会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年11月14日15:00，网络投票11月13 - 14日15:00[6] - 股权登记日为2024年11月11日[8] - 会议及登记地点为公司一楼会议室[9][12] 审议事项 - 审议补选第五届监事会非职工代表监事议案，候选人王磊[9] 登记方式 - 分自然人和法人股东，可函、传真或上门，不接受电话[10][11] - 登记时间为2024年11月14日10:00 - 11:00[12] 其他 - 会议联系人李刚，电话010 - 82476677[12] - 与会股东费用自理[12]

资产情况 - [2024年9月30日资产总计2.33亿元，较上年期末减少23.89%][3] - [截至2024年9月30日，公司资产总计233,145,290.24元，较2023年12月31日的306,337,368.11元有所下降][15][16][17] - [2024年资产总计为319,947,106.10元，较之前的378,119,910.43元有所下降][19] - [2024年9月30日货币资金为22,056,139.36元，较2023年12月31日的75,403,363.48元大幅减少][15] - [货币资金较报告期初减少70.75%，因归还借款、结清采购款及业务拓展支出所致][6] - [应收账款从2023年12月31日的65,763,834.03元降至2024年9月30日的60,330,463.31元][15] - [应收账款上年期末为172,569,387.25元，上上年期末为156,162,852.35元][9] - [预付款项从2023年12月31日的3,775,927.66元增至2024年9月30日的23,363,623.16元][15] - [预付款项较报告期初增加518.75%，因预付研发及业务拓展款项所致][6] - [存货从2023年12月31日的91,599,218.29元降至2024年9月30日的66,866,401.64元][15] - [开发支出从2023年12月31日的2,991,409.08元增至2024年9月30日的8,120,901.73元][16] - [开发支出较报告期初增加171.47%，因集团战略转型研发项目资本化项目增加所致][6] - [2024年开发支出为4,865,977.98元，较之前的2,991,409.08元有所增长][19] - [2024年固定资产为1,678,267.46元，较之前的2,328,343.21元有所下降][19] - [2024年使用权资产为276,081.07元，较之前的1,623,285.30元大幅下降][19] 营收与利润情况 - [2024年1 - 9月营业收入1.82亿元，较上年同期增长26.33%][4] - [2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 2894.51万元，较上年同期增长11.93%][4] - [2024年7 - 9月营业收入766.04万元，较上年同期减少86.06%][5] - [2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 1940.75万元，较上年同期减少149.25%][5] - [2024年1 - 9月营业总收入为182,024,333.62元，较2023年1 - 9月的144,083,471.73元增长约26.33%][21] - [2024年1 - 9月营业总成本为197,858,065.53元，较2023年1 - 9月的178,232,631.87元增长约11.01%][21] - [2024年1 - 9月净利润为 - 28,945,070.39元，亏损较2023年1 - 9月的 - 32,864,978.42元有所收窄][22] - [2024年1 - 9月母公司营业收入为1.5633692518亿元，2023年同期为0.5485673405亿元，同比增长约185%][24] - [2024年1 - 9月母公司净利润为 - 0.1678009862亿元，2023年同期为 - 0.2002400197亿元，亏损有所收窄][24] - [2023年基本每股收益为 - 0.15元/股][23] 费用情况 - [销售费用较上年累计减少64.24%，因加强绩效考核、严控费用所致][6] - [2024年1 - 9月母公司销售费用为0.0286075858亿元，2023年同期为0.0755794365亿元，同比下降约62%][24] - [2024年1 - 9月母公司研发费用为0.0079996873亿元，2023年同期为0.0379343533亿元，同比下降约79%][24] - [2024年1 - 9月母公司信用减值损失为 - 0.0597929364亿元，2023年同期为 - 0.0033996522亿元，损失大幅增加][24] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少224.60%，因采购付款增加及业务拓展所致][4][7] - [2024年1 - 9月合并经营活动现金流入小计为2.1303113135亿元，2023年同期为1.9395694348亿元，同比增长约10%][26] - [2024年1 - 9月合并经营活动现金流出小计为2.4189732728亿元，2023年同期为1.7078946947亿元，同比增长约42%][26] - [2024年1 - 9月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 0.2886619593亿元，2023年同期为0.2316747401亿元，由正转负][26] - [2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.0212050356亿元，2023年同期为1.9042794751亿元，同比增长约6%][26] - [2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为1.9576653455亿元，2023年同期为1.2757182246亿元，同比增长约53%][26] - [2024年1 - 9月经营活动现金流入小计246,695,603.16元，2023年同期为221,810,963.76元][27] - [2024年1 - 9月经营活动现金流出小计283,097,450.23元，2023年同期为176,225,180.48元][27] - [2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 36,401,847.07元，2023年同期为45,585,783.28元][27] - [2024年投资活动现金流入小计15,833.34元，2023年为10,008,678.67元][28] - [2024年投资活动现金流出小计6,040,439.75元，2023年为11,296,224.61元][28] - [2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6,024,606.41元，2023年为 - 1,287,545.94元][28] - [2024年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，2023年为61,622,532.41元][28] - [2024年筹资活动现金流出小计7,085,885.15元，2023年为64,737,310.32元][28] - [2024年筹资活动产生的现金流量净额为2,914,114.85元，2023年为 - 3,114,777.91元][28] - [2024年现金及现金等价物净增加额为 - 39,512,338.63元，2023年为41,183,459.43元][28] 负债与权益情况 - [2024年负债合计为94,331,173.85元，较之前的135,723,879.56元有所下降][19] - [2024年所有者权益（或股东权益）合计为225,615,932.25元，较之前的242,396,030.87元有所下降][20] - [短期借款从2023年12月31日的37,863,000.00元降至2024年9月30日的25,000,000.00元][16] - [应付账款从2023年12月31日的40,959,591.58元降至2024年9月30日的12,422,240.61元][16] - [应付账款为26,435,118.17元，较之前的45,630,117.95元有所变化][10] - [合同负债从2023年12月31日的14,964,916.66元增至2024年9月30日的17,324,008.55元][16] - [未分配利润从2023年12月31日的 - 121,595,181.97元降至2024年9月30日的 - 150,540,252.36元][17] - [营业成本为227,920,209.74元，与之前的227,242,342.22元相近][10] 股本情况 - [无限售股份总数为171,498,053股，占比86.04%，本期无变动][11] - [有限售股份总数为27,835,493股，占比13.96%，本期无变动][11] - [总股本为199,333,546股，本期无变动，普通股股东人数为8,917人][11] - [持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为75,356,737股，占比37.79%][12] - [期末持有的质押股份合计33,000,000股，无司法冻结股份][13] 合规情况 - [报告期内已事前及时履行已披露的承诺事项][14] - [公司及实际控制人于2024年被中国证券监督管理委员会立案调查并收到北京证券交易所纪律处分决定书][14]

