股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月24日在山东德州召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东13人，持表决权股份23,377,102股，占比27.6391%[2] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份32,400股，占比0.0383%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数23,376,802股，占比99.9987%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数23,376,802股，占比99.9987%[6] 人员选举情况 - 提名张振方等4人为第五届董事会非独立董事，金辉得票率100%，其余3人99.9987%[6][11] - 提名臧恒昌等3人为第五届董事会独立董事，吕瑞敏和梁锦梅得票率100%，臧恒昌99.9987%[8][12] - 提名刘朝和薛猛为第五届监事会非职工监事[10] 组织架构调整 - 修订后董事会由7名董事组成，原9名[4][5] 任职生效信息 - 本次股东大会审议的董事、监事任职议案于2024年10月24日生效[17][18]

公司基本信息 - 公司于2022年10月14日在北京证券交易所上市，发行普通股1000万股[7] - 公司注册资本为人民币8457.98万元[7] - 公司设立时普通股总数为1300万股，由原有限公司全体股东全部认购[16] - 公司股份总数为8457.98万股，全部为普通股[16] - 公司股票每股面值人民币1元[16] 股东与股权 - 发起人王志刚认购687.31万股，持股比例52.87%[16] - 发起人吕明杰认购216.71万股，持股比例16.67%[16] - 发起人张建波认购81.90万股，持股比例6.30%[16] - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提董事等候选人提案[81] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，至少包括1名会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[107] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[130] - 监事会每6个月至少召开1次会议[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报等[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 公司近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[145] 其他规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意[21] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[166][167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[171]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-085 海能未来技术集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 第五届监事会第一次临时会议决议公告 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场方式 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 5.会议主持人：全体监事共同推举的监事刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2024 年 10 月 24 日以口头方式发出 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘朝女士担任公司第五 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-088 海能未来技术集团股份有限公司 关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其 一致行动人暂无在回购期间减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计 划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义 务。 3. 相关风险提示 （1）本次回购股份事项经董事会审议通过后，存在公司股票价格持续超出本次 回购股份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的 风险。（2）本次股份回购存在因 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20240102 号 致：海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受海能未来技术集团股 份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）委托，指派本所张彦博律师和 李蓓蓓律师出席海能技术 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本 ...

参会情况 - 出席股东大会股东13人，持表决权股份23377102股，占27.6391%[2] - 网络投票股东2人，持表决权股份32400股，占0.0383%[2] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数23376802股，占99.9987%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数23376802股，占99.9987%，董事会成员将由9名减至7名[4][5][6] 人员提名与选举 - 公司拟提名张振方等4人为第五届董事会非独立董事，臧恒昌等3人为独立董事，刘朝等2人为第五届监事会非职工监事，任期均三年[6][8][9][10] - 张振方等多人当选，张振方等中小股东得票数32100，占比0.1373%，金辉等中小股东得票数32400，占比0.1386%[11][15][16] - 张振方等多人任职于2024年10月24日生效[17][18]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-087 海能未来技术集团股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 营活动产生不利影响。 三、备查文件 4、薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中：独立董事为臧恒昌、梁锦梅， 非独立董事为徐渊，由臧恒昌担任主任委员（召集人）。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委 员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员 的董事。战略决策委员会的主任委员(召集人)由公司董事长担任。 二、本次换届选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 一、选举公司第五届董事会专门委员 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-080 海能未来技术集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关 规定，同意选举杜在超先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监 事会任期一致。 经核查，杜在超先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、 《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司 章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将 依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 表决结果：同意票：35 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-084 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求， 2024 年 10 月 24 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的董事张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事臧恒昌因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-086 海能未来技术集团股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2024 年 10 月 24 日审议并通过： 聘任金辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 1,045,300 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。 聘任崔国强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宋晓东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司 ...