证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-111 武汉市蓝电电子股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、行政法规以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会 （以下简 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-098 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：向永建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-110 武汉市蓝电电子股份有限公司 信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则（试行）》)、《北京 证券交易所 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-106 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并 报告工作。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会职权 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事由股东大 会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年， 任期届满可连选连任。董事会设董事长一名，根据工作需要，可以设副董事 长 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-095 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 8 日收到独立董事王征女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市 公司担任独立董事。鉴于此，王征女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时 辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职 务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 由于王征女士的辞职导致董事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章 程》的规定，公司将尽快选举新的独立董事，在此之前，王征女士继续履行独立董事职 责。 武汉市蓝电电 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-095 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 8 日收到独立董事王征女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市 公司担任独立董事。鉴于此，王征女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时 辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职 务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 9 月 20 日 [2] - 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：国海证券 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书王雅莉 [2] 财务与业务数据 - 大功率设备上半年收入占整体收入比重为 13.07%，企业类客户占比约 92.13% [3] - 微小功率设备上半年收入占总收入比重为 57.5%，高校及科研院所类客户占比约 51%，企业类客户占比约 49% [3] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司境外营收 370.67 万元 [4] 业务增长与市场策略 - 大功率设备预计全年增速持续保持 [3] - 微小功率设备增长原因主要系客户研发投入增加，预计全年增速持续保持 [3] - 海外市场一直是公司重要的一部分，2023 年海外市场增长不错 [4] - 公司在手订单充足，经营业绩可持续增长 [4] - 募投项目预计 2024 年底竣工投产，拟投产产品为电池测试设备和化成分容设备 [4] - 公司生产模式为以销定产和库存备货相结合，会根据销售订单情况进行产能结构调整 [4] 产品与竞争策略 - 公司产品竞争优势主要体现在测试精度、稳定性、软件功能方面，劣势是价格相对较高 [4] - 主要竞争策略：1、持续对小电流、微小电流、高精度设备进行技术升级迭代；2、拓展大电流、大功率动力电芯的检测市场；3、适时进入化成分容设备市场 [4] - 公司产品需求的主要驱动力是电池行业的技术和工艺革新，受到下游锂电池扩产周期的影响传导较慢 [4]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-094 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 调研时间：2023 年 9 月 20 日 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：国海证券 上市公司接待人员：董事会秘书王雅莉 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、大功率产品上半年增速较快，哪些客户贡献主要增量，预计全年的 增长情况？ 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 回答：大功率设备上半年收入占整体收入比重为 13.07%，企业类客户占比 约 92.13%，因其收入基数占比较小，预计全年增速持续保持。 问题 2：微小功率设备上半年增长较快的原因，预计全年的增长情况？ 回答：海外市场一直是公司重要的一部分，截止 2023 年 6 月 30 日，公司境 外营收 370.6 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-092 武汉市蓝电电子股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 一、审议和表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次 会议、第四届监事会第十一次会议，2023 年 7 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 武汉市蓝电电子股份有限公司于 2023 年 8 月 31 日在北京证券交易所网站 （https://www.bse.cn）披露了《武汉市蓝电电子股份有限公司关于股份回购价格调整 的提示性公告》。 二、回购用途和目的 本次回购股份主要用于实施股权激励，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的 认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能 力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，使得公司股东 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 6 月 28 日，武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《武汉市蓝电电子股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 武汉市蓝电电子股份有限公司 本次回购计划具体内容详见本公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《武汉市蓝电 电子股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-064）和 2023 年 6 月 28 日披露的《武汉市蓝电电子股份有限公司回购股份方案公告》（公告编 号：2023-065）。 稳定股价措施实施结果公告 （二） 本次股份回购计划实施结果 1、本次稳定股价措施的终止条件，包括但不限于： （1）继续实施稳定股价措施导致股权分布不符合上市条件； （2）股价在一定期限内高于基准价格； 一、 股份回购情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司进行了股份回购。本次股 份回购期限自 2023 年 9 月 11 日开始，至 ...