证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-081 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司(以下 简称"公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称" 《证券法》")、《中华人民共和国会计法》 (以下简称" 《会计法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责 人及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-073 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<信息披露管理制度>》，本制度自公司董事会审议通过之日 起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》相关规定，特制定《同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露， ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-086 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，本细则自公司 董事会审议通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规 则》（以下简称《管理规则》）、《北京证 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 内部审计制度 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-072 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<内部审计制度>》，本细则自公司董事会审议通过之日起生 效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计 法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章以及行业规定，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-092 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<重大信息内部报告制度>》，本细则自公司董事会审议通过 之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《北京证券交易所上 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-078 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<承诺管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过之日起生 效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整人等（以下简称"承诺人"）及公司所作承诺的管理，规范公司及承诺人 履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-074 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<募集资金使用管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过 之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、规范性文件、行业规定和《同辉佳视 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年9月30日14：30召开，网络投票9月29日15:00 - 9月30日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月19日[8] - 会议地点为公司一楼会议室[9] 议案事项 - 免去王一方、杨忠公司董事职务[10] - 非独立董事选举应选人数依议案1、2表决结果定，未通过应选1人，通过应选3人[11][28] 候选人信息 - 李学明、王芃、王国成提请担任非独立董事[16][17][19] 其他信息 - 会议登记9月30日上午10:00 - 11:30，地点为公司一楼会议室[23] - 会议联系人是董事会秘书李刚，电话010 - 82476677[23] - 授权委托书需明确持股数，法人股东有签字盖章要求[29]

业绩总结 - 2024年公司营收同比增长8.42%，亏损收窄43.85%[4] 人事变动 - 王一方2024年4月16日起任董事[4] - 杨忠2024年4月16日任董事主管风控法务部[6] - 李学明2024年5月24日起任副总经理[10] 股东大会 - 2025年9月30日召开第二次临时股东大会[3][23] - 征集对象为截至2025年9月19日收市后在册股东[14] - 征集期限为2025年8月18日 - 9月27日[15] - 有效授权委托需2025年9月27日18:00前送达指定地点[18] 议案相关 - 戴福昊提免去王一方、杨忠董事职务议案[3][6] - 董事会提非独立董事赵起高提名[8] - 戴福昊提非独立董事李学明、王芃提名[10][11] - 对免去王一方、杨忠职务议案表决反对[23] - 对非独立董事赵起高累积投票同意[23] - 对非独立董事李学明累积投票反对[24] - 议案1、2未通过非独立董事应选1人[25] - 议案1、2通过非独立董事应选3人[26]

股价表现与交易数据 - 同辉信息股价单日上涨12.20% 换手率达32.59% 成交金额为4.42亿元 振幅为19.43% [2] - 龙虎榜数据显示机构专用席位净买入558.98万元 营业部席位合计净买入59.74万元 [2] - 近半年该股累计13次登上龙虎榜 上榜次日股价平均下跌1.97% 上榜后5日平均下跌1.67% [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交7396.25万元 其中买入金额4007.49万元 卖出金额3388.76万元 合计净买入618.73万元 [2] - 机构专用席位同时出现在买一和卖三位置 买入1196.61万元 卖出637.63万元 净买入558.98万元 [2] - 平安证券浙江分公司买入695.07万元 卖出25.31万元 中信建投天津解放南路营业部买入571.63万元 卖出990.12万元 [2]