会议信息 - 董事会会议于2025年5月22日召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席5人[3] 人事提名 - 提名赵起高为非独立董事候选人[4][5] - 任职期限自2025年第一次临时股东会通过至第五届董事会届满[5] 股东会安排 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案[6] - 2025年第一次临时股东会拟于6月10日召开[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为19,933.3546万元[2] - 2021年8月9日挂牌，11月15日平移至北交所上市[2] 资金相关 - 2022年底被占用资金本金3,826.84万元及利息191.34万元全部归还[9] - 2023年4月24日收到财务总监经济补偿款19.13万元[10] - 2023年8月7日收到实际控制人经济补偿款3,826.84万元[10] 监管处罚 - 2023年2月14日北京证监局对公司和实控人出具警示函[8] - 2023年3月1日北交所对公司等给予通报批评处分[8] - 2024年3月29日中国证监会对公司及实控人等立案[10] 财务调整 - 对以前年度财务报表累计调减营收32251687.40元，净利润22968168.53元[11] - 2023、2024年度审计机构对财报均出具保留意见[11][12] 股权质押 - 截至报告出具日，3300万股在质股份，控股股东质押1600万股占8.03%，另三人合计质押1700万股占8.53%[15] 保荐相关 - 保荐机构持续督导职责期限至2024年12月31日[1] - 2021 - 2025年申港证券三次更换持续督导保荐代表人[16][18] - 截至2022年12月31日，募投资金使用完毕，保荐督导义务终结[24] 融资计划 - 2023年8月公告向特定对象发行股票募集说明书草案，拟投资方参与运营[14]

人员提名 - 赵起高被提名为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会审议通过至第五届董事会任期届满[2] - 提名委员会同意提名并提交会议审议[5] 人员信息 - 赵起高1968年3月出生，有中级会计师等多项资格[7] - 赵起高持有公司股份0股，占公司股本的0%[2] - 赵起高与公司董事等无关联关系，近三年未受处罚，无失信情形[3] 工作经历 - 2013 - 2014年在北京海风联投资顾问有限公司任执行总裁[7] - 2015年1月 - 6月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长助理[7] - 2015年6月至今任该公司董事会秘书，2024年3月至今兼任总法律顾问[7] - 2020年3月至今兼任南天数金(北京)信息产业发展有限公司董事长[7]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月27日15：00 - 17：00[4] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[4] - 参加人员有董事长、总经理王一方女士等[5] 投资者参与 - 可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[6] - 提前征集问题，截止时间为2025年5月27日15：00[6] - 问题征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[6] 联系方式 - 联系人是李刚先生，联系电话为010 - 82476677[7] - 电子邮箱为zqb@bjb.com.cn[7]

人员变动 - 姜秀霞自2025年5月20日起辞任董事、副总经理[3] - 姜秀霞持有公司股份0股，占股本0%[3] - 姜秀霞离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[3] 合规情况 - 本次董事变动符合相关规定[4] - 董事离任后多项指标未违规[4] 影响说明 - 姜秀霞辞职不会对公司日常经营产生不利影响[5] 公告信息 - 公告日期为2025年5月22日[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年6月10日15:00现场会议，网络投票6月9日15:00 - 6月10日15:00[5] - 股权登记日为2025年6月5日[7] 审议事项 - 提名赵起高先生为公司第五届董事会非独立董事候选人[8] 登记信息 - 2025年6月10日上午10:00 - 11:00登记，地点公司一楼会议室[10] - 联系人李刚，电话010 - 82476677，费用自理[10]

文章核心观点 同辉信息2024年营收增长、亏损收窄，贯彻战略方针提升经营质量，在品牌建设、技术创新方面成效显著，虽审计报告被出具保留意见但经营正常，随着AI、XR技术与垂直行业结合度加深有望迎来更大发展机遇 [1][2] 经营业绩 - 2024年全年实现营业收入2.07亿元，较上年同期增长8.42% [1] - 整体解决方案业务贡献营收1.88亿元，同比增长90%，占营收比重超九成 [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损较上年同期大幅度收窄 [1] 公司战略 - 2024年贯彻“促增长、强内控、稳经营”战略方针，对外开拓市场、对内狠抓管理，实现经营质量提升 [1] 品牌建设 - 携手天津中医药大学、北京社会管理职业学院牵头成立全国康养与康复行业产教融合共同体，出任理事长单位 [1] - 公司副总经理接受央视“热线12”栏目采访，强化企业在康养人才培养领域的标杆形象 [1] - 作为中国仿真学会虚拟仿真教育教学专业委员会副秘书长单位，主办“2024元宇宙创新教育应用大赛”吸引逾百所院校参与，并在第36届中国仿真大会专委会会议上颁奖 [2] - 荣登“2023中国XR企业TOP100”榜单，彰显虚拟现实技术领域的领先地位 [2] 技术创新 - 2024年研发投入548.74万元，重点突破声学芯片国产替代，成功研发短距高保真全声场蓝牙声学设备，完善数智化场景产品矩阵 [2] - 新增虚拟现实、康养康复领域发明专利1项，注册商标7项，登记软件著作权26项，构筑技术护城河 [2] 其他情况 - 年度审计报告被出具保留意见，但生产经营活动正常开展，正积极配合监管调查，将依法履行信息披露义务 [2] 行业趋势 - 随着AI、XR技术与垂直行业结合度加深，公司有望迎来更大的发展机遇 [2]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3600 | -0.6428 | 44 | -0.2333 | | 每股净资产（元） | 0.53 | 0.89 | -40.45 | 1.43 | | 每股公积金(元) | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.24 | | 每股未分配利润(元) | -0.97 | -0.61 | -59.02 | 0.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.07 | 1.91 | 8.38 | 3.36 | | 净利润(亿元) | -0.72 | -1.28 | 43.75 | -0.47 | | 净资产收益率(%) | -50.94 | -59.39 | 14.23 | -14.28 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 769.16万股，累计占流通股比： 4.49 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人作为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》、董事会各专门委员会工作 细则等有关规定，勤勉、忠实的履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-014 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张之阳） 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律 法规规定的影响独立性的情形。 二、报告期内履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，5 次股东 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-012 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷〔由于存在财务报告内部控制重大 缺陷〕，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《 ...