项目计划投资 - 项目名称为大锂电研发平台建设，由天能电池集团股份有限公司实施，地点在湖州市吴兴区东浜路湖州市高新智能终端有限公司厂区 [1] - 项目计划总投资金额14,029.31万元人民币，内容包括收购湖州市高新智能终端有限公司100%股权，利用其占地30亩、建筑面积约22,000平方米的现有场地建设科研楼、检测实验中心、系统研发中心等配套设施，建设期2年 [1] 项目实际投资情况 - 截至2025年10月31日，该项目尚未使用募集资金，节余募集资金为14,626.36万元人民币（含孳息597.05万元），将全部用于永久补充流动资金 [2] 项目终止原因 - 公司决定终止项目并将节余募集资金永久补充流动资金，主要基于聚焦核心创新、优化资源配置的考虑 [3] - 公司已构建多层次研发平台矩阵，包括国家认定企业技术中心、示范院士工作站、浙江省动力电池与材料工程技术研究中心等，具备全链条科研支撑体系 [3] - 在储能领域，公司推出280Ah/314Ah等高容量长循环储能电芯，配套372kWh/418kWh高效温控液冷交直流一体柜及5MW储能电池仓，并布局50Ah~180Ah多规格储能电芯覆盖家用储能、通讯备电等场景 [4] - 在绿色出行领域，产品矩阵涵盖高安全软包电池、圆柱电池等全系列动力电池，满足电动二三轮、低速四轮等短途出行及物流场景需求，并针对特种应用场景打造宽温域适配、高倍率放电的特种动力解决方案 [4] - 公司依托现有研发体系，将相关研发任务整合至现有平台矩阵，以聚焦电化学材料、新能源电池及智能化等核心方向的深度攻坚 [5] - 公司构建了以自主核心研发为根基、产学研协同创新为补充的多元化研发模式，与浙江大学、南京大学、哈尔滨工业大学等顶尖高校及中国科学院自动化研究所等重点科研机构深度合作 [6] - 在复杂宏观环境下，锂电产业面临原材料价格波动和产能结构优化压力，终止项目可避免高额收购对价、场地改建及后续运维成本，提升资产运营效率 [7] 项目审批情况 - 本次延期、终止部分募投项目无需办理相关的备案、审批等手续 [8] 项目变更对公司的影响 - 延期部分募投项目仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不改变实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对正常生产经营产生不利影响 [9] - 终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金能够提升募集资金使用效率，优化资源配置，不会导致主营业务变化，符合公司长远发展要求 [9] 相关审批及批准程序 - 公司于2025年11月28日召开第三届董事会第五次会议，同意延期、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，尚需提交股东大会审议 [10] - 公司于2025年11月28日召开第三届监事会第五次会议，同意延期、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金 [11] - 保荐机构中信证券股份有限公司对事项无异议，终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过 [12] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金等议案 [15] - 股东大会召开地点为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [16]