会议相关 - 董事会会议于2024年8月22日现场召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 拟定于2024年9月10日召开第一次临时股东大会[10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][10] 业绩与分配 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润144,618,679.54元[6] - 母公司未分配利润141,204,017.35元，拟每10股派现金5元（含税）[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月10日11:00召开，网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[8] - 股权登记日为2024年9月4日[10] - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 15:00，地点在武汉光谷电子工业园三期[17] 财务数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润144,618,679.54元，母公司141,204,017.35元[13] 利润分配 - 公司拟每10股派现金5.00元（含税）[13] 议案审议 - 会议审议《2024年半年度利润分配预案的议案》等三项议案[13][14] 其他事项 - 3%以上股份股东可会前10日提临时提案[19] - 联系人为王雅莉，电话027 - 87001902，邮箱wangyali@whland.com[19] - 会议费用自理[19]

业绩总结 - 2023年6月1日发行普通股1070万股，募资2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，生产基地建设投入进度5.34%[3] - 截至2024年6月30日，研发中心建设投入进度1.77%[3] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额2.4764729923亿元[4] 投资计划 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金买低风险理财产品[7] - 投资决议有效期12个月，超期自动顺延[7] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[9] - 风险控制措施有跟踪分析等[9]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润144,618,679.54元，母公司未分配利润141,204,017.35元[2] - 公司总股本57,200,000股，以57,186,800股为基数权益分派[2] - 每10股派现金红利5元，预计派28,593,400元[2] 决策流程 - 权益分派预案经8月22日董事会通过，待2024年第一次临时股东大会审议[4] 分红政策 - 连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[6] - 无重大支出时，单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[6][7] 政策修改 - 利润分配政策修改需出席股东大会股东2/3以上表决通过[9]

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"武汉蓝电"、"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对武汉蓝电使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电 子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次股 票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 26.60 元/股， 募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额为人民 263,323, ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-042 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，武汉市蓝电电子 股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行权益分派，相关事宜如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2024年8月23日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,618,679.54 元，母公司未分配利润为 141,204,017.35 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,200,000 股，根据扣除回 购专户 13,200 股后的 57,186,800 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 28,593,400 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-045 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会通知的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 11:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 1 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-041 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电 子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 2023 年 6 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为 26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 263,323,35 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-040 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：向永建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-038 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-043 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和其他规范性文件以及《武 汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司 的实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...