证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-013 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计差错更正和定期报告更正的议案》 1.议案内容： 经与年审注册会计师深入沟通，并结合实际业务情况，贵州安达科技能源 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波先生 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-012 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：肖勇寿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计差错更正和定期报告更正的议案》 1.议案内容： 经与年审注册会计师深入沟通，并结合实际业务情况，贵州安达科技能源股 份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-039 贵州安达科技能源股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 、2023 年 10 月 25 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： （1）执行企业会计准则解释第 16 号 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 （2）执行企业会计准则解释第 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-011 因此，根据刘建波先生意愿和实际情况，在扣除 2024 年度实际薪酬 1 元后， 刘建波先生返还其 2024 年 1 月至 3 月薪酬（不含已缴纳的个人所得税）合计 240,650.04 元。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 28 日收到董事长、总经理刘建波先生《关于自愿降薪的函》：基于对公司未 来发展前景的信心，为表明与公司共同进退的决心，刘建波先生自愿放弃领取 2024 年度其根据公司薪酬管理相关制度应获得的薪酬，2024 年仅领取薪酬 1 元。 对于其已领取的 2024 年 1 月至 3 月薪酬，刘建波先生将个人实际取得部分全部 返还。 刘建波先生还表示，他将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，继续全力履行董事长与总经 理职责，为公司实现持续高质量发展而不懈努力。 截至 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，贵州 安达科技能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事殷 雪灵、廖信理、曹斌的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向 董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董 事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （ ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-033 贵州安达科技能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年股票发行 2021 年 4 月 22 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2020 年度股东大会通过关于股票定向发行方案的相关议案，同意公司向符合法 律、法规规定的投资者发行股份不超过 139,924,821 股，认购方式为债权认购加 现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过 80,636,284 股，以债权 方式认购 59,288,537 股，募集资金总额不超过人民币 354,009,800.00 元。 2022 年 6 月 9 日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技能 源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]1145 号），核准公司定向 发行不超 139,924,821 股新股。 2022 年 6 月 15 日，公司 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-017 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年半年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 经公司与年审会计师深入沟通，结合公司销售模式及业务实际情况，对公 司 2023 年度客户供应碳酸锂部分业务收入确认的核算方法反复分析，基于谨慎 性原则，公司对 2023 年该等业务采用净额法核算，由此导致公司 2023 年半年 度营业收入和营业成本相应调减。 为更加真实、准确、完整地反映公司在 2023 年半年度的经营情况，根据 《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 和《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关 规定，现对此前披露的 2023 年半年度报告相关财务数据进行更正。 具体更正内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《会计差错更正及定期报告更正公告》（公告编号： 2024-01 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的 利益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 廖信理，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992年7月至2009年6月任职于贵州省修文县农村信用合作联社，历任信贷员、科 长、副主任等职；2009年6月至2016年5月任职于贵阳银行股份有限公司风险控制 部，历任总经理助理、风险管理部副总经理及总经理、总行监事会监事、执业律 师、投审会及贷审会委员；2016年6月至2021年5月任职于贵州信理律师事务所， 担任负责人；2019年4月至今任公司独立董事。此外，廖信理还担任贵州多彩律 师事务所负责人、贵州蓬莱共享经济农业旅游发展有限公司董事、贵州本元 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-043 贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议的议案已于 2024 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第十次会议、第 四届监事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人 符合《中华人民共和国公司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《贵 州安达科技能源股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部 门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14：00。 本次股东大 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000526 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州安达科技能源股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止） | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-87 | 十字十字国际会計师事务所 京大华国际会计师事务所(特殊普) 《阜成门外大街 31 号五层 ...