第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-006 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：职工代表监事、董事会秘书、财务总监 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张之阳因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据 2024 年度实际经营情况，向公司董事会作《2024 年度总 经 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行在验 758MM7 市长编 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-02050 号 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定,编制营业收入扣除情况表,确保 其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知存路１号 Room 2206 22/F, Xueyu ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报 告期内在任独立董事张之阳、唐红新、李芹的独立性情况进行评估并出具了专 项意见。根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相 关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-013 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其 ...

保荐代表人变更 - 原持续督导保荐代表人蔡磊宇因工作调整不再担任[1] - 申港证券谭星接替蔡磊宇，变更后为戈伟杰和谭星[1][2] - 持续督导期至规定义务结束，变更无经营风险[2] 新保荐代表人情况 - 谭星为业务董事、保荐代表人，有注会资格和硕士学历[4] - 曾参与长城军工IPO等项目及多家公司相关工作[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-6200～-7200万元，上年同期为-12813.07万元，变动比例为43.81%～51.61%[5] 净亏损减少原因 - 公司净亏损较上年同期减少是因成功实施战略调整，推进数智化系统解决方案业务，加大市场开拓力度使销售收入增长[6] 持续亏损原因 - 数智化系统解决方案升级战略在职教、思政等细分领域取得进展，下半年有项目启动和落地，但部分项目不能当期确认致续亏[7] - 业务转向数智化系统解决方案开拓，加大长期库存跌价计提、降价出售停产型号及计提长期应收款信用减值导致当期亏损[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

公司投资评级 - 无评级 [2] 报告的核心观点 - 公司业绩承压，严格控制销售费用 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 公司专注于数字化解决方案研发与应用，为客户提供基于场景的数字智能化系统解决方案及服务和行业应用平台。作为国家高新技术企业，公司始终致力于数字显示、虚拟现实技术与数字化解决方案相结合的研发与应用，坚持以技术创新为核心驱动力，围绕高职教、金融、展馆、文化社区、康养、虚拟实训、国防教育等多个细分领域的应用进行数字化解决方案开发，将数字科技与各细分场景深度融合，为客户带来不同场景下的应用体验及运营效率提升。公司2024年12月4日市值17.46亿元 [1] 投资要点 - 2024Q1-Q3，公司实现营收182.02百万元/同比+26.33%、归母净利润-28.95百万元/同比+11.93%、扣非归母净利润-29.01百万元/同比+13.20%；实现毛利率3.50%/同比-2.53pct，归母净利率-15.90%/同比+6.91pct [2] - 2024年Q3，公司实现营收7.66百万元/同比-86.06%、归母净利润-19.41百万元/同比-149.25%、扣非归母净利润-19.41百万元/同比-149.27%；实现毛利率12.92%/同比+6.56pct，归母净利率-253.35%/同比-239.17pct [2] 财务指标 - 2024年公司前三季度实现毛利率3.50%/同比-2.53pct，归母净利率-15.90%/同比+6.91pct；期间费率来看，销售费率2.99%/同比-7.58pct，管理费率8.20%/同比-3.81pct，研发费率0.44%/同比-5.20pct，财务费率0.38%/同比-0.96pct [3] - 公司总资产周转率为0.67，较去年提高 [3] - 公司经营性现金流净额为-28.87百万元/同比-224.61% [3] 市场数据 - 日期：2024/12/4，收盘价（元）：8.76，总股本（百万股）：199.33，流通股本（百万股）：171.50，净资产（百万元）：148.25，总资产（百万元）：233.15，每股净资产（元）：0.74 [5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日在公司一楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份47,106,846股，占比23.63%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席2人[4] 议案审议情况 - 审议通过补选第五届监事会非职工代表监事议案[4] - 议案表决同意股数47,106,846股，占比100%[4] 人员任职情况 - 王磊于11月14日任职监事，经股东大会审议通过[8] 决议有效性 - 北京平理律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[6][7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日召开[8] - 股权登记日为11月11日[15] - 现场会议11月14日15:00召开，网络投票11月13 - 14日[18] 参会情况 - 出席股东5名，持股47106846股，占比23.63%[21] 议案表决 - 审议补选非职工代表监事议案，同意股数47106846股[30] 决议情况 - 股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[33]

北京平理律师事务所 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 ar 北京平理律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 703A 邮箱: lawyer@pingli-law.com 北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)2024 年第四次临时股东大会(以下简称:本次股东大会或会议)于 2024年 11月 14日召开。北京平理律师事务所(以下简称:本所)受公司委 托,指派见证律师(以下简称:本所律师)出席会议,根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称:《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称:《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则 | （试行）》（以下简称《上市规则》）以及《同辉佳视（北京）信息 | | --- | | 技术股份有限公司章程》（以下简称:《公司章程》）、《同辉佳视 | | （北京）信息技术股份有限公司股东大会议 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-116 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长王一方女士因工作原因无法出席会议，公司全体 董事共同推举姜秀霞女士主持本次股东大会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,106,846 股，占公司有表决权股份总数的 23.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...