北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州安达科技能源股份有限公司 本所律师根据中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，按照中 国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会， 并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及安达科技提供的有关文件资 料进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》 和《贵州安达科技能源股份有限公司关于 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-129 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘建波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第九次会议审 议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公 司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,536,670 股，占公司有表决权股份总数的 10. ...

关于贵州安达科技能源股份有限公司 北京市通商律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州安达科技能源股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受贵州安达科技能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"安达科技"）委托，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规 范性文件和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 65 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-125 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 1.议案内容： 近期，董事刘国安先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-127 贵州安达科技能源股份有限公司 拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 首席合伙人：杨雄 1.基本信息 2023 年 12 月 5 日合伙人数量：37 人 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年 12 月 5 日注册会计师人数：108 人 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的 审计机构。 （一）机构信息 2023 年 12 月 5 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52 人 2022 年收入总额（经审计）：2,003. ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-128 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第九次会议审 议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《贵州安达科技能源股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董 事的议案》，董事会提名刘家成先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票； 2023 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司副 总经理的议案》，经总经理提名，聘请刘家成先生为公司副总经理，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名刘家成先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-126 （一）对公司生产、经营的影响： 聘任刘家成先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-128 贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第九次会议审 议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《贵州安达科技能源股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-125 3.会议召开方式：现场 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 1.议案内容： 近期，董事刘国安先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-126 聘任刘家成先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 原董事刘国安先生因个人原因辞去公司董事职务，为确保董事会的正常运作，推动 公司持续稳定健康发展，公司需补选董事。经公司董事会审核，提名刘家成先生为公司 第四届董事会董事； 因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州安达 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董 事的议案》，董事会提名刘家成先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票； 2023 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议 ...