股权激励计划核心内容 - 华宝股份推出2025年限制性股票激励计划 采用第二类限制性股票作为激励工具 股票来源为定向发行A股普通股 [1][2] - 计划授予总量1,910万股 占公司总股本61,588万股的3.10% 其中首次授予1,810万股(占94.76%) 预留100万股(占5.24%) [3] - 授予价格确定为9.62元/股 该价格取草案公告前1个交易日交易均价19.23元/股的50%与前120个交易日交易均价19.22元/股的50%中较高者 [3][24] 激励对象范围 - 首次授予激励对象135人 占公司2024年底员工总数1,225人的11.02% 包括董事、高管及核心管理、技术、业务人员 [5][15] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人及其直系亲属 [6][16] - 预留部分将在股东大会通过后12个月内授予 激励对象标准与首次授予一致 [5][14] 时间安排与归属条件 - 计划有效期最长60个月 自首次授予日起计算 [6][20] - 限制性股票分三期归属 每期间隔12个月 归属比例分别为30%、30%、40% [5][21] - 各归属期对应2026-2028三个会计年度 需满足公司层面业绩考核目标及个人绩效考核要求 [5][26] 公司业务背景 - 公司主要从事香精与食品配料研发、生产和销售 产品涵盖甜味香精、咸味香精及功能性食品配料 [27][28] - 旗下上海奕方提供爆爆珠、晶球冻冻等300多个品种产品 厦门琥珀专注日用香精研发生产 [28][29] - 公司以"美味生活引领者"为发展愿景 通过技术创新和市场拓展巩固行业领先地位 [27] 财务影响 - 若全额认购首次授予的1,810万股 公司将募集资金17,412.20万元 用于补充流动资金 [36] - 股份支付费用将在2025-2028年间分期确认 预计对各期净利润产生影响但不影响现金流 [34][35] - 费用测算基于Black-Scholes模型 参数包括19.39元基准股价、0%股息率及51.63%-53.37%波动率 [34] 治理结构 - 股东大会为最高决策机构 董事会负责计划执行 监事会履行监督职责 [10][11] - 激励对象名单需经过10天公示程序 并由监事会审核确认 [16][17] - 计划须经股东大会三分之二以上表决通过 关联股东需回避表决 [38]

激励计划概述 - 华宝股份推出2025年限制性股票激励计划，采用第二类限制性股票工具，向激励对象定向发行A股普通股 [1][2] - 计划授予总量1,910万股，占公司总股本61,588万股的3.10%，其中首次授予1,810万股（占比94.76%），预留100万股（占比5.24%） [3][15] - 授予价格为9.62元/股，定价依据为草案公告前1个交易日交易均价的50%及前120个交易日交易均价的50%较高者 [3][20] 激励对象范围 - 首次授予激励对象135人，占公司员工总数1,225人的11.02%，包括董事、高管及核心管理/技术/业务人员 [5][13] - 激励对象不含独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人及其亲属，包含部分外籍员工 [5][13] - 预留部分将在股东大会后12个月内确定激励对象，标准参照首次授予执行 [5][12] 授予分配详情 - 董事及高管共6人获授505万股，其中总裁袁肖琴获150万股（占授予总量7.85%），其他高管获50-80万股不等 [14] - 核心管理/技术/业务人员129人共获授1,305万股，占授予总量68.32% [14] - 任何一名激励对象累计获授股票不超过公司总股本1% [3][15] 时间安排与归属条件 - 计划有效期最长60个月，归属分三期执行，每期比例分别为30%、30%、40% [6][18] - 归属时间分别为授予日起12-24个月、24-36个月、36-48个月内 [18] - 归属需满足任职期限（12个月以上）及公司层面业绩考核条件 [22] 公司业务背景 - 公司主营香精与食品配料研发生产，拥有"孔雀"品牌（1947年创立），产品覆盖乳品、饮料、糖果、烘焙、肉制品等领域 [23] - 子公司上海奕方提供爆爆珠、果酱等300多种产品，厦门琥珀专注日用香精研发生产 [24][25] - 考核指标选用营业收入增长率，以衡量市场拓展能力及经营状况 [25] 财务影响 - 若全额认购首次授予1,810万股，公司将募集资金17,412.20万元用于补充流动资金 [30] - 股份支付费用预计在2025-2028年分期摊销，具体金额需根据授予日公允价值测算 [29] 计划实施机制 - 计划需经股东大会审议通过，授予需在60日内完成董事会程序 [7][16] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助或贷款担保 [6] - 若因信息披露问题导致权益不符，激励对象需返还全部利益 [1][32]

