北京星昊医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-054 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟出售长春天诚药业有限公司 60%股权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 3. ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月28日股东大会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润241,718,675.47元，派发现金红利30,409,359.25元[2] - 以121,637,437股为基数，每10股派2.5元现金[3] - 按总股本折算每股现金红利0.2480833元[7] - 权益登记日2024年6月25日，除权除息日2024年6月26日[8] 股份变动 - 2023年6 - 9月共回购2,187,763股，占总股本1.78%[3][4] - 2023年10月授予限制性股票124.8万股[4] - 大股东拟减持不高于1,850,000股，不高于总股本1.51%[11] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月内每10股补缴税款0.5元[5] - 个人股东、投资基金持股1 - 12个月每10股补缴0.25元[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，每10股实际派发2.25元[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 619,022,388.38 元，母公司未分配利润为 241,718,675.47 元。本次权益分派共计派发现金红利 30,409,359.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 121,637,437 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 122,577,200 股减去回购的股份 939,763 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-053 北京星昊医药股份有限公司 2023 年 ...

资金使用 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金买理财产品，有效期6个月，额度内可循环使用[2] 理财现状 - 截至2024年6月6日，未到期理财产品余额2.5亿元，占2023年度经审计净资产16.87%[3] 产品详情 - 浦发银行5000万元产品，预计年化收益率2.35%[8] - 杭州银行1亿元产品，预计年化收益率2.35%[8] - 杭州银行8000万元产品，预计年化收益率2.70%，6月3日起始，9月5日终止[12] - 杭州银行2000万元产品，预计年化收益率2.45%，6月4日起始，6月30日终止[13] - 浦发银行5000万元产品，预计年化收益率2.35%，6月6日起始，7月11日终止[13] - 杭州银行1亿元产品，预计年化收益率2.35%，6月6日起始，6月30日终止[13] - 中关村银行智享存产品金额5000万元，年化收益率0.35%，6月3日起始，6月6日终止，本金已收回[15] 风险与措施 - 公司使用闲置募集资金现金管理存在市场波动等风险[11] - 公司将采取措施降低投资风险，如跟踪分析等[10]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-052 北京星昊医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 在保证北京星昊医药股份有限公司（简称公司）募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金 使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。经公司第 六届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的 部分闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 6 个月 内，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告 编号：2024-040）。 根据《北京证券交易所 ...

授信申请 - 公司拟向杭州银行、兴业银行、浦发银行、工商银行分别申请4000万、9000万、3000万、15000万元授信[2] - 2024年6月6日董事会审议通过申请综合授信议案[3] - 申请授信拟用于各类本外币贷款等业务[2] 其他安排 - 授权董事长决定具体授信机构等事宜[2] - 截至公告披露日公司及子公司未签署相关文件[2] - 申请授信是日常业务及生产经营需要[4]

会议信息 - 会议于2024年6月6日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，董事无需回避表决[5] - 议案无需提交股东大会审议[5]

上市信息 - 公司股票于2023年5月31日在北交所上市[4] 股价稳定 - 制定稳定股价预案并通过审议披露[1] - 2024年6月5日触发稳定股价措施启动条件[4] - 拟5个交易日内协商方案，优先回购股份[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第五届董 事会第二十三次会议以及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-049 北京星昊医药股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司 股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，公司将根据届时有效 的法律、法规、规范性文件、公司章程等有关规定及下述规则启动稳定股价措施。 （2）公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内稳定股价 措施的预案 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内，非 因不可抗力因素所致，如果公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价（如因公司 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权 ...

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-050 董事殷岚、于继忠、张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、周均因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 ...