证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-051 以上授信额度为公司及下属公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以银 行实际审批的授信额度为准，具体使用额度将根据公司及下属公司的实际生产经 营等需求决定。 授权公司董事长在授信额度及抵押、质押方式内决定具体的授信机构、抵押 方式、质押方式，并办理包括与金融机构签订借（贷）款、抵押、质押在内的一 切相关法律手续，或授权公司及下属子公司负责人签署相关的合同、协议、凭证 等各项法律文件。 截至本公告披露日，公司及子公司尚未签署合同、协议等文件，有关的具体 事项以最终公司与银行签订的合同、协议等文件约定条款为准。 北京星昊医药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次授信额度基本情况 因北京星昊医药股份有限公司及下属子公司经营及业务发展需要拟向杭州 银行申请授信 4,000 万元人民币、兴业银行申请授信 9,000 万元人民币、浦发银 行申请授信 3,000 万元人民币、工商银行 ...

理财计划 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金买理财产品，有效期6个月，额度可循环[2] 理财现状 - 截至2024年6月4日，未到期理财产品余额2.5亿，占2023年度经审计净资产16.87%[3] 产品详情 - 北京中关村银行“智享存”5000万，年化2.60%，期限3个月[5] - 杭州银行“添利宝”8000万，年化2.70%，期限92天；2000万，年化2.45%，期限24天[5] 风险与措施 - 闲置募集资金理财有市场、收益、操作监控风险[12] - 公司采取跟踪分析等措施降低投资风险[10]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-048 北京星昊医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 在保证北京星昊医药股份有限公司（简称公司）募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金 使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。经公司第 六届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的 部分闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 6 个月 内，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 中关村 | 存款产 | | --- | --- | | 支行 | 品 | （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结 ...

募资情况 - 2023年5月16日发行普通股3060万股，价格12.3元/股，募资3.7638亿元[3] - 实际募资净额3.3925301878亿元，截至2024年3月31日余额3.0393063111亿元[3] 账户信息 - 2024年5月14日通过开设新募资专户并签三方监管协议议案[4] - 新开立杭州银行、中关村银行、浦发银行等募资专户[5][6][8]

2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元。截至 2024 年 3 月 31 日，募资资金 余额为 303,930,631.11 元。 二、本次新设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 2024 年 5 月 14 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求。 近日公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行 完成了《募集资金三方监管协议》的签署工作。 三、本次新设募集资金专户的信息 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-047 北京星昊医药股份有限公 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月28日召开[2] - 现场会议于2024年5月28日13:00在京召开[4] - 网络投票时间为2024年5月27 - 28日15:00[4] 参会情况 - 现场4人代表53,588,998股，占比44.0563%[5] - 网络5人代表114,657股，占比0.0943%[5] - 中小投资者7人代表3,106,293股，占比2.5537%[6] 会议结果 - 审议12项议案，6、9、12为中小投资者单独计票[7] - 议案获通过，召集等程序合法有效[8][10]

股东大会信息 - 2024年5月28日在北京市大兴区召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东9人，持股53,703,655股，占比44.1506%[4] - 网络投票股东5人，持股114,657股，占比0.0943%[4] 人员出席情况 - 9名在任董事出席2人，3名在任监事出席2人，4名高管列席2人[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，部分议案有少量反对和弃权[6][7][8][9][11][12][14][15][16][17][18][19]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-045 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：公司董事长殷岚女士因公务原因未能出席主持本次会议，经 公司过半数董事推举，本次会议由公司董事温茜主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,703,655 股，占公司有表决权股份总数的 44.1506%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 114,657 股，占公司有表决权股份总数的 0.0943%。 （三） ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 28 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...

公司概况和发展战略 - 公司主要从事药物制剂的研发、生产和销售，并构建共享平台，在自有品种实现产业化的同时，为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO服务[4] - 公司始终秉持"超越自我，共创发展"的企业文化理念，以技术创新为驱动，以推动中国新药创制和服务向国际一流进化为使命，共建共享中国新药创制CMC/CMO国际化的高端服务平台[4] - 公司计划通过产品创新、区域市场开拓、合作与收购、国际化发展等措施提高盈利能力，保持增长势头[4] 业绩情况 - 公司2023年实现营业收入和净利润的双增长，主要驱动因素是公司主要产品渠道持续开拓使销量增加[4] - 公司CMC和CMO业务2023年度毛利率同比小幅下降11.8%,主要是由于不同产品毛利率差异较大以及行业竞争激烈[4] - 公司上市后加大了研发投入,2024年度的研发费用投入预计会超过2023年度[4] 子公司发展 - 公司全资子公司北京星昊盈盛药业有限公司的冻干口崩片产品虽然尚未实现盈利,但随着研发进度的推进,相信在不久的将来即可扭亏为盈[5] 股价稳定措施 - 公司已采取股票回购的方式实施了两轮的稳价措施,共计回购股票2,187,763股,使用资金22,643,437.16元[5] - 公司及控股股东、实际控制人、董监高等相关方将严格遵守上市时的承诺,在触发条件时,及时实施增持或股票回购等稳价措施[5]