核心财务表现 - 总营业额16.21亿元 同比增长2.5% [1] - 香精及食品配料业务收入5.96亿元 同比下滑8.6% 占总收入36.7% [1] - 烟用原料业务收入2.38亿元 同比增长45.3% [1] - 香原料业务收入4.05亿元 同比增长7.6% [1] - 调味品业务收入3.82亿元 与去年同期持平 [1] 香精及食品配料业务 - 销售收入同比下滑8.6%至5.96亿元 营运盈利大幅减少86.4%至1876.6万元 [3] - 营运盈利率从21.1%下滑至3.2% 降幅17.9个百分点 [3] - 下滑主因产品销售结构变化及终止股权激励计划确认7005.6万元费用 [3] - 烟用香精销售受客户需求变化、采购政策调整和自主调香影响 [3] - 积极开拓东南亚和中东市场烟用香精需求 搭建相应渠道和产品库 [3] - 食品用香精强化微波干燥、萃取、包埋技术和香基模块建设 [3] - 日化香精强化口腔护理、空间香氛等细分市场产品服务能力 [3] 烟用原料业务 - 销售收入2.38亿元 同比增长45.3% 占集团总收入14.7% [4] - 营运盈利3134.2万元 成功扭亏为盈 营运盈利率13.1% [4] - 转变主因收入和毛利增加及确认出售附属公司收益1317.6万元 [4] - 新型再造烟叶成为业务重要推动力 印尼生产基地年产能3000吨 [4] - 烟用胶囊积极开拓海外市场 实现海外收入快速增长 [4] - 应用滴制提速、光学AI视觉检测技术提升交付能力和效率 [4] - 推进水果椰奶、斑斓、茴香药草等地域特色口味研发 [4][5] 香原料业务 - 销售收入4.05亿元 同比增长7.6% 占集团总收入25.0% [6] - 营运盈利6170.9万元 较去年同期营运亏损1633.3万元大幅改善 [6] - 改善主因去年同期确认商誉和资产减值4949.8万元 而本期无相关减值 [6] - 海外市场受关税政策扰动 客户采购需求下滑 [6] - 通过管控成本提升价格竞争力 国内开发新客户 [6] - 实施"精益生产"倡议 引入智能管理系统优化生产流程 [6] 调味品业务 - 销售收入3.82亿元 与去年同期持平 占集团总收入23.5% [6] - 营运盈利3893.0万元 同比减少29.8% 营运盈利率10.2% [6] - 盈利下滑主因开拓销售网络费用增加 [6] - 围绕"餐饮渠道价值创新"组织线上线下活动 [6] - 一级经销商数量达956个 开始部署海外市场销售 [6]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由569,975,078元变更为568,319,878元 [1] - 已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续 [1] - 取得滁州市市场监督管理局核发的《营业执照》 [1] 公司经营信息 - 公司名称：安徽金禾实业股份有限公司 [1] - 统一社会信用代码：91341100796433177T [1] - 公司类型：其他股份有限公司（上市） [1] - 住所：安徽省滁州市来安县城东大街127号 [1] - 法定代表人：杨乐 [1] - 成立日期：2006年12月25日 [1] 公司经营范围 - 食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、饮料、调味品等生产销售 [1] - 危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸等生产销售 [1] - 三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素等生产销售 [1] - 化工原料、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务 [1]

募集资金情况 - 2018年首次公开募股，募集资金约23.77亿元，净募集约23.12亿元[2] - 截至2023年底，未使用净募集资金约13.6862亿元，利息等收入约2.9174亿元[2] - 截至2024年底，已动用约9.5127亿元，占净募集资金约41.15%[2] 项目投资调整 - 华宝科创中心、数字化项目预计动用日期均延后[3][4] - 2025年3月28日审议通过调整部分募投项目进度议案[4] 其他情况 - 截至2024年底，专项账户存放88956万元特殊募集资金[2][3] - 公司将持续评估未动用募集资金使用计划[5]