证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-022 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人单英明作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜 在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事 会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议、4 次股东大会。本人出席上述会 议的情况如下： | 出席董事 | 出席董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 会次数 | 出席股东 | 出席股东大 | 现场工作 | | --- | --- ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-036 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杜在超因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （ ...

东方证券承销保荐有限公司 （一）募集资金金额及到位时间 按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023 号），并经 北京证券交易所同意，本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.88 元/股。本次发行募 集资金总额为人民币 108,800,000.00 元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额 7,630,134.40 元（不含税金额为 7,198,240.00 元）后的余额 101,169,865.60 元，已于 2022 年 9 月 29 日由东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）汇入本 公司在招商银行股份有限公司济南分行（以下简称"招商银行济南分行"）开立的 1 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"东方投行"）作为 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-023 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人孙怀玉作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜 在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事 会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议、4 次股东大会。本人出席上述会 议的情况如下： | 出席董事 | 出席董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 会次数 | 出席股东 | 出席股东大 | 现场工作 | | --- | --- ...

海能未来技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事朱险峰、孙怀玉、单英明的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、 ...

会议情况 - 2023年公司召开10次董事会会议、4次股东大会[2] - 2023年董事会审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开5、2、1次会议，提名委员会未召开[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议无委托和缺席，发表5次独立意见[4][6] - 2023年与审计部沟通，认为无内控重大缺陷，认可审计机构履责[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，关注公司经营财务发挥监督作用[10]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-033 海能未来技术集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为 2024 年年度的审计机构。 2022 年审计业务收入（经审计）：29.34 亿元 1. 基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-015 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-035 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2024 年 3 月 7 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润203,952,198.45元，母公司未分配利润209,335,027.54元[3] - 公司总股本84,579,800股，每10股派现2元，预计派发16,915,960元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额63,915,088.45元，占近三年年均净利润134.18% [4] 决策进展 - 2024年3月7日董事会通过权益分派预案，待股东大会审议[6] - 同日监事会通过议案，3票同意[6] 利润分配规则 - 优先现金分红，可现金、股票或结合分配[6] - 原则上每年分配一次，董事会可提议中期分配[7] - 满足条件时，近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30% [8] 其他规则 - 重大投资或资金支出指未来十二个月超最近一期经审计净资产10%或达1000万元[9] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[10]