证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-005 武汉市蓝电电子股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2023 年年度报告及摘要具体内容见附件《武汉市蓝电电子股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：向永建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》议 案 1.议案内容： 2023 年年度报告》及《武汉市蓝电电子 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求制定了本公司的内部控制 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-011 武汉市蓝电电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 制度。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评级报告。以下为 主要内容： 一、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 (二) 公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则 1. 内部会计控制符合国家有关法 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………………………………… 第 1―6 页 | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | (一) 合并资产负债表……………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表…………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ···················································································································第 13 页 | ...

一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电 子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 2023 年 6 月 1 日 在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为 26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 月 24 日，本次 募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2023〕 10-5 号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-006 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会通知的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-008 武汉市蓝电电子股份有限公司 本人王征作为武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东大会。本人出席会议情 况如下： | 2023 年 2 月 16 日 | 第四届董事会第 七次会议 | 一、《武汉市蓝电电子股份有限公司 2022 年度审阅报 告》 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | | | | 二、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 | | | 2023 年 2 月 24 日 | 第四届董事会第 | 一、《关于修订<武汉市蓝电电子股份有限公司章程草 | | | | 八次会议 | 案（北交所上市后适用）> ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-018 武汉市蓝电电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下: (一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 24 日，第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 ( ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-009 不适用。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人于 2023 年 11 月 14 日起担任公司独立董事，任职起对公司进行了多次 现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决 议执行情况等方面进行检查；通过电话和现场沟通的方式与公司其他董事、高级 管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的有关信息，及时获悉公 司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 独立董事 2023 年度述职报告（郑新雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郑新雄 2023 年 11 月 14 日起担任公司独立董事，作为武汉市蓝电电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责， ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-004 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先 生、财务负责人郑玮女士。 《 ...

证券代码:830779 武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号 -- 独立董事》等要求,武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称""公司")董事会, 就公司在任独立董事郑新雄、刘惠好的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职: 证券简称:武汉蓝电 (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; 公告编号:2024-015 (三)独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东,未在公司前五名股东任职; (四)独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职; (五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职: (本页无正文,为《武汉市蓝电电 ...