公司治理与会议决议 - 公司于2025年12月30日成功召开了2025年第四次临时股东会，会议以现场结合网络投票的方式进行，由董事长吴振国主持，会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [2][5] - 股东会审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，无否决议案 [4] - 公司第八届董事会第十次会议于同日召开，7名董事全部参与表决，会议审议通过了包括调整2025年度日常关联交易预计、经理层2024年度业绩考核及薪酬分配方案、2026年度重大风险预测评估报告以及修订多项管理制度在内的四项主要议案 [6][7][8][10] 关联交易调整 - 董事会审议通过调整公司2025年度日常关联交易预计，关联董事回避表决，该调整无需提交股东会审议批准 [11][12][15] - 调整涉及向关联人购买原材料和销售产品、商品两类交易，预计调增总金额5,250万元人民币 [16] - 此次关联交易调整是基于公司生产经营发展的需要和实际发生情况，旨在保证业务正常开展，公司认为交易定价公允，不会对持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响 [14][16][21] 关联方情况与交易细节 - 本次关联交易的主要关联方为公司的控股股东晋西工业集团有限责任公司，其2024年末总资产为1,513,350万元，所有者权益为513,383万元，2024年度营业收入为879,472万元，净利润为96,077万元 [18][19] - 截至2025年9月末，晋西工业集团总资产为1,612,155万元，所有者权益为574,173万元，2025年1-9月营业收入为1,193,182万元，净利润为41,613万元 [19] - 公司主要从事铁路车辆、车轴及相关零部件的研发、生产与销售，与控股股东及其下属企业的日常关联交易是业务特点和发展所需，交易定价遵循国家规定、市场价格或协商确定的原则 [19][20] 内部制度修订 - 董事会审议通过了全面修订公司部分管理制度的议案，共涉及12项具体制度，包括《董事长工作规则》、《外部董事工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内部控制评价管理办法》、《全面预算管理办法》等 [13] - 制度修订旨在进一步促进公司规范运作，依据《公司法》、上海证券交易所相关规则以及公司章程进行 [10]