公司债券发行与存续情况 - 公司获中国证监会批复面向专业投资者发行面值不超过50亿元的公司债券 [2] - 公司于2023年12月28-29日成功发行"23绿电G1"债券 债券代码148562 票面利率3.37% 期限3年 [2] - 截至报告出具日 "23绿电G1"仍在存续期且公司无其他存续公司债券 [2] 股份回购计划详情 - 公司于2025年8月28日和9月16日分别召开董事会和临时股东会审议通过回购议案 [3] - 回购资金总额不低于6184.28万元且不高于9276.42万元 回购价格不超过13.31元/股 [3] - 回购实施期限为自股东会审议通过之日起12个月内 采用集中竞价交易方式回购股份用于注销并减少注册资本 [3] 债权人申报安排 - 公司通知债权人自2025年9月17日起45日内可要求清偿债务或提供担保 [4] - 申报需提供债权债务关系证明文件 法人需营业执照副本和法定代表人证明 自然人需有效身份证件 [4] - 申报可通过现场送达 邮寄或电子邮件方式 邮寄以寄出邮戳日为准 电子邮件以公司收到日期为准 [4] 交易影响与受托管理 - 回购股份源于对公司未来发展信心和长期价值认可 旨在维护投资者利益和增强信心 [5] - 该事项对公司日常管理 生产经营及偿债能力无重大不利影响 [5] - 中信证券作为受托管理人将持续跟踪债券本息偿付及重大事项 履行受托管理职责 [5]

会议召开情况 - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 现场会议时间为2025年9月16日15:00 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00开放 [2][3] - 会议地点位于北京礼士智选假日酒店会议室 召集人为公司董事会 主持人由董事长周现坤担任 [4][5][6] - 会议通知于2025年8月29日以公告形式发出 召集程序符合法律法规及公司章程规定 [5] 股东参与情况 - 出席股东总数231人 代表股份1,460,296,922股 占公司有表决权股份总数的70.6617% [6] - 现场投票股东2人 代表股份1,419,109,637股 占比68.6687% 网络投票股东229人 代表股份41,187,285股 占比1.9930% [7][8] - 中小股东参与人数230人 代表股份42,387,285股 占比2.0511% 其中现场投票1人代表1,200,000股（0.0581%） 网络投票229人代表41,187,285股（1.9930%） [10][11] 议案表决结果 - 中期分红议案获99.8347%高票通过 反对票占比0.1653% 弃权100股 中小股东赞成比例94.3065% [12][13] - 股份回购议案赞成率99.8116% 反对票0.1878% 中小股东支持率93.5094% [14][15] - 重大事项内部报告制度修订案获99.2745%同意 中小股东赞成率75.0070% 反对票占比24.9378% [16][17] - 内部问责制度修订案通过率99.3101% 中小股东支持率76.2337% 反对票占比23.7087% [19][20] 股份回购实施细节 - 回购资金规模为6,184.28万至9,276.42万元 回购价格上限13.31元/股 实施期限为股东会通过后12个月内 [25] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 采用集中竞价交易方式 使用自筹资金 [25] - 债权人需在公告日起45日内申报债权 可通过现场递交、邮寄或电子邮件方式办理 申报需提供债权证明文件及身份证明材料 [27][28][29] 法律合规性 - 北京市中伦律师事务所汪华、王和律师出具法律意见 确认会议程序、出席人员资格及表决结果符合《公司法》及《上市公司股东会规则》要求 [21] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [22]

公司债券基本情况 - 公司债券"23 绿电 G1"代码148562 票面利率3.37% 期限3年 发行规模不超过50亿元[1][2] - 截至报告出具日 该债券为发行人唯一存续公司债券[2] 公司章程修订内容 - 公司取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会法定职权[2][3] - 修订依据为《公司法》及证监会《上市公司章程指引》 结合公司实际发展需求[2][3] - 相关决议已通过2025年第二次临时股东大会审议及内部有权机构流程[2][3] 公司治理结构调整影响 - 取消监事会不会对公司偿债能力及债券投资者适当性管理产生不利影响[3] - 调整不会对公司治理结构 日常管理及生产经营造成负面作用[3] 受托管理机制 - 中信证券作为债券受托管理人 持续跟踪本息偿付情况及重大事项[3] - 履职依据包括《受托管理协议》《持有人会议规则》及《募集说明书》约定条款[3]

公司债券基本情况 - 公司面向专业投资者发行面值不超过50亿元的公司债券 获中国证监会批复同意[2] - 债券简称23绿电G1 债券代码148562 票面利率3.37% 期限3年[2] - 截至报告出具日 该债券仍在存续期 公司无其他存续公司债券[2] 董事长变动情况 - 原董事长粘建军因工作变动辞去所有职务 辞职后不在公司任职 转任全资子公司新疆中绿电技术有限公司董事[2] - 粘建军未持有公司股份 辞职自董事会收到报告之日起生效[2] - 董事会选举周现坤为新任董事长 任期与第十一届董事会一致 周现坤同时担任公司法定代表人[3] 新任董事长背景 - 周现坤56岁 中共党员 大学学历 高级会计师 现任公司党委书记[3] - 与发行人存在关联关系 与控股股东、主要股东及董监高无关联关系 未持有发行人股票[3] 变动影响评估 - 人事调整已完成内部审批程序 符合公司法及公司章程规定[3] - 公司经营一切正常 此次变动属于正常人事调整 不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响[3] - 调整后公司治理结构符合法律规定和章程要求[3] 受托管理安排 - 中信证券作为债券受托管理人出具本临时报告[4] - 将持续跟踪债券本息偿付情况及其他重大事项 严格履行受托管理职责[4]