会议信息 - 2024年10月28日在公司一楼会议室召开会议[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出通知时间为2024年10月25日，方式为通讯[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》[4][5] - 审议通过《提请召开2024年第四次临时股东大会补选公司非职工代表监事的议案》[5] 报告公告 - 《公司2024年第三季度报告》详见公告编号2024 - 112的报告[5] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号为2024 - 113[5]

人事变动 - 公司2024年10月28日审议补选王磊为非职工代表监事，需股东大会通过[2] - 余一鑫辞去非职工代表监事职务，致监事会成员低于法定最低人数[3] 人员信息 - 王磊1989年生，人大本科，中级会计职称，曾任会计，现任经管部经理[4] 任命影响 - 任命符合规定，完善治理结构，利于监事会工作，不影响经营[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日召开，通知于10月25日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决全票通过，无需股东大会审议[6] - 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[7] 人事变动 - 原监事余一鑫因个人原因辞职[7] - 提名王磊为非职工代表监事候选人，任期待股东大会通过[7]

其他新策略 - 同辉佳视全资子公司同辉数文变更注册地址[2] - 原地址为北京海淀区，变更后为通州区[2] - 2024年10月29日完成工商变更登记[3] - 变更出于业务开展需要，无不利影响[3]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-113 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第五届监事会 第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过关于《补选公司第五届监事会非职工 代表监事的议案》。 提名王磊女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 余一鑫女士已申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管 理需要，选举王磊女士为公司第五届监事会非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管 ...

| 公司名称 | 原登记内容 | | | | | | 变更后登记内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 同辉数文 | 注册地址：北京市海淀区永 | | | | | | 注册地址：北京市通州区砖厂 | | | | | | 泰中路 B 3 | 25 | 号 | 座 | 层 | 301 | 北里 层 5 | 141 | 号楼 | 1514 | 二、工商登记情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-115 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 同辉数文（北京）科技有限责任公司（以下简称"同辉数文"）因业务开展需要， 对公司注册地址进行变更，具体变更情况如下： 截至本公告披露日，同辉数文已完 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-111 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-112）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司原监事余一鑫女士因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-110 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长王一方 公司《2024 年第三季度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。 根据此财务报表，公司编制了《2024 年第三季度报告》并提请董事会审议批准 报出。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-112）。 6.会议列席人员：董事会秘书李刚、监事高鹏、财务负责人丁瑶 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符 ...