募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股1856.8628万股，每股面值1.00元，发行价34.21元，募集资金总额635.33百万元，扣除发行费用后净额为560.40百万元 [2] - 募集资金于2020年7月13日全部到位，经普华永道中天会计师事务所验资确认 [2] 原募投项目使用情况 - 原募投项目总投资额532.58百万元，截至2025年7月31日累计投资168.49百万元 [3] - 其中"基于多维度数据的智能分析平台项目"已实施完毕，节余资金永久补充流动资金 [3] 募投项目变更核心内容 - 项目名称由"AIOT行业应用解决方案云平台"变更为"行业数据智能应用服务平台升级" [5] - 实施内容从物联网场景扩展至快消、运营商、TMT、医疗等多行业智能应用场景 [4][5][6] - 投资总额从381.79百万元调减至160.74百万元，缩减57.9% [5][7] - 达到预定可使用状态日期从2025年12月延期至2026年12月 [5][8] 技术升级与成果积累 - 已开发完成环保与农业行业智能方案、融合算力管理平台及3个生成式大模型 [4] - 累计获得36项软件著作权、16项软件产品证书及4项发明专利 [5] - 3个业务场景大模型已通过国家网信办备案，慧AI与ChatBI等应用投入客户试用 [6] 变更原因与战略调整 - 人工智能技术快速发展导致原有底层技术难以满足更高智能化需求 [5] - 优势行业对基于大模型的智能应用需求增长迅速，市场规模更大 [6][7] - 投资重心从物联网硬件建设转向轻资产的数据技术能力建设 [7] - 行业数据资源库建设成为新投入方向，强化数据基础能力 [5][7] 投资结构具体调整 - 调减物联网相关软硬件、云环境租赁及网络宽带费用 [5] - 新增数据资源采购费用及大模型相关技术研发投入 [5][7] - 截至调整日项目已投资63.76百万元 [5] 剩余资金管理 - 项目调整后剩余募集资金本金221.05百万元及利息净收入留存专户管理 [7] - 后续将根据战略规划履行决策程序后投入新项目 [5][7] 公司治理程序 - 2025年8月28日第四届董事会第二十四次会议审议通过变更议案 [9] - 审计委员会认为变更符合监管规定及股东利益 [10] - 保荐人对变更事项无异议，认为不存在损害股东利益情形 [10][11]

公司基本情况 - 公司股票代码为688500，简称为慧辰股份，是一家在上海证券交易所科创板上市的企业 [1] - 公司董事会及全体董事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，并承担法律责任 [1] - 公司半年度报告未经审计，且本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为155万元，其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用35万元，与2024年度持平 [3][12] - 大华会计师事务所2024年度收入总额为210,734.12万元，其中审计业务收入189,880.76万元，证券期货业务收入80,472.37万元，共承担112家上市公司年报审计业务，审计收费总额12,475.47万元 [5] - 大华所已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超过8亿元，近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次 [6][7] 募投项目变更 - 公司将原募投项目“AIOT行业应用解决方案云平台”变更为“行业数据智能应用服务平台升级”，拟投入募集资金总额由38,178.57万元调整为16,073.80万元，减少22,104.77万元，降幅57.90% [17][22] - 截至2025年7月31日，原项目累计投资金额为6,375.99万元，使用进度仅为16.70%，剩余募集资金本金22,104.77万元及利息净收入存放于专项账户 [17][19][22] - 变更后项目将聚焦快消、运营商、TMT、医疗等优势行业，升级数据智能技术体系，并延长实施期限至2026年12月 [21][22][24] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为560,402,763.88元，截至2025年6月30日，累计投入194,941,454.31元，尚未使用余额为421,480,836.58元 [44][45] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.60亿元，购买保本型理财产品等 [51] - “基于多维度数据的智能分析平台”项目已结项，累计投入募集资金10,472.67万元，投资进度69.45%，节余资金永久补充流动资金 [58][59] 股东会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，审议续聘会计师事务所和变更募投项目等议案 [30][31] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [30][31] - 对中小投资者单独计票的议案包括续聘会计师事务所和变更募投项目 [30]