董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[29] 董事任职相关 - 特定情形自然人不能担任董事，如刑罚执行期满未逾5年等[7] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[8] - 兼任经理等职务的董事不超总数1/2，不设职工代表董事[8] 董事履职规范 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定需担责[12][13][14] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[9] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[9] - 董事导致董事会低于法定人数，公司2个月内补选[9] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会审议披露[31][32] - 公司提供财务资助需三分之二以上董事同意决议[32] - 公司提供担保需董事会审议且三分之二以上董事同意[32] - 与关联方成交金额达一定标准需董事会审议披露[32] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[36] - 股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[36] - 临时会议提前5日书面通知，紧急可用口头通知[36] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[36] - 关联董事不得表决，无关联董事相关规定[37] - 会议记录保存不少于10年[38] - 决议致公司损失，参与决议董事担责，异议可免责[39] 专门委员会 - 董事会设战略等四个专门委员会[42] - 各专门委员会提案提交董事会审查[42] 规则生效 - 《董事会议事规则》经股东大会审议通过生效实施[44]