管理层换届 - 2025年5月28日公司董事会审议通过董事长、高级管理人员换届[2] - 殷岚当选董事长，于继忠任总经理，温茜任副总兼董秘，张明、吴浩任副总经理[2][3] - 各管理层任职三年，持股比例0.0082% - 0.0123%[2][3] 会议审议 - 第七届董事会提名、审计委员会2025年第一次会议通过多项聘任议案[6][7] 影响说明 - 换届符合规定，不影响公司生产经营，决议文件作备查[5][8][9]

董事会会议 - 公司于2025年5月28日召开第七届董事会第一次会议[1] 委员会成员 - 审计委员会成员为徐辉、周均、殷岚[1] - 薪酬与考核委员会成员为周均、徐辉、温茜[1] - 提名委员会成员为周均、徐辉、于继忠[1] - 战略委员会成员为周均、温茜、徐辉、殷岚[1] 其他 - 各专门委员会委员任期至第七届董事会届满[1] - 本次选举为正常换届，不影响生产经营[1] - 公告日期为2025年5月30日[3]

股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东12人，持表决权股份53,648,112股，占比44.2100%[4] - 网络投票参与股东会股东4人，持表决权股份162,116股，占比0.1336%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席4人；监事3人，出席2人；高管4人，列席2人[4][5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多数议案同意股数53,593,396股，占比99.8980%[6][7][8][9][10][11][14][15][16][18][20][21] - 《关于公司2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》反对股数44,216股，占比0.0824%，弃权股数10,500股，占比0.0196%[12] - 《关于聘请2025年年度审计机构的议案》反对股数0股，弃权股数54,716股，占比0.1020%[14] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》反对股数54,716股，占比0.1020%，弃权股数0股[15] - 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》同意股数53,603,896股，占比99.9176%，反对股数0股[19] - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》反对股数10,500股，占比0.0196%，弃权股数44,216股，占比0.0824%[20] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》同意股数53,603,896股，占比99.9176%，反对股数0股，弃权股数44,216股，占比0.0824%[22] - 补选公司第七届监事会非职工代表监事议案，同意股数53,578,896股，占比99.8710%，反对股数0股，弃权股数69,216股，占比0.1290%[23] - 选举殷岚等为非独立董事议案，得票数均为53,485,996，占比99.6978%[25] - 选举徐辉等为独立董事议案，得票数均为53,485,996，占比99.6978%[26] - 中小股东对选举殷岚等为非独立董事议案，得票数均为218,048，占比57.3563%[29][31] - 中小股东对选举徐辉等为独立董事议案，得票数均为218,048，占比57.3563%[31] - 公司2024年度权益分派预案议案，同意票数325,448，占比85.6073%，反对票数10,500，占比2.7620%，弃权票数44,216，占比11.6308%[30] - 公司董事2025年度薪酬方案议案，同意票数325,448，占比85.6073%，反对票数54,716，占比14.3927%[30] - 公司监事2025年度薪酬方案议案，同意票数325,448，占比85.6073%，反对票数54,716，占比14.3927%[30] 人员任命 - 殷岚等任命生效日期为2025年5月28日[32] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[32]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月28日13:00召开[4] - 股东会召集议案经相关会议审议通过，于4月23日和5月13日刊登通知[3][4] 参会情况 - 现场会议股东及代表8人，代表股份53485996股，占比44.0764%[5] - 网络投票有效表决股东及代理人4名，代表股份162116股，占比0.1336%[5] - 参加表决中小投资者6人，代表股份380164股，占比0.3133%[6] 临时提案 - 2025年5月12日，北京康瑞华泰医药提请增加临时提案，持股34.9047%[7] 议案情况 - 股东会审议19项议案，含17项子议案[8][9] - 议案分非累积、累积、特别决议、中小投资者单独计票等类型[10] - 股东会审议的议案获通过，表决合法有效[10]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李小东 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-077 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 表监事。公司第七届监事会由李小东、王玄、何阳组成。 二、议案审议情况 公司监事、监事会主席靳龙先生辞职，经公司第七届监事会第二十三次会议 及公司 2024 年年度股东会审议通过选举何阳女士为公司第七届监事会 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-078 北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事于继忠、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 1 鉴于公司第七届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生，根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举殷岚女士为第七届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月27日，地点在中证网“中证路演中心”，参会人员为通过网络参与2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长殷岚等 [4] 研发与营收情况 - 2024年度研发投入占营收比例为12.01% [5] 市值管理措施 - 学习相关精神，优化信息披露，增加市值管理措施，以提高公司质量为基础，重点提升经营效率和盈利能力，结合实际依法合规运用现金分红等方式推动投资价值合理反映公司质量 [6] 国际认证与海外市场 - 目前无提交美国FDA、欧盟EMA认证的品种，截至目前未签署海外业务订单，在风险可控下积极拓展海外业务 [7] 药品文号与销售情况 - 截至2024年底持有100个左右药品文号，2024年度在销药品涉及消化道和代谢等治疗领域，复方消化酶胶囊等销售靠前 [9] 生产基地建设 - 南京盈诺“星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目”正在建设中，未投产，已投产基地产能能满足当前业务需要，正开拓市场以满足新生产线需求 [10] 药品审评状态 - 磷酸奥司他韦口崩片已完善补充研究，提交临床数据，处于审评阶段 [11] 并购计划 - 暂无并购计划 [12] 特色药品研发生产 - 口崩片依托技术平台布局差异化产品形成梯次上市管线，卡式瓶/预灌封产线攻克技术瓶颈，产能建设稳步推进，二者协同巩固公司地位，提供核心动能 [14]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月23日发布[2] - 业绩说明会2025年5月27日15：00 - 17：00网络召开[3] - 可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] 参与人员 - 参加人员包括公司董事长殷岚女士等[4] - 保荐代表人为邱宸先生[5] 问题征集与联系信息 - 2025年5月27日15:00前可进行问题征集[5] - 联系人温茜，地址北京大兴区仲景西路1号院会议室[7] - 联系电话010 - 67881088，邮编100176[7] 公告信息 - 公告于2025年5月21日发布[8]

新产品和新技术研发 - 公司孙公司广东星昊药业多西他赛注射液获美国FDA批准[1] - 1ml:20mg规格多西他赛注射液于2023年12月20日通过国内一致性评价[1] 市场扩张和并购 - 多西他赛注射液获批利于公司拓展美国等海外市场[2] 未来展望 - 多西他赛在美国销售情况有不确定性[3] - 该品种获批短期内对公司经营业绩不构成重大影响[4]

人事变动 - 2025年5月9日靳龙因个人原因辞任监事、监事会主席[2] - 2025年5月12日提名何阳为非职工代表监事，表决全票通过[2] 人员情况 - 靳龙、何阳均持股0股，占股本0%[2] - 何阳2022年8月至今任总经办助理，无关联关系[8] 影响说明 - 靳龙辞职致监事会人数低于法定，补选何阳后符合规定[3][4] - 靳龙辞职、补选何阳对公司经营无不利影响[5]