证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-079 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<投资者关系管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过之 日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立 公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益， 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<会计师事务所选聘制度>》，本制度自公司股东会审议通过 之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-088 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《同 辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定 ...

一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<独立董事工作制度>》，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-070 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司持续监督 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《持续监督指引第 1 号》"）《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"等法律法规、规范性文件和 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-082 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 指导，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评 价董事会秘书工作的依据之一。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-089 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 人员和日常监管两种方式对控股子公司进行管理。 第三条 公司与控股子公司是相互独立的法人，控股子公司独立经营并自主 管理。公司以其持有的股权份额或股份，依法对控股子公司享有利润分配请求权、 参与重大决策权、选择管理者等股东权利，并依据公司规范对控股子公司的运行 进行指导，同时为控股子公司提供相关协助服务。 第四条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公司应参照本制 度，建立对其下属控股子公司的管理控制制度。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<控股子公司管理制度>》，本细则自公司董事会审议通过之 日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-071 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<总经理工作细则>》，本细则自公司董事会审议通过之日起 生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理及其他经理班子成员的职责权限与议事规则 做出规定。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他经理班子成员。 第六条 公司应和总经理签订聘任合同，明确 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事会提名委员会工作细则>》，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-076 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<防范关联方占用公司资金管理制度>》，本制度自公司股东 会审议通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1. 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 2. 非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资与 福利、保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及其关联方以有偿或无 偿地方式直接 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-084 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事会审计委员会工作细则>》，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所上市 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-091 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，本细则自公司董事会审 议通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《同 辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 ...