈利能力，公司拟使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股股票，并在未来 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建 公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第七节 | 投资者关系管理 | 28 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 独立董事 33 | | | 第三节 | 董事会 41 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 监事会 50 | | | 第一节 | 监事 50 | | | 第二节 | 监事会 52 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-121 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 4.公司其他高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：刘建波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的议案已于 2023 年 10 月 27 日经公司第四届董事会第八次会议和 第四届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集 人符合《中华人民共和国公司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1 ...

法律意见书 二〇二三年十一月 北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 致：贵州安达科技能源股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受贵州安达科技能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"安达科技"）委托，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范 性文件和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师 ...

北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州安达科技能源股份有限公司 二〇二三年十一月 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受贵州安达科技能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"安达科技"）委托，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范 性文件和《贵州安达科技能源股份有限公 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第七节 | 投资者关系管理 | 28 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 独立董事 33 | | | 第三节 | 董事会 41 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 监事会 50 | | | 第一节 | 监事 50 | | | 第二节 | 监事会 52 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...