证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-090 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公等原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员 ...

公司治理 - 2024年10月24日召开第二次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[2] - 2024年10月24日召开第五届董事会第一次临时会议选举张振方为董事长[2] 工商变更 - 2024年10月29日完成工商变更登记及章程备案并取得新营业执照[3] - 变更后法定代表人变更为张振方[3] 基本信息 - 公司注册资本为捌仟肆佰伍拾柒万玖仟捌佰元整[3] - 公司成立日期为2006年11月29日[4] - 公司住所为山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3地块1号楼第四层[4]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-089 海能未来技术集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 10 月 24 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董 事会董事长的议案》，选举张振方先生为第五届董事会董事长；具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-081）、《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-075）、《第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号： 2024-084）。 二、变更登记与备案情况 公司已经完成上述工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2024 年 10 月 29 日 ...

股东大会安排 - 2024年10月9日董事会通过召开第二次临时股东大会议案并披露通知[6] - 股东大会于2024年10月24日14时50分在山东德州举行，采用现场和网络投票结合方式[7] - 网络投票时间为2024年10月23日15：00 - 2024年10月24日15：00[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东13人，持有有表决权股份23,377,102股，占比27.6391%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案同意股数占比超99.9987%[12][14][18][20][21][23] - 部分议案经出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上或过半数同意获有效表决通过[23]

回购方案 - 2024年10月24日通过A股竞价回购股份方案[5] - 回购数量800,000 - 1,600,000股，占总股本0.95% - 1.89%[3][10] - 回购价格不超15元/股，前30日均价8.45元[8][9] - 预计资金1200 - 2400万，来源自有资金[10] - 实施期限不超12个月，满足条件可提前届满[12][13] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产540,002,674.87元，净资产464,877,984.84元[16] - 每股净资产5.50元，货币资金125,250,195.70元，未分配利润172,431,568.57元[16] - 资产负债率14.30%，回购资金上限占比有对应数据[16] 人员动态 - 2024年8 - 9月，控股股东及董监高有买股行为[18] - 董监高、控股股东暂无回购期间减持计划[19] 其他事项 - 回购股份用于股权激励或员工持股，36个月未划转将注销[20] - 公司及相关方最近12个月无相关处罚或处分[21][23] - 董事会授权办理回购事宜，已开立专用账户并将披露信息[24][26]

人员任职 - 张振方持股2,594,480股占3.07%当选董事长[3] - 金辉持股1,045,300股占1.24%当选副董事长兼副总经理[3] - 徐渊持股659,982股占0.78%被聘为总经理[3] - 崔国强持股60,000股占0.07%被聘为财务负责人[4] - 宋晓东持股200,000股占0.24%被聘为董事会秘书[4] - 刘朝持股52,000股占0.06%当选监事会主席[5] - 杜在超持股32,000股占0.04%当选职工代表监事[5] 会议召开 - 公司第五届董事会第一次临时会议于2024年10月24日召开[3] - 公司第五届监事会第一次临时会议于2024年10月24日召开[4] - 公司2024年第二次职工代表大会于2024年10月24日召开[5]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开2024年第二次职工代表大会[2] - 会议应出席职工代表35人，实际出席35人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》[3] - 同意选举杜在超担任公司第五届监事会职工代表监事[3] 表决结果 - 表决结果为同意票35票，反对票0票，弃权票0票[4]

人事任命 - 选举张振方为公司第五届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举金辉为公司第五届董事会副董事长，任期三年[4] - 聘任徐渊为公司总经理，任期三年[6] 公司决策 - 公司拟以自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励[12]

董事会会议 - 公司于2024年10月24日召开第五届董事会第一次临时会议[2] 委员会选举 - 本届董事会选举人员任各专门委员会委员，任期三年[2] - 各委员会人员组成及主任委员确定[2] 合规情况 - 审计等委员会独立董事占半数以上且由其任召集人[3] - 本次选举符合规定，不影响公司经营[4]

人事变动 - 选举刘朝女士担任公司第五届监事会主席，任期三年[3] 公司决策 - 公司拟以自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励[4] 议案表决 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》全票通过[4] - 《关于竞价回购股份方案的议案》全票通过[4]